$560K sa Crypto ang Nasamsam habang Nakikilala ng FBI ang Libu-libong Donor ng Hamas

Kinokontrol ng FBI ang Network ng Pangangalap ng Pondo ng Hamas

Nasamsam ng mga pederal na imbestigador ang mahigit $560,000 sa cryptocurrency at kinuha ang kontrol sa mga domain at server na umano’y ginamit ng Hamas upang mangalap ng pera at magrekrut ng mga tagasuporta. Inihayag ng Department of Justice ang operasyon noong Setyembre 1, na inilalarawan ang tuloy-tuloy na pagsisikap laban sa imprastrukturang kinokontrol para sa kapakinabangan ng sangay-militar ng grupo, ang Al Qassam Brigades. Pahayag ng departamento:

“Bilang bahagi ng mga pagsisikap ng Departamento, nasamsam ang mahigit $560,000 sa mga donasyong cryptocurrency na nakalaan para sa Hamas at nagambala ang mga plataporma at website nito para sa komunikasyon ng pangangalap ng pondo at rekrutment.”

Tinarget ng operasyong may basbas ng korte ang isang naka-encrypt na group chat na gumagabay sa mga tagasuporta patungo sa isang website ng pangangalap ng pondo at nagpapakalat ng umiikot na koleksyon ng mga cryptocurrency address. Gumamit ang mga imbestigador ng impormasyon mula sa ilang human sources upang matukoy, masubaybayan, at masamsam ang mga pondo sa pamamagitan ng mga pagsamsam na isinagawa noong Marso 25, Hunyo 25, at Oktubre 10, 2025. Ang tatlong pagsamsam sa cryptocurrency ay umabot sa kabuuang humigit-kumulang $560,000.

Pinalawak ng pinakabagong pagsisiwalat ang unang pagsamsam na $200,000 sa cryptocurrency na inanunsyo noong Marso 2025. Tinarget ng aksyong iyon ang hindi bababa sa 17 cryptocurrency address na konektado sa isang collection network na nakapaglipat ng mahigit $1.5 milyon mula noong Oktubre 2024. Sinabi ng mga awtoridad na dumaan ang mga pondo sa mga exchange, over-the-counter na broker, at mga account na nakarehistro sa mga indibidwal na Palestino na naninirahan sa Turkey at sa iba pang lugar.

Ang Nakuha na Imprastruktura ay Nagbubukas ng Pagtingin sa mga Donor

Ang pagkontrol sa mga domain ng AlQassam.ps at mga kaugnay na server ay nagbigay-daan sa mga ahente na masabat ang cryptocurrency na ipinapadala sa pamamagitan ng nakuhang network ng pangangalap ng pondo. Ang mga public blockchain asset ay pseudonymous sa halip na anonymous, na nagbibigay-kakayahan sa mga imbestigador na sundan ang mga transaksyon sa pagitan ng mga address at pagsamahin ang mga rekord na iyon sa impormasyong nagpapakilala na nakuha mula sa mga exchange, online na komunikasyon, human sources, at nakumpiskang imprastruktura.

Nagsagawa ang mga awtoridad sa Amerika ng ilang paghabol sa mga cryptocurrency network na inaakusahang tumutulong sa Hamas na maglipat ng pera sa labas ng mga kumbensiyonal na daluyan ng pananalapi. Isang $2 milyon na civil forfeiture action na inanunsyo noong Hulyo 2025 ang tumarget sa mga asset na hawak sa pamamagitan ng mga Tether at Binance account. Iniugnay ng mga piskal ang mga account sa Buy Cash Money and Money Transfer Company, isang operasyong nakabase sa Gaza na inaakusahang sumusuporta sa Hamas sa pananalapi.

Pandaigdigang Pagsisikap ang Tumatarget sa mga Crypto Channel ng Hamas

Sinusundan ng pinakabagong mga pagsamsam ang magkakaugnay na internasyonal na mga hakbang laban sa mga financial facilitator na inaakusahang naglilipat ng pera sa Hamas at Palestinian Islamic Jihad. Ang Treasury Department ay nagpataw ng parusa sa ilang exchange network na may ugnayan sa Hamas sa Gaza, sa mga may-ari nito, at sa mga kasamahan noong Enero 2024, habang sabayang nagpatupad ng parusa ang United Kingdom at Australia sa mga opisyal at facilitator ng Hamas. Sinabi ng Treasury na sinikap ng Hamas na gumamit ng iba’t ibang mekanismo ng paglilipat ng pondo, kabilang ang cryptocurrency, upang pondohan ang mga aktibidad nito.

Hinimok din ng mga financial regulator ang mga bangko at negosyo ng cryptocurrency na bantayan ang mga pattern ng pagbabayad na posibleng konektado sa pangangalap ng pondo ng Hamas. Isang alerto mula sa Financial Crimes Enforcement Network na inilabas noong Oktubre 2023 ang tumukoy ng mga red flag indicator na kinasasangkutan ng mga kampanya ng pangangalap ng pondo, virtual currency, money services businesses, at mga organisasyong pangkawanggawa na humihingi ng donasyon nang hindi lumalabas na nagbibigay ng serbisyong pangkawanggawa. Hiniling sa mga institusyong pinansyal na iulat ang mga kahina-hinalang transaksyon na posibleng may kaugnayan sa grupo.

Gumamit ang ibang mga pamahalaan ng kooperasyon mula sa mga exchange upang maputol ang mga katulad na channel ng pangangalap ng pondo. Noong Oktubre 2023, ini-freeze ng Israel Police ang mga cryptocurrency account sa Binance na ayon sa mga awtoridad ay ginamit umano ng Hamas upang mangolekta ng mga donasyon sa pamamagitan ng mga social network. Inilarawan ng Justice Department kung paano nangalap ang FBI ng impormasyon para sa mga susunod pang imbestigasyon laban sa terorismo:

“Gamit ang mga kaugnay na sources at pamamaraan, nakakuha rin ang FBI ng impormasyon hinggil sa libu-libong indibidwal na nakipag-ugnayan sa Hamas online sa layuning magbigay o subukang magbigay ng donasyon sa teroristang organisasyon gamit ang cryptocurrency at iba pang tradisyunal na paraan.”