ไอร์แลนด์เดินหน้ากลยุทธ์ต่อต้านการฟอกเงิน โดยมุ่งเป้าไปที่คริปโต

การสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ไอร์แลนด์เปิดเผยกลยุทธ์ต่อต้านการฟอกเงินระดับชาติฉบับแรกเมื่อวันที่ 13 ส.ค. โดยนำเสนอกฎใหม่สำหรับสินทรัพย์คริปโต และการโอนสกุลเงินดิจิทัล เพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยไม่เปิดเผยตัวตน

กลยุทธ์ดังกล่าวเปิดตัวโดยรองนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไซมอน แฮร์ริส และเป็นรากฐานของการเสริมความแข็งแกร่งครั้งสำคัญที่สุดต่อกรอบการรับมืออาชญากรรมทางการเงินของไอร์แลนด์ในรอบหลายปี เป้าหมายคือการขับเคลื่อนแนวทางทั้งภาครัฐเพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากร นักฉ้อโกง และผู้สนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย ใช้ประโยชน์จากระบบการเงินของรัฐ

“องค์กรอาชญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ” แฮร์ริสกล่าวในแถลงการณ์ “พวกเขากำลังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ สินทรัพย์คริปโต และเครือข่ายการเงินระหว่างประเทศที่ซับซ้อน เพื่อปกปิดผลกำไรจากอาชญากรรม รัฐบาลต้องเดินนำหน้าภัยคุกคามเหล่านั้นต่อไป”

การจัดทำกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงระดับชาติปี 2026 ว่าด้วยการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่ขยายอาวุธ พร้อมทั้งแผนการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ซึ่งวางอยู่บน 5 ลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์—การเสริมความเข้มแข็งของการประสานงานระดับชาติ การทำความเข้าใจความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น การจัดทำกรอบกำกับดูแลที่แข็งแกร่งขึ้น การสร้างขีดความสามารถ และการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ—ได้กำหนดการปฏิรูปสำคัญหลายประการ

มาตรการเหล่านี้รวมถึง การเสริมความเข้มงวดของกฎต่อต้านการฟอกเงินสำหรับสินทรัพย์คริปโต และการโอนเงินดิจิทัลเพื่อทำให้การเคลื่อนย้ายเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตนทำได้ยากขึ้น ตลอดจนการผลักดันให้ไอร์แลนด์ดำเนินการตามชุดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของบริษัท และกำหนดข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลใหม่สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดและโครงสร้างนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เพื่อหยุดยั้งไม่ให้อาชญากรซ่อนตัวอยู่หลังโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน รัฐบาลยังต้องการปรับปรุงขีดความสามารถด้านข่าวกรองทางการเงินให้ทันสมัย และเพิ่มศักยภาพของรัฐในการตรวจจับการฉ้อโกงที่ใช้ไซเบอร์เป็นเครื่องมือ การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และภัยคุกคามอาชญากรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

การเสริมความแข็งแกร่งของการแบ่งปันข่าวกรองระหว่างหน่วยงานรัฐและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และการปรับปรุงการกำกับดูแลภาคส่วนที่เปราะบาง รวมถึงการพนัน

ตามแถลงการณ์ ระบุว่ากลยุทธ์นี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของไอร์แลนด์สำหรับการประเมินร่วมกันที่กำลังจะมาถึง โดยคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงิน (FATF)

“การเปิดตัวในวันนี้ส่งสารที่ชัดเจนว่า ไอร์แลนด์จะไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับการฟอกเงินจากผลประโยชน์ของอาชญากรรม” แฮร์ริสกล่าว “เราจะเดินหน้าติดตามปราบปรามอาชญากรองค์กร ปกป้องระบบการเงินของเรา และคุ้มครองชื่อเสียงของไอร์แลนด์ในฐานะหนึ่งในสถานที่ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่สุดในยุโรปสำหรับการอยู่อาศัย ทำงาน และทำธุรกิจ”

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยืนยันว่า การดำเนินการตามกลยุทธ์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และภาคเอกชน