Tinatapos ng Binance ang mga transaksyon sa 16 na plataporma, nagbabala tungkol sa mga pagsusuri sa wallet

Nagtakda ang Binance ng Tatlong Deadline para sa mga Paghihigpit sa Transaksyon

Ang mga transaksyong kinasasangkutan ng 16 na tagapagbigay ng serbisyo sa crypto-asset ay hindi na ipo-proseso sa pamamagitan ng Binance sa ilalim ng mga paghihigpit na inanunsyo noong Ago. 14. Inatasan ng palitan (exchange) ang mga gumagamit na huwag magpadala ng pondo, tumanggap ng mga asset, o kung hindi man ay makipag-ugnayan nang direkta o hindi direkta sa mga pinangalanang entidad pagkatapos ng kani-kanilang petsa ng pagkatupad.

Nagkabisa ang mga paghihigpit noong Ago. 7 para sa Shelbit, na pinapatakbo ng Shelbit General Trading LLC, at Aban Tether Exchange. Nagpatupad ang Binance ng ikalawang deadline noong Ago. 13 para sa A7 Nigeria, A7 Africa at Pilotfinance Ltd., na sinundan ng cutoff noong Ago. 23 na sumasaklaw sa 11 pang platform, kabilang ang HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, at WhiteBird.

Ang natitirang mga entidad sa Ago. 23 ay Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa at Exnode, kabilang ang Exnode Pay. Nagbabala ang Binance:

“Anumang transaksyong susubukang gawin sa o pagkatapos ng mga petsang ito, ay maaaring i-hold at isailalim sa isang pagsusuri sa compliance. Maaaring ilapat ang mga paghihigpit sa apektadong (mga) wallet habang isinasagawa ang pagsusuri at ang ganitong aktibidad ay maaari ring bumuo ng paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng Binance.”

Tinatarget ng mga Parusa ang mga Iranian at Russian Crypto Network

Ang mga awtoridad ng U.S. ay nagpataw ng mga parusa sa Shelbit at Aban Tether sa pamamagitan ng isang aksyon ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) noong Ago. 7. Inangkin ng Kagawaran ng Tesoreriya na ang mga address ng Shelbit ay nagpalitan ng mahigit $3 milyon sa mga address ng Islamic Revolutionary Guard Corps, habang ang Aban Tether ay nagproseso ng mga transaksyong kinasasangkutan ng mga dati nang itinalagang Iranian exchange.

Ang naunang pagpapatupad laban sa Nobitex, Wallex, Bitpin at Ramzinex ay nagtaas ng mga kinakailangan sa pag-screen hinggil sa exposure sa mga Iranian exchange. Ang aksyon ng parusa noong Hunyo 2 na kinasasangkutan ng apat na Iranian platform ay sumaklaw sa mga negosyong kalaunan ay tinukoy ng OFAC bilang kabilang sa mga katapat (counterparties) ng Aban Tether sa mga transaksyon, na nag-uugnay sa mga paghihigpit noong Agosto sa mas malawak na kampanyang tumatarget sa mga daloy ng digital asset na may ugnay sa Iran.

Hiwalay na tinarget ng mga awtoridad ng U.K. ang mga cryptocurrency exchange at ang network na A7 na suportado ng Kremlin sa pamamagitan ng 18 pagtatalaga ng parusa na inanunsyo noong Mayo 26. Inangkin ng mga opisyal na sinuportahan ng A7 ang pag-iwas sa parusa, pagkuha para sa militar at mga bayaring may kinalaman sa langis, habang sinabi ng network na nakapaglipat ito ng mahigit $90 bilyon noong nakaraang taon.

Kasama sa pakete ng U.K. ang ilang entidad na lumilitaw sa listahan ng Binance, gaya ng EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia at Huobi Global. Umabot din ang mga parusa sa mga exchange at tagapagbigay ng pagbabayad na kaugnay ng mga rutang pang-areglo na nakaharap sa Russia, imprastraktura ng stablecoin at mga channel ng cross-border liquidity.

Pinalalawak ng A7 ang mga Alternatibong Pagbabayad habang Tumitindi ang Pressure sa Compliance

Itinaguyod ng A7 ang mga alternatibong sistema ng cross-border settlement habang hinihigpitan ng mga pamahalaang Kanluranin ang access sa mga umiiral na financial channel. Sinasabi ng A7 na nagsisilbi ito sa mahigit 10,000 trade partner at namamagitan sa halos isang-limang bahagi ng merkado ng mga internasyonal na settlement ng Russia. Ang A7A5 stablecoin nito na suportado ng ruble ay iniulat na lumampas sa $100 bilyon sa pinagsama-samang dami ng transaksyon.

Ang Binance ay pinalawak ang mga operasyon sa compliance habang tumutugon sa pagsusuri (scrutiny) hinggil sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga pinaghihigpitang partido. Dati nang iniulat ng kumpanya ang 96.8% na pagbaba sa exposure sa mga transaksyong may kaugnayan sa parusa sa pagitan ng Enero 2024 at Hulyo 2025. Kasama sa operasyon nito sa compliance ang mahigit 1,500 manggagawa, na kumakatawan sa humigit-kumulang 25% ng pandaigdigang workforce nito.

Nanatiling responsibilidad ng mga gumagamit ang pagkumpirma sa destinasyon, network, at katapat (counterparty) bago magsimula ng isang hindi na mababaligtad (irreversible) na blockchain transfer. Ang isang maliit na test transaction ay maaaring maglantad ng mga pagkakamali sa address o network, bagaman hindi nito maaalis ang mga panganib sa compliance na kaugnay ng paglilipat ng mga asset sa isang pinaghihigpitang platform o wallet na konektado sa isa.

Pinananatili ng mga sentralisadong exchange ang kustodiya sa mga asset ng customer at maaaring mag-antala, magsuri, o pumigil sa mga withdrawal sa ilalim ng mga naaangkop na patakaran. Ang isang self-custodial wallet ay nagbibigay sa may-ari nito ng kontrol sa mga private key, ngunit hindi nito inaalis ang mga obligasyon sa parusa o pinoprotektahan ang mga gumagamit na nakikipagtransaksyon sa mga pinaghihigpitang katapat. Magkakabisa ang huling pangkat ng mga paghihigpit sa platform ng Binance sa Ago. 23.