การปราบปรามครั้งประวัติการณ์ของสหรัฐฯ จีน และดูไบต่อการหลอกลวงคริปโต ส่งผลให้จับกุมได้ 276 ราย

ประเด็นสำคัญ:

• ทางการสหรัฐฯ ระบุถึงความร่วมมือแบบ “ไม่เคยมีมาก่อน” กับจีนและดูไบในการจับกุมผู้ต้องสงสัย 276 ราย
• ขบวนการฉ้อโกงใช้กลยุทธ์ pig-butchering แพลตฟอร์มปลอม และการฟอกเงินเพื่อขโมยเงินหลายล้าน
• คดีนี้ชี้ให้เห็นว่าทางการกำลังมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังปฏิบัติการฉ้อโกงคริปโทข้ามพรมแดน ไม่ได้จับเฉพาะมิจฉาชีพรายบุคคลเท่านั้น

ปฏิบัติการกวาดล้างสแกมคริปโททั่วโลกจับกุมได้ 276 รายทั่วโลก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2026 ทางการสหรัฐฯ ประกาศปฏิบัติการครั้งใหญ่ในการกวาดล้างศูนย์หลอกลวงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มการลงทุนปลอมและกลยุทธ์ชักจูงทางสังคมเพื่อขโมยทรัพย์สินจากเหยื่อ ปฏิบัติการดังกล่าวนำไปสู่การจับกุมอย่างน้อย 276 ราย และการรื้อถอนศูนย์สแกมอย่างน้อย 9 แห่ง คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายฉ้อโกงที่เป็นระบบย้ายคริปโทของเหยื่อให้ออกไปพ้นการควบคุมของพวกเขาได้อย่างไร

การบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้มุ่งไปที่ศูนย์สแกมที่ถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าโจมตีชาวอเมริกันด้วยข้อเสนอการลงทุนคริปโทที่เป็นการฉ้อโกง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) อธิบายว่า:

“ความร่วมมือแบบไม่เคยมีมาก่อนระหว่าง FBI กรมตำรวจดูไบ และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลอย่างน้อย 276 ราย และการรื้อถอนศูนย์สแกมอย่างน้อย 9 แห่งที่ถูกใช้เพื่อแผนการฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี”

DOJ เสริมว่า “ศูนย์เหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันซึ่งได้รับความเสียหายเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์จากแผนการลักษณะนี้”

ทางการดูไบจับกุมผู้ต้องหา 275 ราย รวมถึงจำเลย 3 รายที่ถูกตั้งข้อหาในซานดิเอโก ตำรวจไทย (Royal Thai Police) จับกุมจำเลยอีก 1 ราย คดีในซานดิเอโกมีการระบุชื่อ Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam และผู้หลบหนีอีก 2 ราย อัยการเชื่อมโยงกิจกรรมที่ถูกกล่าวหากับ Ko Thet Company, Sanduo Group และ Giant Company แผนการดังกล่าวอาศัย “pig-butchering” ซึ่งมิจฉาชีพจะสร้างมิตรภาพหรือความสัมพันธ์เชิงรักใคร่ปลอมก่อน จากนั้นจึงชักชวนเหยื่อให้ลงทุนในโครงการปลอม เหยื่อถูกกระตุ้นให้เปิดบัญชี โอนคริปโทเคอร์เรนซี ยืมเงิน กู้เงิน และเพิ่มยอดฝาก แพลตฟอร์มดูเหมือนจะแสดงกิจกรรมการลงทุน แต่ฝ่ายอัยการระบุว่าเหยื่อสูญเสียการควบคุมหลังจากส่งสินทรัพย์ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ระบุเหยื่อจากรายงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (FBI Internet Crime Complaint Center) การสัมภาษณ์ และบันทึกทางการเงิน

เปิดโปงกลยุทธ์ฉ้อโกงคริปโทเมื่อข้อหามีบทลงโทษรุนแรง

กลไกการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหามุ่งเน้นการชักจูงทางอารมณ์ การอ้างผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นเท็จ และการเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็ว มิจฉาชีพโปรโมตผลตอบแทนคริปโทเคอร์เรนซีที่อ้างว่าได้จริงเพื่อทำให้ข้อเสนอดูน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงช่วยให้เหยื่อส่งสินทรัพย์ไปยังแพลตฟอร์มที่เหยื่อไม่รู้ว่าเป็นของปลอม DOJ อธิบายว่า:

“แพลตฟอร์มปลอมทำให้เงินของเหยื่อตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ ซึ่งจากนั้นได้ฟอกเงินของเหยื่อไปยังบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ รวมถึงบัญชีของตนเอง”

จำเลยถูกกล่าวหาว่าทำงานในฐานะผู้จัดการ ผู้สรรหาคน หรือพนักงานภายในปฏิบัติการสแกมดังกล่าว ทางการระบุว่ากลุ่มเหล่านี้ดำเนินการข้ามเขตอำนาจศาลและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ FBI ซานดิเอโกเริ่มการสืบสวนในปี 2025 หลังระบุบริษัทและบุคคลที่เชื่อมโยงกับแหล่งกบดานสแกมได้ Meta Platforms, Inc. บริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ให้ข้อมูลที่ถูกนำมาใช้ในการสืบสวน

ข้อหารวมถึงการสมคบคิดฉ้อโกงทางสายสื่อสาร (wire fraud conspiracy) และการสมคบคิดฟอกเงิน (money laundering conspiracy) แต่ละข้อหามีโทษสูงสุด 20 ปีจำคุก พร้อมค่าปรับที่อาจสูงถึง $250,000, $500,000 หรือเป็นสองเท่าของกำไรหรือความเสียหาย ขึ้นอยู่กับข้อหา อัยการยังได้ระบุข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการริบทรัพย์ทางอาญาไว้ในคำฟ้องต่อ Thet Min Nyi และจำเลยร่วมที่หลบหนี ปฏิบัติการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ FBI ตำรวจดูไบ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ตำรวจไทย และพันธมิตรอื่น ๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานด้านการปราบปรามการฉ้อโกงคริปโทของ FBI ซานดิเอโกในวงกว้าง รวมถึง Operation Level Up ซึ่งได้แจ้งเตือนเหยื่อเกือบ 9,000 ราย และช่วยประหยัดความเสียหายได้ราว $562 ล้าน ณ เดือนเมษายน 2026 คดีนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานเบื้องหลังการฉ้อโกงคริปโท ไม่ได้จับเฉพาะมิจฉาชีพรายบุคคลเท่านั้น