ABD Savcılığı ve FBI, Cuma günü, Brooklyn, N.Y.’den 30 yaşındaki Yanbing Chen’in uluslararası bir kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı komplosundaki rolünü kabul ettiğini duyurdu. Staten Island’dan Jin Hua Zhang tarafından yönetilen organizasyon, uyuşturucu gelirleri ve yasa dışı fonlarla 25 milyon dolardan fazla para akladı. Chen, uyuşturucu kârlarından 50.000 doları teslim etti, bu miktar Tether, bir kripto para birimine dönüştürüldü ve bir ücret kesildikten sonra Zhang’e aktarıldı. Fonlar Hong Kong, Hindistan ve Brezilya da dahil olmak üzere birçok ülkeye kadar takip edildi. Ayrıca, Chen, Zhang’in yönlendirmesiyle, iki ayrı toplantıda beş kilogram kokain taşıdı. Zhang daha önce suçunu kabul etmişti ve 15 Ocak 2024’te hüküm giyecek. Chen’in cezası ise 21 Ocak 2025’te verilecek. Komplo suçlamaları, potansiyel olarak ömür boyu hapis ve önemli para cezaları dahil olmak üzere ağır cezalar taşır. Operasyonla bağlantılı nakit ve kripto para varlıklarına el konuldu.
New Yorklu Adam, Kripto Destekli 25 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama Davasında Suçunu Kabul Etti
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
