Med hjälp av uppgifter från finansministeriet och sekretariatet för vadslagning och lotterier (SPA) genomförde polisen nio husrannsakningar i São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre och Canoas, riktade mot 87 företag som misstänks för att ha underlättat penningtvätt i samband med vadslagningsverksamhet.
Operation Veil of Maya: Brasiliansk polis spränger omfattande nätverk för olagliga vadslagningar och penningtvätt via kryptovalutor
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- Brasilien genomförde razzior mot 87 skalbolag i operationen ”Veil of Maya” och slog därmed till mot en olaglig kryptovalutatvättningsliga.
- Nätverket överförde spelpengar utomlands via kryptovalutor och undvek därmed skatter på en omfattande svart marknad.
- Åtgärden stöder Brasiliens mer omfattande regleringsförbud mot olagliga kasinon och tippmarknader.
Brasiliansk polis riktar in sig på användningen av kryptovalutor i olagliga vadslagningsverksamheter
Brasilien skärper sin tillsyn över olaglig verksamhet som involverar kryptovalutor i landets finanssystem.
På måndagen genomförde den brasilianska federala polisen operationen ”Veil of Maya” och slog till mot en olaglig vadslagningsliga som använde skalbolag för att tvätta och omdirigera medel till dessa aktiviteter med hjälp av fiatvaluta och digital valuta.
Operationen fick kodnamnet ”Veil of Maya” eftersom det representerar en fasad som hindrar insikten om verkligheten, vilket innebär att dessa skalbolag presenterade mål som dolde deras verkliga syften.
Enligt federala polisen riktades insatsen mot 87 företag, men officiella siffror om deras volymer har inte offentliggjorts. Den specifika användningen av kryptotillgångar i verksamheten skulle vara begränsad till överföring av medel utomlands.
Nio husrannsaknings- och beslagsorder verkställdes på flera orter, däribland São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre och Canoas, i jakten på de misstänkta ägarna till dessa skalbolag.
”De som är föremål för utredningen kan komma att åtalas för penningtvätt, skatteflykt, organiserad brottslighet och andra brott som kan identifieras under utredningens gång”, uppgav federala polisen.
Olagliga vadslagningar har blivit ett stort problem för den brasilianska regeringen, vilket förvärras av användningen av digital valuta, vilket gör det svårt för brottsbekämpande myndigheter att spåra dessa transaktioner.
Den lagliga vadslagningsmarknaden genererade 869 miljoner dollar i skatteintäkter för den brasilianska ekonomin under de första fyra månaderna av 2026. Uppskattningar visar dock att den olagliga marknadens värde uppgår till hälften av den totala vadslagningsvolymen. President Lula tillkännagav själv ett förbud mot olagliga onlinekasinon och lyfte fram det problem som spel och vadslagning utgör för den brasilianska familjen.
Prognosmarknaderna har också varit en del av den nationella debatten om olagligt spel, eftersom regeringen förbjöd deras verksamhet i april. I ett tekniskt meddelande från SPA angavs att dessa företag ”helt enkelt återger de väsentliga inslagen i vadslagning med fasta odds” och behöver en licens för att bedriva verksamhet i enlighet med landets spellagar.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
