Missouri sakini Lyell Champagne Jr., kripto para birimi ile ilgili dolandırıcılık ve vergi suçlarından dolayı federal hapishanede üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi ve suç ortağı, kurbanların banka hesaplarına erişip sahte vergi beyannameleri doldurarak para çalmaya çalıştılar. Kolluk kuvvetleri, çalınan paranın çoğunu kurtardı. Champagne, Haziran ayında birçok suçlamayı kabul ederken, suç ortağı Eylül ayında ceza bekliyor.
Missouri Adamı Kripto ve Vergi Dolandırıcılığından 3 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Bu makale bir yıldan fazla süre önce yayınlandı. Bazı bilgiler güncel olmayabilir.
YAZAN
PAYLAŞ
Missouri Adamı Dolandırıcılık ve Vergi Suçlarından Cezalandırıldı
Connecticut Bölgesi ABD Savcılığı Salı günü Missouri sakini Lyell Champagne Jr.’ın kripto para birimi ile ilgili dolandırıcılık ve vergi suçlarından federal hapishanede üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Olay Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Gelir Servisi (IRS) tarafından araştırıldı.
Adalet Bakanlığı, Mart 2021 ile Nisan 2022 arasında, Mahkeme belgelerine göre Missouri’li adamın, suç ortağı Kristian Gupta ile birlikte mağdurların çevrimiçi kimlik bilgilerini elde ederek ve kontrol ettikleri kripto para hesaplarına para transfer ederek mağdurların banka hesaplarından para çalmaya çalıştığını açıkladı. İkili ayrıca banka içindekilerle işbirliği yapmaya çalıştı, ancak gizli bir soruşturma çabalarını engelledi. Mahkeme belgelerinde şu detaylar yer almaktadır:
Planın bir parçası olarak Gupta, Champagne’e mağdurların kişisel kimlik bilgilerini sağladı ve Champagne bu bilgileri kullanarak e-posta hesapları ve bir kripto para borsasında hesaplar açtı.
Bu dolandırıcılığa ek olarak, Champagne, 2018’den 2021’e kadar “Shireberk International” adlı var olmayan bir şirket için yanlış vergi beyannameleri sundu ve 3.449.935 dolar iade aldı. DOJ belirtmiştir ki:
Geriye kalan fonlar kolluk kuvvetleri tarafından kurtarıldı.
Champagne, 11 Haziran’da banka dolandırıcılığı komplosu ve sahte beyanname doldurmaktan suçlu bulundu. Nisan ayında suçunu kabul eden suç ortağı Gupta, 19 Eylül’de ceza alacak.
Bu dolandırıcılık vakası hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.
