Gamit ang impormasyon mula sa Ministri ng Pananalapi at ng Prizes and Betting Secretariat (SPA), nagsagawa ang Pulisya ng siyam na search warrant sa São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, at Canoas, na tinutukan ang 87 kumpanyang pinaghihinalaang nagpapadali ng money laundering sa mga operasyon ng pagtaya.
Operasyon Veil of Maya: Binuwag ng Pulisya sa Brazil ang Malawakang Ilegal na Pagtaya at Singsing ng Money Laundering gamit ang Crypto
ISINULAT NI
IBAHAGI
Key Takeaways
- Ni-raid ng Brazil ang 87 shell company sa Operation Veil of Maya, na gumambala sa isang ilegal na crypto laundering ring.
- Inilipat ng ring ang mga pondo mula sa pagsusugal sa ibang bansa sa pamamagitan ng crypto, pag-iwas sa buwis sa isang napakalaking underground market.
- Sinusuportahan ng aksyong pagpapatupad ang mas malawak na mga regulasyong pagbabawal ng Brazil laban sa mga ilegal na casino at mga prediction market.
Tinututukan ng Pulisya ng Brazil ang Paggamit ng Cryptocurrency sa mga Ilegal na Operasyon ng Pagtaya
Pinalalakas ng Brazil ang pagbabantay nito sa mga ilegal na operasyon na kinasasangkutan ng cryptocurrnecy sa sistemang pinansyal nito.
Noong Lunes, isinagawa ng Brazilian Federal Police ang Operation “Veil of Maya,” na pumipigil sa isang ilegal na sindikato ng pagtaya na gumamit ng mga shell company upang i-launder at ilihis ang mga pondo patungo sa mga aktibidad na ito gamit ang fiat at digital na pera.
Pinangalanang “Veil of Maya” ang operasyon dahil kinakatawan nito ang isang tabing na humahadlang sa pag-unawa sa realidad, ibig sabihin, ang mga shell company na ito ay nagpapakita ng mga layunin na nagtatago ng kanilang tunay na pakay.
Ayon sa Federal Police, 87 kumpanya ang tinarget sa operasyong ito, ngunit hindi pa inilalantad ang opisyal na mga bilang tungkol sa kanilang mga volume. Ang partikular na paggamit ng mga crypto asset sa mga operasyon ay magiging limitado sa paglilipat ng mga pondo sa ibang bansa.
Siyam na search-and-seizure order ang isinagawa sa ilang lokasyon, kabilang ang São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, at Canoas, upang hanapin ang mga diumano’y may-ari ng mga shell company na ito.
“Ang mga iniimbestigahan ay maaaring humarap sa mga kasong money laundering, pag-iwas sa buwis, organisadong krimen, at iba pang paglabag na maaaring matukoy habang isinasagawa ang imbestigasyon,” ibinunyag ng Federal Police.
Naging malaking problema ang ilegal na pagtaya para sa pamahalaan ng Brazil, na pinadali pa ng paggamit ng digital na pera, kaya’t nagiging mahirap para sa mga tagapagpatupad ng batas na subaybayan ang mga transaksyong ito.
Nakalikom ang legal na merkado ng pagtaya ng $869 milyon sa kita mula sa buwis para sa ekonomiya ng Brazil sa unang 4 na buwan ng 2026. Gayunpaman, tinataya ng mga pagtatantiya na ang halaga ng ilegal na merkado ay kalahati ng kabuuang mga volume ng pagtaya. Si Pangulong Lula mismo ay nag-anunsyo ng pagbabawal sa mga ilegal na online casino, binibigyang-diin ang problemang kinakatawan ng pagsusugal at pagtaya para sa pamilyang Brazilian.
Nadawit din ang mga prediction market sa pambansang debate tungkol sa ilegal na pagsusugal, matapos ipagbawal ng pamahalaan ang kanilang operasyon noong Abril. Isinaad sa isang technical note mula sa SPA na ang mga kumpanyang ito ay “simpleng inuulit ang mahahalagang elemento ng fixed quota bets” at kailangan ng lisensya upang makapag-operate alinsunod sa mga batas sa pagsusugal ng bansa.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
