ทรัมป์ดำเนิน “ก้าวสำคัญ” มุ่งสู่การปิดฉากนักต้มตุ๋นคริปโต

โครงการไซเบอร์ใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างไร

เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ต่างชาติอาจเผชิญโครงการรบกวนจากสหรัฐฯ โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ประกาศเมื่อวันที่ 12 ส.ค. ในบันทึกคำสั่งด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดี (National Security Presidential Memorandum) ชื่อ “Expanding Capabilities to Combat Transnational Cyber-Enabled Crime.” เอกสารสรุปข้อเท็จจริงของทำเนียบขาว วางกรอบนโยบายโดยมุ่งที่แรนซัมแวร์ ฟิชชิง การฉ้อโกงทางการเงิน การข่มขู่ทางเพศ (sextortion) และการหลอกลวงแอบอ้างตัวตนที่พุ่งเป้าชาวอเมริกัน

แพทริก วิตต์ ผู้อำนวยการบริหารสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เชื่อมโยงบันทึกคำสั่งดังกล่าวเข้ากับความพยายามต่อต้านการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี โดยเขาเขียนบน X เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ว่า:

“การดำเนินการนี้ แม้ไม่ได้เจาะจงเรื่องคริปโทโดยตรง แต่เป็นก้าวสำคัญสู่การปิดทางมิจฉาชีพที่ใช้คริปโทเพื่อหลอกลวงชาวอเมริกัน”

ตาม บันทึกคำสั่งของประธานาธิบดีฉบับเต็ม ธุรกิจอเมริกันที่ผ่านการตรวจสอบสามารถทำการเฝ้าระวังไซเบอร์และปฏิบัติการไซเบอร์เชิงผลกระทบได้ก็ต่อเมื่อได้รับการรับเข้าโครงการแล้ว ศูนย์ประสานงานแห่งชาติ (National Coordination Center) จะบริหารโครงการนี้ โดยผู้ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการร่วม และประสานการอนุมัติ

บริษัทที่เข้าร่วมต้องลงนามสัญญากับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ต้องผ่านมาตรฐานด้านเทคนิคและบุคลากร และเปิดเผยข้อตกลงทางการค้าที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานอาจกำหนดให้ต้องวางพันธบัตรหรือเอสโครว์อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจถูกริบได้หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ทำไมตัวเลขความเสียหายจึงทำให้คริปโทเป็นจุดสนใจ

ความเสียหายจากคำร้องเรียนทำให้โครงการนี้มีเหตุผลด้านการเงินที่ชัดเจนที่สุด แม้ตัวเลขจะสะท้อนการยื่นรายงานมากกว่าจะเป็นการสำรวจความเสียหายทั้งหมด รายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตปี 2025 ของเอฟบีไอ บันทึกคำร้องเรียน 1,008,597 เรื่อง และความเสียหาย 20.877 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% จากปี 2024

ตัวระบุว่าเกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีครอบคลุมคำร้องเรียน 181,565 เรื่อง และความเสียหาย 11.37 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าครึ่งของยอดรวม IC3 การฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีเพียงอย่างเดียว สร้างความเสียหายที่รายงาน 7.2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นแหล่งความเสียหายจากการฉ้อโกงการลงทุนคริปโทที่ใหญ่ที่สุดในปี 2025

ยอดรวมเหล่านั้นไม่ได้ยืนยันว่าเงินทุกดอลลาร์หายไปผ่านการโอนบนเชน (onchain) เนื่องจากตัวระบุใน IC3 อาจครอบคลุมอาชญากรรมหรือหมวดการชำระเงินหลายประเภท อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ใกล้ศูนย์กลางความกังวลของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับคอมปาวด์หลอกลวงในต่างประเทศและอาชญากรรมไซเบอร์ที่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเงิน

สิ่งที่การกวาดล้างก่อนหน้านี้เผยให้เห็น

การบังคับใช้กฎหมายในอดีตแสดงให้เห็นโครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังแนวทางใหม่ของฝ่ายบริหารต่อเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ปฏิบัติการประสานงานในเดือนมิถุนายน ที่เกี่ยวข้องกับ Huione Group และ Prince Group ผสานมาตรการคว่ำบาตร ข้อเสนอขยายข้อจำกัดทางการเงิน การยึดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และการวิเคราะห์บล็อกเชนที่พุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เชื่อมโยงกับคอมปาวด์หลอกลวงในต่างประเทศ

ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ก่อให้เกิดการจับกุม รวมทั้งการแทรกแซงต่อเซิร์ฟเวอร์และทรัพย์สินต่อเครือข่ายฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีต้องสงสัยในต่างแดนแล้ว การกวาดล้างในเดือนเมษายน นำไปสู่การจับกุมอย่างน้อย 276 ราย และรื้อถอนศูนย์หลอกลวงต้องสงสัยอย่างน้อย 9 แห่ง ตามรายงานของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ทางการกล่าวหาว่ากลโกงดังกล่าวชักนำเหยื่อไปยังแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีปลอม

บรรทัดฐานเหล่านี้แตกต่างจากบันทึกคำสั่งเดือนสิงหาคม ซึ่งเปิดช่องทางต่อเนื่องให้บริษัทเอกชนสามารถเสนอและดำเนินภารกิจที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางได้ กรณีก่อนหน้านี้อาศัยการบังคับใช้กฎหมายแบบดั้งเดิม มาตรการคว่ำบาตร และความร่วมมือข้ามพรมแดน; โครงการใหม่จะเพิ่มผู้ปฏิบัติการภาคธุรกิจที่ทำงานตามสัญญา

มาตรการคุ้มครองและการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไร

การประสานงานภาครัฐและเอกชน ช่วยสนับสนุนการระบุเหยื่อระหว่างปฏิบัติการ Operation Atlantic โครงการริเริ่มความยาวหนึ่งสัปดาห์ดังกล่าวทำแผนที่การฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์ ระบุที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีมากกว่า 20,000 รายการที่เชื่อมโยงกับเหยื่อในกว่า 30 ประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และแคนาดา และอายัดเงินที่ถูกขโมย 12 ล้านดอลลาร์

ข้อควรระวังกระเป๋าเงินขั้นพื้นฐานยังช่วยลดความเสี่ยงก่อนที่ปฏิบัติการของรัฐบาลใดๆ จะเริ่มขึ้น โดยปิดกั้นกลยุทธ์หลอกลวงที่พบบ่อยตั้งแต่ต้นทาง ข้อควรระวังต่อการฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงการตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ การไม่ไว้วางใจการติดต่อที่ไม่ได้ร้องขอ และการปฏิเสธคำสัญญาว่าจะเพิ่มเงินฝากให้เป็นสองเท่า

ขณะนี้เจ้าหน้าที่โครงการมีเวลา 60 วันนับจากวันที่ 12 ส.ค. เพื่อจัดทำขั้นตอนที่เป็นเอกฉันท์ รวมถึงมาตรฐานคุณสมบัติ กฎการทบทวนเป้าหมาย และมาตรการคุ้มครองสำหรับบุคคลในสหรัฐฯ จะไม่สามารถอนุมัติภารกิจใดๆ ได้จนกว่าขั้นตอนเหล่านั้นจะสอดคล้องกับพันธกรณีตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎหมายระหว่างประเทศ