ไอร์แลนด์มุ่งเป้าทรัพย์สินคริปโตในกลยุทธ์ใหม่เพื่อสกัดกั้นการไหลเวียนของเงินสดผิดกฎหมาย

มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลและช่องโหว่ของคริปโต

ไอร์แลนด์ประกาศกวาดล้างอาชญากรรมทางการเงินครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน โดยเปิดเผยยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการการนำคริปโตเคอร์เรนซีและการเงินดิจิทัลไปใช้ในทางที่ผิดโดยเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

โครงการริเริ่มใหม่นี้ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติและแผนปฏิบัติการ 30 ข้อ ได้รับการเปิดตัวโดย Tánaiste และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไซมอน แฮร์ริส และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จิม โอ’คัลลาแฮน เจ้าหน้าที่ กล่าวว่า แพ็กเกจนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปิดช่องโหว่ที่เกิดจากเทคโนโลยีเกิดใหม่ โดยระบุว่าสินทรัพย์คริปโตเป็นแนวรบหลักในการปกป้องประเทศจาก กระแสเงินผิดกฎหมาย

ภายใต้แผนใหม่ ไอร์แลนด์จะดำเนินการ มาตรการคุ้มกันที่เข้มงวดขึ้น สำหรับสินทรัพย์คริปโตเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รัฐบาลมีแผนบังคับใช้การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นต่อแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลควบคู่กับการเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกิจการของนิติบุคคล

“อาชญากรกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยอาศัยเทคโนโลยี ปฏิบัติการข้ามพรมแดน และปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลง” แฮร์ริสกล่าวระหว่างการประกาศ “รัฐบาลไม่อาจอยู่นิ่งเฉยต่อภัยคุกคามเหล่านี้ได้”

แฮร์ริสเน้นย้ำว่าอาชญากรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมีต้นทุนด้านมนุษย์ที่รุนแรง “อาชญากรรมทางการเงินไม่ใช่อาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อ” เขากล่าว “เบื้องหลังการฉ้อโกง การหลอกลวง และปฏิบัติการฟอกเงินทุกครั้ง มีเหยื่อจริง — ผู้สูงอายุที่สูญเงินออม ครอบครัวที่ถูกฉ้อโกง และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางอาชญากรรม”

การประเมินความเสี่ยงเตือนว่าเครือข่ายการเงินระดับโลกของไอร์แลนด์กำลังเผชิญภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากการ กำกับดูแล คริปโตเคอร์เรนซีที่เข้มงวดขึ้นแล้ว แผน 30 ข้อยังนำมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้นในภาคการพนัน เพิ่มการแบ่งปันข่าวกรองระหว่างหน่วยงานของรัฐ และกำหนดให้มีการประสานงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างผู้สืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ภาษี และศุลกากร

โอ’คัลลาแฮนกล่าวว่าโรดแมปนี้เป็นแบบแผนเชิงปฏิบัติที่ช่วยให้การตอบสนองด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายของไอร์แลนด์มีความคล่องตัวเพียงพอที่จะตามให้ทันจังหวะของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

“การประเมินความเสี่ยงระดับชาตินี้ให้ภาพรวมอย่างครอบคลุมของภัยคุกคามที่เรากำลังเผชิญ และการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรับมือกับมัน” โอ’คัลลาแฮนกล่าว พร้อมระบุว่ายุทธศาสตร์นี้จะผสานความพยายามร่วมกันระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยบังคับใช้กฎหมาย

การบังคับใช้นโยบายใหม่จะเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกระทรวงของรัฐบาล ธนาคารกลาง หน่วยงานภาษีของไอร์แลนด์ และ An Garda Síochána ซึ่งเป็นกองกำลังตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ระบุว่า กรอบกฎระเบียบสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าไอร์แลนด์ยังคงเป็นเขตอำนาจศาลที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ