การปราบปรามคริปโตของเกาหลีใต้เล่นงานซีอีโอ Delio โดนโทษจำคุก 15 ปี

ศาลชี้ว่าสินทรัพย์ของลูกค้าถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ

ตามรายงานท้องถิ่น ศาลแขวงกรุงโซลใต้มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 13 ส.ค. และสั่งควบคุมตัวจองทันที โดยระบุว่ามีความเสี่ยงที่เขาอาจหลบหนี อัยการเคยร้องขอโทษจำคุก 20 ปี

ศาลเห็นว่าจองมีความผิดฐานยักยอกสินทรัพย์ของลูกค้าราว 70,000 ล้านวอน หรือ 49.2 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังตัดสินว่ามีความผิดฐานยื่นเอกสารเท็จระหว่างการขึ้นทะเบียน Delio เป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (virtual asset service provider) ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่รัฐรับรองสำหรับธุรกิจคริปโต

ตามคำตัดสิน รายงานของสำนักงานบัญชีที่ยื่นประกอบการขึ้นทะเบียนได้ระบุการถือครองเหรียญของ Delio สูงเกินจริงราว 47,600 ล้านวอน หรือ 34 ล้านดอลลาร์ ผู้พิพากษาระบุว่าจองได้ใบอนุญาตของบริษัทมาโดยไม่สุจริต และโปรโมตบริการที่ Delio ไม่มีศักยภาพเพียงพอจะให้บริการได้

การระงับการถอนทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ได้

Delio ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทรับฝากและให้กู้ยืมคริปโตเคอร์เรนซี โดยทำการตลาดตัวเองว่าเป็นธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าฝาก บิตคอยน์ อีเธอเรียม และสินทรัพย์คริปโตอื่น ๆ เพื่อแลกกับการรับดอกเบี้ย

ปัญหาของบริษัทกลายเป็นที่รับรู้ในวงกว้างในเดือนมิถุนายน 2023 เมื่อบริษัทระงับการถอนของลูกค้าอย่างกะทันหัน ผู้ใช้หลายพันรายไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ที่ตนฝากไว้กับแพลตฟอร์มได้อีกต่อไป

การระงับดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตวงกว้างของบริษัทให้กู้ยืมคริปโต Delio ได้นำสินทรัพย์ของลูกค้าไปวางไว้กับคู่สัญญาภายนอกที่ขาดทุนจากเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับ การล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต FTX ในปี 2022 ขณะเดียวกัน Haru Invest ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผลตอบแทนของเกาหลีใต้อีกราย ก็ระงับการฝากและถอนในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

คำวินิจฉัยว่าการค้นเป็นโมฆะทำให้คดีใหญ่ อ่อนแรงลง

รายงานของ Newsis ระบุ ว่าจองพ้นผิดในข้อกล่าวหาที่ใหญ่กว่านี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินราว 250,000 ล้านวอน หรือ 175.6 ล้านดอลลาร์ จากลูกค้าประมาณ 2,800 ราย โดยผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าข้อมูลสำคัญจากผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ถูกได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลระบุว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนไม่ได้คุ้มครองสิทธิของ Delio ในการเข้าร่วมระหว่างการค้น หรือจัดทำรายการทรัพย์สินที่ยึดได้ ส่งผลให้ฐานข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้จากฐานข้อมูลนั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้ ทำให้คดีหลักของฝ่ายโจทก์อ่อนแรงลง

อย่างไรก็ดี อัยการมีข้อหาสำรองแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายราว 1,100 ราย และเงิน 70,000 ล้านวอน ซึ่งเป็นฐานของคำพิพากษาลงโทษครั้งนี้ นอกจากนี้ จองยังพ้นผิดในข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายเพิ่มเติม 41 ราย เนื่องจากไม่ได้ยื่นพยานหลักฐานสนับสนุน

การกำกับดูแลคริปโตที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเผชิญบททดสอบใหม่

คำตัดสินนี้มีความสำคัญเกินกว่า Delio เพราะเกาหลีใต้ได้เข้มงวดการกำกับดูแลคริปโตมากขึ้นหลังเหตุล้มเหลวหลายกรณี รวมถึง Terra-Luna และ FTX กฎหมายคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset User Protection Act) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2024 ได้เสริมความเข้มงวดของกฎเกี่ยวกับการดูแลทรัพย์สิน (custody) ความโปร่งใส และการคุ้มครองลูกค้า

Delio ถูกประกาศให้ล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2024 และเริ่มกระบวนการชำระบัญชีเพื่อขายสินทรัพย์และกระจายเงินให้เจ้าหนี้ การกู้คืนเงินของผู้ฝากยังคงไม่แน่นอน เช่นเดียวกับที่มักเกิดขึ้นหลังแพลตฟอร์มให้กู้ยืมคริปโตล้มเหลว

จองอาจอุทธรณ์คำตัดสิน ผู้ฝากเงิน นักลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลจะติดตามกระบวนการชำระบัญชี การอุทธรณ์ใด ๆ และว่าคดีนี้จะนำไปสู่การตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อบริษัทคริปโตที่ถือครองสินทรัพย์ของลูกค้าหรือไม่