Nagyelo ang Coinbase ng mahigit $3 milyon sa crypto na may kaugnayan sa mga scam network sa Timog-Silangang Asya habang pinalawak ng mga pederal na opisyal ang mas malawak na kampanya laban sa pandaraya. Kabilang din sa pagsisikap na sinuportahan ng DOJ ang malalaking tech company, mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas, at mga provider ng imprastruktura.
Ini-freeze ng Coinbase ang $3M sa Crypto habang Tumitindi ang Pagpuksa sa Scam na Umaabot sa Pandaigdigang mga Network ng Panloloko
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Takeaways
- Nagyelo ang Coinbase ng mahigit $3 milyon na konektado sa mga scam network na tumatakbo sa iba’t ibang bahagi ng Timog-Silangang Asya.
- Ang pederal na koordinasyon ay nag-ugnay sa mga tech firm, pagpapatupad ng batas, at mga blockchain tool laban sa online na pandaraya.
- Tinutukan ng mga awtoridad ang mga account, server, imprastruktura, at mga daloy ng crypto na konektado sa mga operasyon ng scam.
Paano Umaangkop ang Pagyeyelo ng Coinbase ng $3M sa Mas Malawak na Crackdown ng DOJ Laban sa Mga Scam
Sinabi ng crypto exchange na Coinbase (Nasdaq: COIN) noong Hunyo 3 na nagyelo ito ng mahigit $3 milyon sa mga crypto asset na may kaugnayan sa mga kriminal na scam network sa Timog-Silangang Asya. Isinagawa ang hakbang sa pamamagitan ng U.S. Department of Justice (DOJ) Scam Center Strike Force, kung saan kabilang sa mga kalahok mula sa pribadong sektor sa mas malawak na operasyon ang Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase, at Starlink ng Spacex.
Nakatuon ang operasyon sa mga sindikatong may kaugnayan sa mga romance scam, pandaraya sa pamumuhunan, at mga scam compound na may sapilitang paggawa. Tinarget ng mga network na iyon ang mga biktima sa buong mundo at gumamit ng mga online account, mga kanal sa pananalapi, at pisikal na imprastruktura upang mapanatili ang kanilang aktibidad.
Inilarawan ng kumpanya ang papel nito bilang bahagi ng mas malawak na pagsisikap na alisin ang masasamang aktor sa crypto habang pinapanatili ang lehitimong gamit ng blockchain sa pananalapi. Isinulat ng crypto firm:
“Nagyelo ang Coinbase ng mahigit $3 milyon sa mga cryptocurrency asset na direktang may kaugnayan sa mga kriminal na network na ito.”
Ipinaliwanag ng DOJ na ang mga resulta ay nagmula sa “Disruption Week,” isang koordinadong inisyatiba na ginanap sa Washington mula Mayo 18 hanggang Mayo 21. Kabilang sa mga karagdagang kalahok mula sa pribadong sektor ang Silent Push, TRM Labs, at Zenlayer.
Kabilang sa mga awtoridad na nasangkot ang FBI, Secret Service, HSI, Australian Federal Police, Canadian Anti-Fraud Centre, New Zealand Police, Royal Thai Police, at U.K. National Crime Agency.
Nagbunga ang pagsisikap ng mahigit 1.4 milyong pagkakagambala sa mga account, mahigit $3.8 milyon na nagyelong cryptocurrency, naputol na mapanirang aktibidad ng network, pagtanggal ng mga server, mga referral para sa imbestigasyon, at pitong pag-aresto sa Thailand.
Bakit Naging Pangunahing Sandata ang Mga Rekord sa Blockchain Laban sa Crypto Fraud
Inilarawan ng exchange kung paano makatutulong ang crypto sa mga imbestigador na mas epektibong masubaybayan ang ipinagbabawal na pananalapi kaysa sa maraming tradisyonal na sistema. Itinuro ng kumpanya ang permanenteng rekord ng transaksyon sa blockchain bilang kasangkapan sa pag-trace ng mga pondo sa iba’t ibang wallet, account, at network. Hinahamon ng pagbalangkas na iyon ang karaniwang pananaw na ang mga digital asset ay pangunahing nagpapadali ng krimeng pinansyal.
Nagbunga ang mas malawak na operasyon ng malaking paggambala sa buong ecosystem ng scam. Ayon sa Coinbase, mahigit 1.4 milyong account ang hindi na pinagana, 63 pag-aresto ang naisagawa, libo-libong Starlink kit ang tinerminate, at milyon-milyong halaga ng mga kriminal na asset ang nagyelo. Ipinapakita ng mga resultang ito kung paano maaaring tamaan ng koordinadong presyon ang mga grupong nandaraya sa komunikasyon, pagbabayad, at imprastruktura nang sabay-sabay.
Isinulat ng Coinbase:
“Ang operasyong ito ay patunay na hindi mapipigilan ang mga scammer ng anumang iisang kumpanya o ahensiya na kumikilos nang mag-isa.”
Binanggit ng DOJ na tumaas ang mga pagkalugi sa crypto investment fraud mula $3.96 bilyon noong 2023 tungo sa $5.8 bilyon noong 2024. Umakyat ng 24% ang naiulat na pagkalugi noong 2025 sa mahigit $7.2 bilyon. Binigyang-diin din ng departamento na marami sa mga operasyon ay pinapatakbo mula sa mga compound sa Cambodia, Laos, at Burma, kung saan ang mga na-traffick na manggagawa ay maaaring piliting mandaya ng mga biktima sa ibang bansa.
