ตำรวจไทยได้ข้อมูลเส้นทางเงินคาสิโนคริปโตผ่าน 3 แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน

ความขัดแย้งระหว่างกรม

พลตรีสิริวัฒน์ ดีโพ รองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ของไทย ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันจันทร์ว่า ตำรวจได้รับข้อมูลเส้นทางการโอนเงินจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล 3 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นการไหลเวียนของเงินที่เกี่ยวข้องกับ Shuffle.com โดยเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อแพลตฟอร์มดังกล่าว พลตรีศิริวัฒน์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ประชุมกันในเช้าวันนั้นเพื่อวางแผนขั้นตอนต่อไป และปฏิบัติการจะตามมาอย่างแน่นอน พร้อมทั้งระบุว่า ได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการ 80 ทีมเพื่อรับมือกับคดีนี้

พลตรีศิริวัฒน์กล่าวว่าคดีนี้มีความซับซ้อนกว่าคดีเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายทั่วไป ซึ่งรับเงินฝากผ่านบัญชีธนาคารไทย Shuffle จดทะเบียนในคูราเซาและดำเนินการด้วยสกุลเงินดิจิทัล โดยผู้เล่นต้องแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นโทเคนของแพลตฟอร์มเองเพื่อใช้ในการเดิมพัน

เนื่องจากผู้ดำเนินการอยู่ต่างประเทศ ตำรวจจึงต้องอาศัยมาตรา 5 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเขาระบุว่าครอบคลุมความผิดที่กระทำนอกประเทศไทยแต่มีผลกระทบต่อประเทศ และต้องสร้างคดีต่อผู้เล่นในไทยก่อนที่จะดำเนินการกับผู้ดำเนินการ เขากล่าวว่า เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าตำรวจได้ละเลยคดีนี้ และยืนยันว่าการสอบสวนกำลังดำเนินอยู่ก่อนที่จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน

การแถลงข่าวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสมาชิกคณะกรรมการได้ตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจยังไม่ดำเนินการกับข้อมูลธุรกรรมที่มีอยู่ในมือแล้ว ประธานคณะกรรมการ รังสิมัน รอม กล่าวว่า Gulf Binance ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Binance และ Gulf Energy ที่ดำเนินการ Binance TH ได้พบกระเป๋าเงินดิจิทัล 2 ใบ ที่เชื่อมโยงกับบุคคล 44 คน ซึ่งได้โอนเงินประมาณ 113,000 ดอลลาร์ (3.8 ล้านบาท) ไปและกลับจาก Shuffle ในธุรกรรมมากกว่า 400 ครั้ง

นายสิริโชค สภา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ ผู้เป็นคนแรกที่นำข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเส้นทางการไหลของเงินมาเปิดเผย กล่าวว่า ตำรวจได้แจ้งกับคณะกรรมการว่า ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย 4 ราย จากทั้งหมด 9 ราย มีความเชื่อมโยงบนเครือข่ายบล็อกเชนกับ Shuffle รวมถึง Bitkub, Maxbit และ Binance TH เขาเน้นย้ำว่า ความเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหล่านี้ได้กระทำการผิดกฎหมาย

กรมสอบสวนพิเศษกำลังพิจารณาว่าจะรับคดี Shuffle เป็นคดีพิเศษหรือไม่ และวางแผนจะเชิญคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทยมาร่วมสอบสวนในสัปดาห์นี้ กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมว่า ได้บล็อก Shuffle.com ทั่วประเทศแล้ว คดีนี้ยังได้รับความสนใจทางการเมือง หลังจากมีรายงานว่าสามีของนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย สุชาดา จาง เถนสัป ถือหุ้นในบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Shuffle เธอได้กล่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมว่า สามีของเธอถือหุ้นเพียง 1% ในบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีหลักฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงพวกเขากับเครือข่ายการหลอกลวงหรืออาชญากรรมข้ามชาติ ตามรายงานของ MGR Online ทั้งสองไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม

คดี Shuffle เกิดขึ้นในช่วงที่ไทยกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการไหลเวียนของคริปโตเคอร์เรนซี ธนาคารกลางได้เริ่มติดตามธุรกรรม USDT ขนาดใหญ่ที่อาจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบตั้งแต่ต้นปีนี้ และตำรวจได้จับกุมชาวจีนเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเครือข่ายฟอกเงินคริปโตมูลค่า 74 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานที่มีอยู่ Shuffle ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการต่อคำแถลงของตำรวจ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้