Turkiets 8-dagars satsningsrazzia omfattar över 670 misstänkta – kopplingar till kryptovalutor upptäcks i utredningen i Adana

Räderna i Antalya och Mersin förlänger den åtta dagar långa insatsen, samtidigt som utredningen i Adana pekar ut kryptovalutor som en kanal för penningtvätt

Turkiska myndigheter har inlett ytterligare två operationer mot olagliga vadslagningar denna vecka och vidtagit rättsliga åtgärder mot ytterligare 233 misstänkta vars konton enligt uppgift hanterat mer än 18 miljarder TL (395 miljoner dollar), meddelade justitieminister Akın Gürlek på måndagen. Åklagarmyndigheten i Antalya samordnade samtidiga razzior i 20 provinser riktade mot 183 misstänkta med påstådda transaktionsvolymer på över 11,3 miljarder TL (248 miljoner dollar).

En separat operation utförd av gendarmeriet i Mersin ledde till att 50 misstänkta greps, kopplade till ett nätverk som anklagas för penningtvätt av intäkter från utländska olagliga vadslagningswebbplatser. Myndigheterna beslagtog lyxbilar, lägenheter och andra tillgångar som påstås ha erhållits genom kriminell verksamhet.

”Ingen kriminell grupp står över rättvisan. Vår kamp mot brottslighet och kriminella organisationer kommer att fortsätta utan kompromisser, med den befogenhet som lagen ger, tills de är utrotade”, sade Gürlek och hänvisade till nätverk som han menade hotade ”våra barns framtid och vår ekonomiska säkerhet”.

Måndagens insatser innebär att det sammanlagda antalet misstänkta från fyra större razzior sedan den 11 maj överstiger 670, tillsammans med den AI-stödda insatsen i Istanbul den 12 maj där 108 personer greps i 35 provinser och utredningen i Eskişehir den 11 maj som riktade sig mot 135 misstänkta i 33 provinser.

Som en del av utredningen i Adana den 14 maj grep åklagarna 161 av de 200 misstänkta som namngavs i häktningsbesluten, däribland den regeringsvänlige tv-kommentatorn Rasim Ozan Kütahyalı. I utredningsmaterialet hävdas att nätverket tvättade intäkter från olagliga vadslagningar och bedrägerier relaterade till nätfiske genom ”företag för elektroniska betalningar, bankkonton, virtuella kassasystem, valutaväxlingskontor, juvelerare, skalbolag och kryptovalutaplattformar”, enligt Turkish Minute.

Tre bankchefer, åtta poliser och fyra advokater namngavs i samma Adana-mål. Kütahyalıs gripande väckte särskild uppmärksamhet eftersom han hade twittrat ”Alla olagliga vadslagningsligor kommer att elimineras” den 13 maj, bara en dag innan han greps i sitt hem i Istanbul och fördes till Adana.

Åklagarna hävdar att cirka 37,7 miljoner TL (800 000 dollar) överfördes från hans konto till andra konton som misstänks ha använts för penningtvätt, varav 15,7 miljoner TL (350 000 dollar) flödade tillbaka från konton inom samma påstådda struktur. Kütahyalı förnekade alla anklagelser efter sin gripande.

Denna våg av tillsynsåtgärder genomför Erdoğans handlingsplan för 2025–2026 för bekämpning av olagliga vadslagningar och virtuellt spel, som publicerades i Resmi Gazete den 1 november 2025. MASAK:s verksamhetsrapport för 2025 registrerade 502 analysfiler relaterade till olagliga vadslagningsaktiviteter och skickade 545 underrättelserapport till relevanta institutioner, medan transaktioner värda 5,1 miljarder TL (131 miljoner dollar) kopplade till konton som påstås ha använts av organisatörer av olaglig vadslagning stängdes av inom ramen för åtgärder mot penningtvätt.

En liknande tillsynsåtgärd ägde rum i Storbritannien så sent som förra månaden, då Financial Conduct Authority genomförde sina första razzior mot olaglig peer-to-peer-kryptohandel i april efter att tjänstemän från South West Regional Organised Crime Unit angav risken för penningtvätt som det centrala tillsynsproblemet.