Börsen avslutade verksamheten och stoppade uttag efter att en revision upptäckte okända transaktioner värda över 7 miljoner dollar som flyttade förvarade tillgångar till externa plånböcker. Orionx anklagade Joaquín Díaz och Roberto Zibert, börsens grundande partners, för att ha deltagit i dessa förflyttningar.
Orionx stoppar verksamheten efter att en revision avslöjar ett finansiellt hål på 7 miljoner dollar
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga slutsatser
- Orionx stoppade uttag och håller på att stänga ned efter att en forensisk revision avslöjade ett finansiellt underskott på 7 miljoner dollar.
- Orionx lämnade in brottsanmälningar mot sina grundare för att de påstås ha förlorat användarmedel i spekulativ handel.
- Tillsynsmyndigheter avslöjade att Orionx bedrivit verksamhet olagligt, vilket lämnar över 100 000 användare utan garanti för full återbetalning.
Orionx stoppar kunduttag amid ett underskott på 7 miljoner dollar
Chile, som har diskuterat att anta bitcoin som reservtillgång sedan 2025, står inför vad som kan vara den största kryptokrisen i landets historia.
Orionx, en Chile-baserad börs grundad 2017 med en registrerad användarbas på över 100 000 kunder som drog nytta av kryptons popularitet bland unga användare, avvecklar verksamheten efter att ha upptäckt ett mångmiljonhål i sin ekonomi. På sin webbplats uppger företaget att beslutet följer en forensisk revision som upptäckte en serie transaktioner som flyttade över 7 miljoner dollar till plånböcker utanför företagets kontroll.
Börsen hävdar att revisionen slog fast att “två av Orionx grundande partners, Joaquín Díaz och Roberto Zibert – tillsammans med andra tidigare anställda i bolaget – påstås ha varit medvetna om och involverade i en eller flera transaktioner som gav upphov till obalansen mellan tillgångar och skulder.”
Dessutom rapporterade Orionx dessa händelser till den nationella åklagarmyndigheten för att inleda en utredning för att klargöra dessa förflyttningar, och lämnade även in en brottsanmälan mot de tidigare chefer som påstås ha varit inblandade i dessa handlingar.
Lokala medier uppger att transaktionerna, enligt den rättsliga anmälan, genomfördes mellan 2018 och 2021, och flyttade kryptovaluta från börsens plånböcker till konton kopplade till företagets e-post på andra plattformar.
Revisionen förklarade att de uttagna medlen “användes intensivt i marknadsoperationer, vilket genererade realiserade vinster och förluster, utöver finansieringsavgifter, både betalda och mottagna, samt handelsavgifter kopplade till operationerna.” Om detta stämmer innebär det att användarmedel användes för spekulativ handel på andra plattformar.
Medan denna process fortgår och ansvar fastställs har Orionx pausat användaruttag och betonat att det inte finns någon garanti för att användarna kommer att kunna få tillbaka 100 % av sina medel.
Finansmarknadskommissionen (CMF) påpekade att Orionx inte var auktoriserat att erbjuda finansiella kryptovalutatjänster, eftersom dess ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet avslogs i juli, och att bolaget opererade utanför bestämmelserna i Fintec-lagen.
Slutligen uppmanade CMF Orionx-användare att rikta sina begäranden till företaget och “spara dokumentation som styrker deras ställning, såsom kontoutdrag, transaktionsregister och kommunikation med entiteten,” samt att “vidta de åtgärder de anser lämpliga inför domstol för att få sina medel eller tillgångar återställda.”
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
