Колишній співробітник NCA зобов’язаний повернути 2,4 млн доларів після крадіжки конфіскованих біткойнів

Крадіжка у дарквебі та відмивання активів

Зганьблений колишній співробітник Національного агентства з боротьби зі злочинністю, який викрав конфісковану криптовалюту після розслідування діяльності ринку «Дарквеб» Silk Road 2.0, зобов’язаний повернути понад 2,38 млн доларів (1,8 млн фунтів стерлінгів).

44-річний Пол Чоулз із Брістоля у липні 2025 року був засуджений до п’яти з половиною років ув’язнення після того, як визнав себе винним у крадіжці, передачі злочинного майна та приховуванні злочинного майна. 11 липня 2025 року його офіційно звільнили з Агентства.

Як член правоохоронної групи, що розслідувала справу «Silk Road 2.0» — ринку в даркнеті, який використовували організовані злочинні угруповання для продажу незаконних товарів, — Чоулз був призначений для аналізу та вилучення криптовалюти з конфіскованих цифрових пристроїв. Зловживаючи своїм доступом, Чоулз згодом таємно переказав 50 біткойнів із конфіскованого гаманця правоохоронних органів. На момент крадіжки у 2017 році вартість викрадених криптовалют становила приблизно 79 250 доларів.

Згідно із заявою, оприлюдненою Королівською прокурорською службою (CPS), Чоулз згодом намагався приховати цифрові сліди, пропускаючи викрадені кошти через складну серію криптовалютних транзакцій. Однак фінансові слідчі з поліції Мерсісайду та Північно-Західної регіональної групи з повернення активів успішно відстежили цифрові активи, зрештою вилучивши у нього 30 із 50 викрадених біткойнів.

Зростання вартості біткойна з часом, а також решта його розрахованого злочинного прибутку, призвели до того, що остаточна сума конфіскації склала майже 2,4 мільйона доларів. Також було винесено постанову про компенсацію, згідно з якою кошти, вилучені у Чоулза, мають бути використані для виконання невиконаного рішення про конфіскацію на користь потерпілого у первісній справі.

Прокуратура заявляє: «Злочин не окупається»

Люк Клементс, прокурор-спеціаліст відділу доходів від злочинної діяльності Королівської прокурорської служби (CPS), засудив зловживання довірою з боку Чоулза: «Пол Чоулз скористався довірчим становищем для особистої вигоди, викравши активи, які вже були відновлені в результаті дій правоохоронних органів».

За словами Клементса, постанови про конфіскацію дають чіткий сигнал, що правоохоронні органи будуть безжально переслідувати активи правопорушників і прагнутимуть повернути доходи від злочинної діяльності, де б вони не були приховані.

«Відділ доходів від злочинної діяльності CPS продовжуватиме тісно співпрацювати з партнерами з правоохоронних органів, щоб виявляти злочинні доходи та вживати рішучих заходів для позбавлення правопорушників прибутків, отриманих від їхніх злочинів», — заявив Клементс, додавши, що «злочин не окупається».

За останні п’ять років Відділ з питань доходів від злочинної діяльності CPS повідомив, що завдяки постановам про конфіскацію було повернуто понад 700 мільйонів доларів, з яких понад 135 мільйонів доларів було безпосередньо повернуто жертвам злочинів у якості компенсації.