ตำรวจเกาหลีใต้จับกุมผู้ต้องสงสัย 3 รายที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 12.3 พันล้านวอน หรือราว 9 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุน XRP จำนวน 71 ราย เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตามเงิน 27.3 พันล้านวอนผ่านกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสียหายรวมอาจเพิ่มขึ้น
จับกุมขบวนการหลอกลวง XRP หลังขโมยเงิน 9 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 71 ราย
เขียนโดย
แชร์
Key Takeaways
- จับกุมผู้ต้องสงสัย 3 รายจากคดีหลอกลวง XRP มูลค่า 12.3 พันล้านวอน
- แพลตฟอร์ม XRP ปลอมสัญญาผลตอบแทนรายเดือนสูงสุด 1.8%
- ตำรวจติดตามเงิน 27.3 พันล้านวอนผ่านกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับคดี
แพลตฟอร์ม XRP ปลอมอันตรธานหลังรวบรวมเงินนักลงทุน
สำนักงานตำรวจนครบาลโซลประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ จับกุมบุคคล 3 รายที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการแพลตฟอร์มลงทุน XRP ฉ้อโกง ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เกาหลี Chosun ทางการกล่าวหาว่ากลุ่มดังกล่าวรวบรวม XRP ประมาณ 3.4 ล้านเหรียญจากนักลงทุน 71 ราย ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. ถึง 23 ต.ค. ก่อนปิดเว็บไซต์และหลบหนีไป
ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าโปรโมต Fxrpntwork.com ผ่านบล็อกพอร์ทัล บทความออนไลน์ และวิดีโอ YouTube พร้อมสัญญาว่ารับประกันเงินต้นและให้ผลตอบแทนรายเดือนระหว่าง 1.5% ถึง 1.8% นักลงทุนถูกสั่งให้ย้าย XRP จากกระดานเทรดในเกาหลีใต้ผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ ก่อนโอนสินทรัพย์เข้าไปยังกระเป๋าเงินที่กลุ่มดังกล่าวควบคุม
ตำรวจโซลเตือนผู้ที่สนใจลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีให้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลทางการอย่างรอบคอบก่อนโอนสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่คุ้นเคยหรือแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน:
“อย่าหลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันบน YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลทางการก่อนลงทุน”
เจ้าหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้ต้องสงสัยอายุ 29 ปี 2 ราย และวางแผนส่งสำนวนคดีของผู้ต้องสงสัยร่วมกระทำผิดอายุ 34 ปีให้อัยการ ขณะเดียวกันยังติดตามผู้ต้องสงสัยอีก 1 รายอายุ 29 ปีที่อยู่ต่างประเทศ ตำรวจได้ขอให้อินเตอร์โพลออกประกาศ Red Notice สำหรับผู้ต้องสงสัยที่อยู่ต่างประเทศ และยังคงตรวจสอบผู้มีส่วนร่วมเพิ่มเติมที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างและโปรโมตเว็บไซต์ฉ้อโกงดังกล่าว
มิจฉาชีพคัดลอกแบรนดิ้งของ Flare และ FXRP
ผู้ดำเนินการที่ถูกกล่าวหาใช้ชื่อ Flare Network และ FXRP เพื่อทำให้แพลตฟอร์มดูเหมือนเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระบบ FAssets อย่างเป็นทางการของ Flare ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงสินทรัพย์ เช่น XRP บนเครือข่าย Flare ผ่านกลไกการค้ำประกันเกินมูลค่า ทำให้โทเคนเหล่านั้นสามารถเข้าร่วมในแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ได้
Ripple ได้เตือน ว่ากลโกงการแอบอ้างบุคคลหรือแบรนด์ในวงการคริปโตมักคัดลอกชื่อที่น่าเชื่อถือ โลโก้ วิดีโอ เว็บไซต์ และตัวตนของผู้บริหารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปลอม ๆ อินเตอร์โพลยังระบุด้วยว่าการฉ้อโกงทางการเงิน เป็นภัยคุกคามข้ามพรมแดนที่มีการจัดการเป็นระบบมากขึ้น โดยเครือข่ายอาชญากรรมใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและการโอนอย่างรวดเร็วเพื่อเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ข้ามเขตอำนาจก่อนที่ทางการจะเข้ามาแทรกแซงได้
คำสัญญาผลตอบแทนการันตียังคงเป็นสัญญาณหลอกลวงคริปโตที่พบบ่อย
กลโกงการแอบอ้างเกี่ยวกับ XRP เพิ่มการพึ่งพาการโปรโมตปลอม การรับรองที่กุขึ้น และคำสัญญาว่าเหยื่อจะได้รับโทเคนมากขึ้นหลังจากส่งเงินไป
คำเตือนเกี่ยวกับการขยายตัวของกลโกงแอบอ้าง XRP เน้นย้ำว่าบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่ร้องขอให้โอนคริปโตเคอร์เรนซีผ่านการโปรโมตที่ไม่ได้ร้องขอ โดยเฉพาะเมื่อมิจฉาชีพนำแบรนดิ้งที่คุ้นเคยมาผสมกับคำสั่งเร่งด่วนหรือผลตอบแทนการันตี คดี การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนคริปโต “ไร้ความเสี่ยง” ปลอม ยังแสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าคำอ้างกำไรแบบการันตีสามารถถูกใช้เพื่อดึงดูดเหยื่อได้อย่างไร
ข้อมูลของ FBI เกี่ยวกับความสูญเสียจากกลโกงคริปโตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตยังคงสร้างความเสียหายจำนวนมากข้ามพรมแดน โดยมักใช้แดชบอร์ดปลอมและยอดคงเหลือบัญชีที่ถูกกุขึ้น การ กวาดล้างกลโกงคริปโตระดับนานาชาติ ที่นำไปสู่การจับกุม 276 ราย ยังมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของเหยื่อผ่านกระเป๋าเงินซ้อนหลายชั้น กระดานเทรด และช่องทางการเงินในต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สืบสวนเกาหลีใต้ได้อายัดสินทรัพย์เสมือนมูลค่า 17.3 พันล้านวอนไม่นานหลังตรวจพบแผนการที่ถูกกล่าวหา แม้ว่าจะมีเงินประมาณ 10 พันล้านวอนถูกเคลื่อนย้ายระหว่างการสืบสวน การวิเคราะห์กระเป๋าเงินในเวลาต่อมาพบการโอนเงิน 27.3 พันล้านวอนที่เชื่อมโยงกับที่อยู่นั้น ๆ ทำให้ทางการตรวจสอบว่ามีเหยื่อและผู้สมรู้ร่วมคิดเพิ่มเติมที่ยังไม่ถูกระบุหรือไม่
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
