Kripto Para ile Finanse Edildiği İddia Edilen Bir Suikast Nedeniyle CEO Tutuklandı

Savcılar, Kripto Ödemelerinin Kiralık Cinayet Planını Tamamladığını İddia Ediyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 30 Temmuz'da kiralık katil planı iddiasıyla Moneyflip CEO'sunun tutuklandığını duyurdu. Moneyflip LLC'nin CEO'su Marcos Arturo Kleiman Tronllan, ödenmemiş bir borç nedeniyle Meksikalı bir iş adamını kaçırıp öldürmek üzere kiralık katil kılığına girmiş gizli ajanları tuttuğu iddiasıyla Miami'de tutuklandı. Kaliforniya Güney Bölgesi ABD Savcılığı, Moneyflip'i sınır ötesi döviz bozdurma hizmetleri sunan kayıtlı bir para hizmetleri işletmesi olarak tanımladı.

Şikayete göre, soruşturmacılar Kleiman'ı ilk olarak ABD-Meksika sınırı yakınlarında faaliyet gösteren döviz işletmelerine yönelik devam eden bir soruşturma sırasında tespit ettiler; yetkililer, Kleiman'ın işletmesini Bank Secrecy Act (Banka Gizlilik Yasası) raporlama gerekliliklerinden kaçınmak ve sınır ötesi döviz işlemleri yoluyla uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklamak için kullandığından şüpheleniyorlardı.

Mahkeme belgelerinde, İç Güvenlik Soruşturmaları’na bağlı gizli ajanların Şubat ayında Kleiman ile temasa geçerek, uyuşturucu gelirleri olarak gösterilen ABD dolarlarını kripto para birimine çevirmek istedikleri iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı şunları belirtti:

“Kleiman, yaklaşık 750.000 ABD doları tutarındaki parayı kripto para birimine dönüştürdü ve bu kripto paraların gizli bir federal ajanın cüzdanına aktarılmasını sağladı. Kleiman, işlem için yüzde 10 komisyon aldı.”

Savcılar ayrıca, Kleiman’ın bir iş adamını kaçırıp öldürmek için 40.000 dolar ödemeyi kabul ettiğini ve gizli ajanların sözde kurbanın öldüğünü gösteren uydurma fotoğraflar ve bir video sunmadan önce iki ayrı 5.000 dolarlık nakit ödeme yaptığını iddia ediyor. Yetkililer, Kleiman’ın daha sonra başka bir nakit ödeme ve gizli bir kripto para cüzdanına yapılan bir USDT transferiyle anlaşmayı tamamladığını iddia ediyor.

Kleiman, 18 U.S.C. § 1958(a) maddesi uyarınca bir adet kiralık cinayet suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor; bu suçtan mahkum olması halinde en fazla 10 yıl hapis cezası ve 250.000 dolar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Para Hizmetleri İşletmeleri Federal Kripto Uyum Kurallarıyla Karşı Karşıya

Federal kara para aklama önleme düzenlemeleri, dönüştürülebilir sanal para birimlerini takas eden veya aktaran birçok işletmeyi, Banka Gizliliği Yasası'na tabi para transferi kuruluşları olarak değerlendirir ve bu işletmelerden kayıt, müşteri kimlik doğrulama önlemleri ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesini gerektirir. FinCEN kılavuzları bu yükümlülükleri on yılı aşkın bir süredir uygulamaktadır; aynı zamanda kurum, para hizmetleri işletmelerinin kamuya açık bir sicilini ve ilgili düzenleyici kılavuzları da tutmaktadır.

Kolluk kuvvetlerinin artan denetimi, kripto para işlemlerini şiddet suçları, dolandırıcılık, yaptırımlardan kaçınma ve kara para aklama soruşturmalarıyla giderek daha fazla ilişkilendirmektedir. Blok zinciri kayıtları, cüzdanlar arasındaki transferleri göstererek geleneksel finansal delilleri destekleyebilir; FinCEN’in para hizmetleri işletmeleri sicil kaydı ise, kullanıcıların bir şirketin faaliyetlerinin hükümet tarafından onaylandığını tespit etmeden, söz konusu şirketin para hizmetleri işletmesi olarak kayıtlı olup olmadığını doğrulamasına olanak tanır.

Daha Önceki Davalar, Şiddet Suçları Soruşturmalarında Kripto Paranın Rolünü Gösteriyor

Kripto para birimi, çevrimiçi iletişim, gizli ödemeler ve gizli operasyonların yer aldığı diğer kiralık cinayet davalarında da gündeme gelmiştir. Bir sanık, kripto parayla finanse edilen bir kiralık katil planını finanse etmek için bitcoin kullandıktan sonra dokuz yıl hapis cezasına çarptırılırken, bir başka kovuşturma ise bitcoin ile finanse edilen bir karanlık web cinayet komplosunu içeriyordu; bu da planlı şiddet odaklı davalarda dijital ödemelerin nasıl delil haline gelebileceğini göstermektedir.

Blockchain izleme, cinayet soruşturmalarını ve stabilcoin’leri içeren uluslararası varlık dondurma işlemlerini de desteklemiştir. İşlem kayıtları, blok zinciri izleme yoluyla kripto para birimi faaliyetlerini cinayet mahkumiyetleriyle ilişkilendirmeye yardımcı olurken, Kenyalı soruşturmacılar, USDT’nin dondurulmasına yol açan bir Binance cüzdan soruşturması sırasında 751.853 dolarlık USDT’yi dondurdu; bu da, sahipliği veya ödeme amaçlarını gizleme çabalarına rağmen cüzdan hareketlerinin sınırlar ötesinde nasıl görünür kalabileceğini göstermektedir.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) şunları belirtti:

“Kleiman, gizli ajanlara 5.000 dolarlık nakit ödeme yaptı ve kurbanın cinayetinin son ödemesi olarak gizli bir kripto para cüzdanına yaklaşık 25.000 USDT aktardı.”