Gumamit ang Ghana at ang UK ng Blockchain upang Mabawi ang $15.1M mula sa Cross-Border na Panloloko

Isang E-Commerce na Harapan para sa Organisadong Krimen

Nasamsam ng mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas sa Ghana at United Kingdom ang tinatayang $15.1 milyon sa cryptocurrency mula sa isang sopistikadong transnasyonal na investment scam. Ayon sa isang ulat ng Chainalysis, binuwag ng operasyon ng maraming ahensiya ang isang e-commerce na “investment” platform na nandaya sa libu-libong biktima sa dalawang bansa.

Inakit ng mapanlinlang na scheme ang mga gumagamit na magpatakbo ng mga online shop, kumita ng puntos sa pamamagitan ng pangangalakal, at bumuo ng mga balanseng mistulang lehitimo. Gayunman, ibinunyag ng mga awtoridad na ang interface ay isa palang harapan para sa isang sindikato ng organisadong krimen na Chinese-Malaysian na sumiphayo ng milyun-milyong dolyar mula sa mga biktima at naglaba ng mga nalikom sa pamamagitan ng mga digital na pera.

Nagsimula ang imbestigasyon nang i-flag ng mga compliance team sa cryptocurrency exchange na OKX ang hindi pangkaraniwang aktibidad at inabisuhan ang Europol. Ipinasa ang kaso sa British National Crime Agency (NCA), na nagsubaybay sa mga operational hub at mga front office pabalik sa Ghana.

Ginamit ni Raymond Archer, executive director ng Economic and Organized Crime Office (EOCO) ng Ghana, ang isang 14-araw na administratibong pagyeyelo upang ihinto ang aktibidad ng account bago makakuha ng pormal na utos ng korte upang mapanatili ang pagyeyelo.

“Ang nagbabagong kalikasan ng mga bagong banta tulad ng pandaraya ay nangangailangan ng isang bagong uri ng pakikipagtulungan na nakabatay sa pagbabahagi ng intelihensiya at mga advanced na kasangkapan,” sabi ni Archer.

Ginamit ng mga imbestigador mula EOCO at NCA ang Chainalysis Reactor upang subaybayan ang daloy ng mga ninakaw na pondo. Pinahintulutan ng software ang mga team sa dalawang bansa na makita ang parehong on-chain data nang real time, na nagbunyag na ang mga digital wallet na tila magkakahiwalay ay bahagi ng iisang, koordinadong kriminal na network.

Natukoy at pinagsama-sama ng mga awtoridad ang mga iligal na nalikom na katumbas ng 119.4 bitcoin, 93 ethereum, at 2.85 milyong USDT, na nakakalat sa halos 20 magkakaibang token. Una nang kinonvert ng mga manloloko ang malaking bahagi ng cryptocurrency sa dogecoin (DOGE) upang paghati-hatiin at pagtakpan ang kanilang mga hawak.

“Sa kasong ito, eksaktong nakikita ng mga analyst ng EOCO kung ano ang nakikita namin sa blockchain data,” sabi ni Matthew Perfect, senior manager ng fraud threat leadership sa National Economic Crime Centre ng UK. “Ibig sabihin noon, hindi lang kami nagpapasahan ng mga ulat — magkasama kaming nagsasagawa ng imbestigasyon.”

Kasunod ng pagsamsam ng mga tagapagpatupad ng batas, ang mga digital asset ay na-liquidate sa pamamagitan ng mga pakikipagtulungan sa pribadong sektor kasama ang Complycrypto at ang custodian na Zodia Custody. Ang nagresultang $15.1 milyon ay inilipat sa isang nakalaang exhibit account na pinamamahalaan ng mga awtoridad ng Ghana.

Sinasala ng mga awtoridad ang mga biktima upang tapusin ang restitution, kung saan ang bahagi ng mga nabawing pondo ay nakatakdang ibalik sa United Kingdom upang mabayaran ang mga British na biktima.