Tayland polisi, 3 borsadan kripto kumarhane para akışı verilerini aldı

Bakanlıklar Arası Bir Tartışma

Tayland siber polisine atanan genel müfettiş yardımcısı Polis Tümgenerali Siriwat Deepho, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin Shuffle.com ile bağlantılı para akışlarını gösteren üç dijital varlık borsasından para akışı verilerini aldığını söyledi. Deepho, platformun adını vermedi. Siriwat, yetkililerin o sabah bir araya gelerek sonraki adımları planladıklarını ve bir operasyonun kesinlikle gerçekleştirileceğini söyledi; ayrıca bu dava için 80 görev gücü ekibinin kurulduğunu da ekledi.

Siriwat, bu davanın Tayland banka hesapları üzerinden para yatırımı kabul eden tipik yasadışı kumar sitelerinin davalarından daha karmaşık olduğunu belirtti. Shuffle, Curaçao’da kayıtlıdır ve kripto para birimi ile çalışır; oyuncular bahis yapmak için kripto paralarını platformun kendi token’ına dönüştürür.

Operatörün yurtdışında olması nedeniyle polisin, Tayland dışında işlenmiş ancak ülkeyi etkileyen suçları kapsayan Ceza Kanunu’nun 5. maddesine dayandığını ve operatöre yönelik harekete geçmeden önce Tayland’daki oyunculara karşı dava dosyaları oluşturması gerektiğini belirtti. Polisin davayı ihmal ettiği iddialarını reddeden Siriwat, soruşturmanın medyanın dikkatini çekmeden önce de devam ettiğini söyledi.

Bu bilgilendirme toplantısı, 29 Ekim’de Temsilciler Meclisi’nin hukuk işleri, adalet ve insan hakları komitesinde yapılan oturumun ardından gerçekleşti; oturumda komite üyeleri, polisin elindeki işlem verileri üzerinden neden harekete geçmediğini sorgulamıştı. Komite başkanı Rangsiman Rome, Binance TH’yi işleten Binance–Gulf Energy ortak girişimi olan Gulf Binance’in, 400’den fazla işlemde Shuffle’a ve Shuffle’dan yaklaşık 113.000 dolar (3,8 milyon baht) aktaran 44 kişiyle bağlantılı iki cüzdan tespit ettiğini söyledi.

Para akışı iddialarını ilk kez gündeme getiren eski Demokrat Parti milletvekili Sirichok Sopha, polisin komiteye, Bitkub, Maxbit ve Binance TH dahil olmak üzere dokuz Taylandlı dijital varlık operatöründen dördünün Shuffle ile blok zinciri bağlantıları olduğunu bildirdiğini söyledi. Sopha, bu bağlantıların borsaların herhangi bir yanlışlık yaptığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Özel Soruşturma Dairesi, Shuffle'ı özel bir vaka olarak ele alıp almayacağını değerlendiriyor ve bu hafta Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu da sürece dahil etmeyi planlıyor. Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, 9 Ekim’de Shuffle.com’u ülke genelinde engellediğini açıkladı. Bhumjaithai Partisi milletvekili Suchada Zhang Thaensap’ın eşinin Shuffle’ın arkasındaki şirkette hissesi olduğu yönündeki haberlerin ardından, olay siyasi gündeme de taşındı. MGR Online’ın haberine göre, Suchada 16 Ekim’de yaptığı açıklamada, eşinin yasal olarak kayıtlı bir yurtdışı şirketin yalnızca %1’ine sahip olduğunu ve kendilerini dolandırıcılık ağlarıyla veya sınır ötesi suçlarla ilişkilendiren herhangi bir mali iz bulunmadığını belirtti. İkisi de 29 Ekim’deki duruşmaya katılmadı.

Shuffle davası, Tayland’ın kripto para akışlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdığı bir dönemde ortaya çıktı. Merkez bankası, bu yılın başlarında uyum kontrollerinden kaçınabilecek büyük USDT işlemlerini işaretlemeye başladı ve polis, kısa süre önce 74 milyon dolarlık bir kripto para aklama şebekesini yönetmekle suçlanan bir Çin vatandaşını tutukladı. Mevcut haberlere göre, Shuffle, bu yazının yazıldığı sırada polisin açıklamalarına kamuoyuna yönelik bir yanıt vermedi.