Tinunton ng Chainalysis ang Pipeline ng Stablecoin ng Iran sa Likod ng Pag-freeze ng $344M USDT

Mahahalagang Takeaway:

• Ang $344M USDT freeze ay nagbunyag ng isang maraming-hakbang na crypto pipeline sa mga network na may kaugnayan sa Iran.
• Sinundan ng Chainalysis ang aktibidad ng wallet na may ugnay sa network ng Central Bank of Iran.
• Nananatiling sentral ang mga stablecoin sa mga network na may kaugnayan sa Iran na gumagamit ng mga broker, DeFi, at mga intermediary.

Ang mga Daloy ng Stablecoin na May Kaugnayan sa Iran ay Napapasailalim sa Masusing Pagsusuri ng mga Parusa

Tumitindi ang pagpapatupad ng mga parusa na may kaugnayan sa crypto activity ng Iran matapos ang isang malaking pag-freeze ng stablecoin na nagbigay-pansin kung paano idinaraan ng mga network na ito ang mga pondo sa mga broker, mga intermediary wallet, at imprastrakturang DeFi. Sinabi ng Chainalysis sa isang blog post noong Abril 27 na ang pagkakakumpiska ng $344 milyon na USDT ay sinuri sa loob ng mas malawak na daloy ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga broker, mga intermediary wallet, at on-chain na pagruruta. Kasabay nito, idinagdag ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang dalawang crypto address na may kaugnayan sa Central Bank of Iran sa listahan nito ng mga parusa.

Ang dalawang wallet ay na-freeze noong Abril 23 at kalaunan ay lumitaw sa mga na-update na designation ng OFAC. Iniuugnay ng Chainalysis ang mga address sa aktibidad na kinasasangkutan ng mga Iranian exchange at mga intermediary wallet na nakikipag-ugnayan sa mga account na may kaugnayan sa Central Bank of Iran. Ang kanilang mga balanse ay tumugma sa $344 milyon na USDT na na-freeze sa pamamagitan ng koordinasyon sa pagitan ng Tether at mga awtoridad ng U.S. Ibinahagi ng blockchain analytics firm ang detalye:

“Ang mga digital asset network ng Iran ay nagbibigay ng kritikal na imprastrakturang pampinansyal na kailangan upang i-launder ang bilyun-bilyong dolyar na nalilikha ng mga shadow fleet vessel na ito pabalik sa IRGC at sa mga teroristang organisasyong kaalyado ng Iran sa buong rehiyon.”

Iniuugnay ng timing ang mga pag-freeze ng wallet, intermediary routing, at mga designation ng parusa sa iisang larawan ng pagpapatupad.

Mga Broker Network, DeFi Routing, at Mga Panganib sa Strait of Hormuz ay Nagpapalawak ng Exposure ng Iran sa Crypto

Inilarawan din ng Chainalysis ang mas naunang stablecoin activity na may kaugnayan sa mga network na konektado sa Iran. Noong huling bahagi ng 2025, ang sinanksyunang indibidwal na si Babak Morteza Zanjani ay naglathala ng mga na-leak na dokumento na naglaman ng mga cryptocurrency address na sinabi niyang may kaugnayan sa Central Bank of Iran. Sinabi ng firm na ipinahiwatig ng mga materyales na iyon na may broker na tumulong sa rehimen na bumili ng mga stablecoin gamit ang fiat currency. Ang broker na iyon ay may exposure kay Alireza Derakhshan, na nagkoordina ng mahigit $100 milyon sa mga pagbili ng crypto na may kaugnayan sa pagbebenta ng langis ng Iran mula 2023 hanggang 2025. Inilahad ng Chainalysis ang isang daloy ng transaksyon kung saan ang mga pondo ay lumipat mula sa mga broker papunta sa mga stablecoin, dumaan sa mga intermediary wallet, tumawid sa mga bridge at DeFi protocol, bago bumalik sa mga Iranian crypto channel at sa mga entity na kaanib ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Itinuturo rin ng pagsusuri ang mga bagong panganib sa pagsunod (compliance) sa paligid ng Strait of Hormuz. Iniulat ng Iran na naniningil ito ng mga bayad-toll mula sa mga komersyal na sasakyang-dagat, habang umano’y tinarget ng mga scammer ang mga shipping firm na sinusubukang sumunod sa mga kahilingang iyon. May ilang kompanya na nagbayad sa mga mapanlinlang na aktor at kalaunan ay hinarap ng mga sasakyang-pandagat ng IRGC matapos hindi matanggap ng mga awtoridad ng Iran ang mga pondo. Patuloy pang iniimbestigahan ang mga paraan ng pagbabayad, bagama’t sinabi ng Chainalysis na ang paggamit ng stablecoin ay babagay sa kamakailang Iranian on-chain activity kung makukumpirma. Binanggit ng Chainalysis:

“Ang mga pondo ng Central Bank of Iran ay na-launder sa pamamagitan ng ilang bridge at DeFi protocol bago muling ipaikot pabalik sa mainstream na Iranian crypto ecosystem.”

Ipinapakita ng pagsusuri kung paano bumubuo ang mga transaksyong ito ng tuloy-tuloy at nasusubaybayang landas na nag-uugnay sa mga pinagmumulan ng pondo, mga layer ng pagruruta, at mga sinanksyunang entity.