กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ร่วมกับ Chainalysis ดำเนินการต่อ Huione ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เอื้ออำนวยรายใหญ่ที่สุดต่อปฏิบัติการฟอกเงินด้วยคริปโตให้แก่ Prince Group องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งเป้าโจมตีชาวอเมริกันด้วยกลโกงหลอกลวงเชิงความรัก หรือที่รู้จักกันในชื่อปฏิบัติการ “เชือดหมู” (pig butchering)
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ โจมตี Huione Group ในการเดินหน้าครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านการฉ้อโกงทางไซเบอร์ระดับโลก
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- OFAC คว่ำบาตร 26 หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Prince Group จากนั้นปิดกั้น Huione ออกจากตลาดการเงินสหรัฐฯ
- Chainalysis ระบุว่า Huione Guarantee ประมวลผลคริปโตมูลค่า 70,000 ล้านดอลลาร์ บีบให้กฎตลาด P2P เข้มงวดยิ่งขึ้น
- หลังดำเนินการมา 5 ปี FBI ยึดระบบคลาวด์ของ Huione เพื่อรื้อถอนตลาดหลอกลวงคริปโตทั่วโลก
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จัดการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ใช้ฟอกเงินคริปโตของกลุ่ม Huione
รัฐบาลทรัมป์กำลังยกระดับความพยายามในการต่อสู้กับกลุ่มที่มุ่งเป้าโจมตีชาวอเมริกัน และผู้ที่อำนวยความสะดวกในการฟอกผลประโยชน์จากปฏิบัติการเหล่านี้
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่าได้ดำเนินการต่อ Huione Group กลุ่มบริษัทบริการทางการเงินที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้แก่ Prince Group องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ที่ดำเนินการคอมเพล็กซ์ในเอเชียเพื่อมุ่งเป้าโจมตีชาวอเมริกันด้วยกลโกงหลอกลวงเชิงความรักที่เรียกว่าปฏิบัติการเชือดหมู (pig butchering)
เมื่อวันอังคาร สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ขึ้นบัญชีบุคคล 9 รายและหน่วยงาน 26 แห่งที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ขณะที่เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) แก้ไขกฎเดิมเพื่อรวม H-Pay Service และนิติบุคคลผู้สืบทอดใด ๆ ของบริษัทดังกล่าว ซึ่งสั่งให้มี “ข้อห้ามต่อสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลไม่ให้เปิดหรือคงไว้ซึ่งบัญชีตัวแทน (correspondent account) ให้แก่ หรือในนามของ Huione Group เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฟอกเงินต่อระบบการเงินสหรัฐฯ ที่เกิดจาก Huione Group”
“รัฐบาลทรัมป์เป็นเอกภาพในการดำเนินความพยายามเพื่อรื้อถอนเครือข่ายอาชญากรรมในต่างประเทศเหล่านี้ และกระทรวงการคลังจะยังคงใช้เครื่องมือที่มีเพื่อขัดขวางเครือข่ายเบื้องหลังการฉ้อโกงอันเลวร้ายนี้และปกป้องชาวอเมริกัน” สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว
นอกจากนี้ FBI ได้ยึดโครงสร้างพื้นฐานที่ Huione ใช้ในการหลอกลวงชาวอเมริกัน Chainalysis บริษัทตรวจสอบและความปลอดภัยด้านบล็อกเชนซึ่งร่วมมือในการปฏิบัติการครั้งนี้ ประเมินว่า Huione Guarantee ซึ่งเป็นตลาดแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ดำเนินการโดย Huione Group ได้ประมวลผลคริปโตมากกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอบริการผิดกฎหมายแก่ผู้ใช้และทำหน้าที่เป็นฉากหน้าการฟอกเงินให้กับ Prince Group
Chainalysis เน้นย้ำว่า แทนที่จะมุ่งเป้าไปที่ช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิม การยึดครั้งนี้ลงลึกยิ่งกว่าเดิม โดยกระทรวงยุติธรรมได้เข้าควบคุมบัญชีคลาวด์คอมพิวติ้งที่โฮสต์และสนับสนุนระบบแบ็กเอนด์ของ Huione
“การโค่น Huione แสดงให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นไปได้เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองบล็อกเชนทำงานร่วมกัน Chainalysis ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสวนครั้งนี้ เครือข่ายอาชญากรรมปรับตัว และเราก็ปรับตัวเช่นกัน” บริษัทสรุป
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
