Coinbase, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında küresel dolandırıcılık ağlarına yönelik operasyonlar kapsamında 3 milyon dolarlık kripto parayı dondurdu

Coinbase'in 3 Milyon Dolarlık Dondurma Kararı, Adalet Bakanlığı'nın Daha Geniş Kapsamlı Dolandırıcılıkla Mücadele Çalışmalarına Nasıl Uyuyor?

Kripto borsası Coinbase (Nasdaq: COIN), 3 Haziran'da Güneydoğu Asya'daki suç dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı 3 milyon dolardan fazla kripto varlığını dondurduğunu açıkladı. Bu eylem, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) Dolandırıcılık Merkezi Mücadele Gücü tarafından gerçekleştirildi ve Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase ve Spacex’in Starlink’i bu geniş çaplı operasyona katılan özel sektör katılımcıları arasında yer aldı.

Operasyon, romantik dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı ve zorla çalıştırma dolandırıcılığı ile bağlantılı çetelere odaklandı. Bu ağlar, dünya çapında kurbanları hedef aldı ve faaliyetlerini sürdürmek için çevrimiçi hesaplar, finansal kanallar ve fiziksel altyapı kullandı.

Şirket, rolünü, blok zincirinin meşru finansal kullanımlarını korurken kripto dünyasından kötü niyetli aktörleri ortadan kaldırmaya yönelik daha geniş çaplı bir çabanın parçası olarak tanımladı. Kripto şirketi şöyle yazdı:

"Coinbase, bu suç ağlarıyla doğrudan bağlantılı 3 milyon dolardan fazla kripto para varlığını dondurdu."

DOJ, sonuçların 18-21 Mayıs tarihleri arasında Washington'da düzenlenen koordineli bir girişim olan "Disruption Week"ten elde edildiğini açıkladı. Diğer özel sektör katılımcıları arasında Silent Push, TRM Labs ve Zenlayer yer aldı.

Girişime katılan yetkililer arasında FBI, Gizli Servis, HSI, Avustralya Federal Polisi, Kanada Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi, Yeni Zelanda Polisi, Tayland Kraliyet Polisi ve Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı yer aldı.

Bu girişim, 1,4 milyondan fazla hesabın kapatılmasına, 3,8 milyon dolardan fazla kripto paranın dondurulmasına, kötü niyetli ağ faaliyetlerinin kesintiye uğratılmasına, sunucuların kapatılmasına, soruşturma sevklerine ve Tayland'da yedi kişinin tutuklanmasına yol açtı.

Blockchain Kayıtları Neden Kripto Dolandırıcılığına Karşı Önemli Bir Silah Haline Geldi?

Borsa, kripto paranın araştırmacıların yasadışı finansmanı birçok geleneksel sistemden daha etkili bir şekilde izlemesine nasıl yardımcı olabileceğini açıkladı. Şirket, cüzdanlar, hesaplar ve ağlar arasında fonları izlemek için bir araç olarak blok zincirinin kalıcı işlem kayıtlarına işaret etti. Bu çerçeve, dijital varlıkların esas olarak finansal suçları kolaylaştırdığına dair yaygın görüşe meydan okuyor.

Daha geniş kapsamlı operasyon, dolandırıcılık ekosisteminde büyük bir sarsıntıya yol açtı. Coinbase'e göre, 1,4 milyondan fazla hesap devre dışı bırakıldı, 63 kişi tutuklandı, binlerce Starlink kiti imha edildi ve milyonlarca dolarlık suç varlığı donduruldu. Sonuçlar, koordineli baskının iletişim, ödeme ve altyapı alanlarında dolandırıcılık gruplarını nasıl aynı anda vurabileceğini gösteriyor.

Coinbase şöyle yazdı:

"Bu operasyon, dolandırıcıların tek başına hareket eden tek bir şirket veya kurum tarafından durdurulamayacağının kanıtıdır."

DOJ, kripto yatırım dolandırıcılığı kayıplarının 2023'teki 3,96 milyar dolardan 2024'te 5,8 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bildirilen kayıplar 2025'te %24 artarak 7,2 milyar doların üzerine çıktı. Bakanlık ayrıca, birçok operasyonun Kamboçya, Laos ve Burma'daki tesislerden yürütüldüğünü ve bu tesislerdeki kaçak işçilerin yurtdışındaki kurbanları dolandırmaya zorlanabileceğini vurguladı.