67 yatırımcı, piyasaya çıktıklarında hiçbir değeri olmayan NFT tokenleri için 10 milyon dolar ödedi

10 Milyon Dolarlık NFT Pazar Yeri Fon Toplaması Nedeniyle Kurucuya Dava Açıldı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 5 Ağustos'ta Few and Far'ın kurucusu Taj Tarsha'nın, bir NFT pazarı için toplanan 10 milyon dolardan fazla parayla ilgili menkul kıymet ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla suçlandığını duyurdu. Tarsha, fon toplama süreci başladığında piyasaya henüz hiçbir ürün sunmamış olan şirketin kurucusu ve tek hissedarıydı.

Tarsha, Şubat 2022'den itibaren "Gelecekteki Tokenler için Basit Anlaşmalar" (SAFT) yoluyla 95 milyon FAR tokeninin haklarını satarak en az 67 yatırımcıdan 10 milyon dolardan fazla para topladı. Savcılara göre, teklif belgelerinde bu paranın, değiştirilemez tokenlar (NFT) için Few and Far pazarının ve bu pazarda dolaşıma girecek FAR tokeninin geliştirilmesini finanse edeceği belirtilmişti. Bu blok zinciri tabanlı varlıklar, birbirinin yerine geçebilen birimler değil, benzersiz öğelerin mülkiyetini temsil eder.

ABD Savcı Yardımcısı Sean S. Buckley şu açıklamayı yaptı:

“İddia edildiği üzere, Taj Tarsha, yatırımcıların paralarının değiştirilemez tokenlar için bir pazar yeri oluşturmak amacıyla kullanılacağına dair söz vererek milyonlarca dolar topladı, ancak bunun yerine bu fonları kendi kişisel çıkarları için çalarak yatırımcıların güvenini suistimal etti.”

Mahkeme dosyalarına göre, yatırımcıların parası, fonlar ulaşır ulaşmaz çevrimiçi kumar ve spekülatif kripto para alımları için kişisel cüzdanlara aktarılmıştır. Savcılar, Tarsha’nın meşru tazminat bahanesiyle yaklaşık 1 milyon dolar daha sızdırdığını, yatırımcılardan ve bir kurucu ortaktan gizlediği iki ikramiyeyi ve ürünün olmadığı ve “sıfır gelir” elde eden bir şirkette makul olmadığını kendisinin de kabul ettiği maaşını aldığını belirtiyor.

Proje Sarsılırken Denetim Harcamaları Ortaya Çıkardı

İddianameye göre, Haziran 2023’te yapılan bir iç denetim bu faaliyetleri gün ışığına çıkardı ve Few and Far’ın mali durumu konusunda anlaşmazlıklara yol açtı. İddianamede, Tarsha’nın daha sonra şirket kasasının kontrolünü yeniden ele geçirdiği, kalan personelin neredeyse tamamını işten çıkardığı ve pazar yerinin geliştirilmesinin devam ettiği izlenimini yaratmak amacıyla bir yükleniciyi çalışmaya devam ettirdiği iddia ediliyor.

Savcılar, kişisel harcamaların en az bir yıl daha devam ettiğini ve bu harcamaların Miami'deki bir apartman dairesi kredisi, iç tasarım hizmetleri, konuyla ilgisi olmayan bir iş ve Tarsha'nın DJ hobisini de kapsadığını belirtiyor.

Diğer federal NFT davalarında da vaat edilen projeler ve yatırımcı fonları konusunda benzer iddialar yer almıştır. Savcılar, yatırımcılara pazarlanan dijital varlık projeleriyle bağlantılı, 22 milyon dolarlık ayrı bir NFT “rug-pull” davasında iki kişiyi suçladı.

Evolved Apes davası ise, proje gelirleri başka yerlere aktarılmadan önce NFT alıcılarına ilgili bir video oyununun geliştirileceği sözü verildiği iddialarına odaklanıyordu. Bu davada üç Birleşik Krallık vatandaşı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

FAR Token, Piyasaya Sürüldükten Sonra Çöktü

Tarsha, ilk yatırımcıların token hakları için ödeme yapmasından iki yıldan fazla bir süre sonra, Mayıs 2024'te FAR'ı piyasaya sürdü. O zamandan beri değeri %99'dan fazla düştü.

Savcılar şunları belirtti:

“2024 yılının Mayıs ayında nihayet FAR tokenini piyasaya sürdüğünde, token fiilen değersiz hale gelmişti ve kısa süre sonra işlem görmeyi durdurdu.”

Miami’de yaşayan 34 yaşındaki Tarsha, bir adet menkul kıymet dolandırıcılığı ve bir adet elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya; her bir suçlamanın yasal olarak öngörülen azami cezası 20 yıldır. Tarsha, 6 Haziran’da tutuklandı.

Sanığın harcama alışkanlıkları, kurucusu Austin Michael Taylor’ın 1,14 milyon dolarlık yatırımcı fonunu başka yerlere aktardığını ve bu parayı çevrimiçi kumarhanelerde kullandığını itiraf ettiği ayrı bir Clucoin dolandırıcılık davasına benziyor.

Federal savcılar ayrıca, ticaret uzmanlığı ve anapara koruması iddiaları yoluyla yatırımcılardan toplanan 10 milyon dolardan fazla paranın söz konusu olduğu başka bir kripto para davasında da dokuz yıllık hapis cezası elde ettiler.