หัวโจกอาชญากรรมคริปโตถูกเนรเทศเพื่อเผชิญการพิจารณาคดีฉ้อโกงมูลค่ามหาศาล 165 ล้านดอลลาร์

การดำเนินการของโครงการตามที่ถูกกล่าวหา

อัยการรัฐบาลกลางในเขต Northern District of Georgia ได้เปิดเผยคำฟ้องเมื่อวันที่ 17 ส.ค. โดยตั้งข้อหาเอ็ดเวิร์ด ซิมบาร์ดีว่า วางแผนและจัดการโครงการฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงเดือนสิงหาคม 2023 ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลอย่างเป็นทางการ ซิมบาร์ดีโปรโมตโครงการที่เรียกว่า The Crypto Program ซึ่งสัญญาว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนแบบการันตี 25% ผ่านการซื้อแพ็กเกจโฆษณา

เหยื่อได้โอนสกุลเงินดิจิทัลรวมมากกว่า 165 ล้านดอลลาร์เข้าสู่กระเป๋าเงินส่วนตัวโดยตรง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าซิมบาร์ดีควบคุมอย่างลับๆ ในช่วงเวลาที่ดำเนินการ 14 เดือน โมเดลผลตอบแทนที่โปรโมตโดยสัญญาการจ่ายเงินรายเดือนแบบคงที่สะท้อน สัญญาณคลาสสิกของการฉ้อโกงคริปโต โดยชี้ให้เห็นธงแดงเชิงโครงสร้างในโปรโตคอลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ แทนที่จะนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านโฆษณา ซิมบาร์ดีถูกกล่าวหาว่านำเงินกว่า 34 ล้านดอลลาร์ไปเสี่ยงพนันกับการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและขาดทุนอย่างหนัก

การยักยอกและการหลบหนีข้ามประเทศ

เพื่อปกปิดความเปราะบางเชิงระบบภายในกิจการ ซิมบาร์ดีถูกกล่าวหาว่านำเงินทุนที่ไหลเข้าจากนักลงทุนรายใหม่ไปใช้ชำระคำขอถอนเงินของผู้เข้าร่วมรายก่อนหน้า

หน่วยงานรัฐบาลกลางได้เน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าแพลตฟอร์มฉ้อโกง ใช้การรับประกันผลตอบแทนสูงเพื่อมุ่งเป้านักลงทุนรายย่อย ผ่านช่องทางโปรโมตเชิงรุก เอกสารศาลเปิดเผยว่าเขาโอนเงินอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ไปใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงซื้อรถยนต์หรู จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู และซื้อบ้านให้ลูกชาย

เมื่อการดำเนินการลงทุนล่มสลายในเดือนสิงหาคม 2023 ซิมบาร์ดีหลบหนีผ่านฮาวายและจุดหมายระหว่างประเทศหลายแห่งเพื่อหลีกเลี่ยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อัยการสหรัฐฯ ยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อติดตามผู้หลบหนีในหลายเขตอำนาจศาล สอดคล้องกับความพยายามในภาพกว้างที่ทางการสหรัฐฯ มักส่งผู้บริหารคริปโตในคดีฉ้อโกงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์กลับมาดำเนินคดีเพื่อขึ้นศาลพิจารณา เขาย้ายไปฟิจิในเดือนกรกฎาคม 2025 หลังทราบว่ามีการสอบสวนของรัฐบาลกลางที่กำลังดำเนินอยู่ และท้ายที่สุดได้ยกเลิกแผนเข้าร่วมงานแต่งงานของลูกชายที่เวอร์จิเนียในเดือนพฤษภาคม 2026

ธีโอดอร์ เอส. เฮิร์ตซ์เบิร์ก อัยการสหรัฐฯ ประจำเขต Northern District of Georgia กล่าวว่า:

“ซิมบาร์ดีถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้คนหลายพันรายให้ลงทุนใน ‘Crypto Program’ ของเขาด้วยคำสัญญาเท็จเรื่องผลตอบแทนอันมหาศาล แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เขาใช้เงินไปกับการซื้อขายสกุลเงินที่เสี่ยง การจ่ายเงินให้แก่นักลงทุนรุ่นแรก และปรนเปรอตัวเองด้วยบ้านและรถราคาแพง”

มาร์โล เกรแฮม เจ้าหน้าที่พิเศษผู้รับผิดชอบสำนักงานเอฟบีไอแอตแลนตา กล่าวว่า: “ซิมบาร์ดีถูกกล่าวหาว่าฉวยโอกาสจากผู้คนที่ไว้วางใจผ่านแผนการที่ซับซ้อนเพื่อแยกผู้คนออกจากเงินที่หามาอย่างยากลำบาก และจากนั้นมีรายงานว่าได้หลบหนีไปไกลกว่า 7,300 ไมล์สู่แปซิฟิกใต้”

กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎระเบียบ

ทางการฟิจิประสานงานกับเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐฯ เพื่อจับกุมและเนรเทศซิมบาร์ดีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม หลังได้รับแจ้งเกี่ยวกับคำฟ้องที่ถูกเปิดเผย ปฏิบัติการร่วมสะท้อนการกำกับดูแลของรัฐบาลกลางที่ขยายตัว ขณะที่ หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ต่อการฉ้อโกงคริปโตทั้งในด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์การเงินแบบดั้งเดิม ซิมบาร์ดีขึ้นศาลครั้งแรกต่อหน้าผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิส ซึ่งทนายฝ่ายรัฐบาลโต้แย้งให้คุมขังก่อนการพิจารณาคดีต่อไป

เหยื่อได้รับคำแนะนำให้ส่งข้อมูลธุรกรรมผ่าน พอร์ทัลผู้เสียหายของโครงการ Crypto Program ของเอฟบีไออย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เฮิร์ตซ์เบิร์กเน้นย้ำว่า:

“เมื่อการหลอกลวงของเขาพังทลายลง เขาถูกกล่าวหาว่าพยายามหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีของรัฐบาลกลางด้วยการหลบหนีไปอีกฟากหนึ่งของโลก ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานการทูตในฟิจิและสหรัฐอเมริกา ซิมบาร์ดีกลับมาอยู่บนแผ่นดินอเมริกาแล้วและจะต้องเผชิญการพิจารณาคดี”