USA vidtar åtgärder för att beslagta 61 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till Irans oljeförsäljning

USA siktar in sig på 61 miljoner dollar i Tether från påstått iranskt oljenätverk

Mer än 61 miljoner dollar i kryptovaluta kan förverkas till den amerikanska regeringen efter att federala åklagare spårat tillgångarna till påstådda svarta marknadsförsäljningar av iransk råolja och petroleumprodukter. Den civila förverkandeklagen lämnades in den 14 september av den amerikanska åklagarmyndigheten för södra distriktet i New York.

Ärendet riktar sig mot USDT som förvaras på tio kryptovalutaadresser och hävdar att medlen utgör intäkter avsedda att finansiera den iranska regeringen och militära organisationer, däribland Islamiska revolutionsgardet (IRGC), en utländsk terroristorganisation som USA har klassificerat som sådan. I den verifierade ansökan om förverkande anges att Tether kommer att bränna token på de berörda adresserna och utfärda ersättningstoken av motsvarande värde för överföring till den amerikanska regeringens förvar.

Biträdande åklagare Sean S. Buckley kopplade de berörda tillgångarna till en mycket större påstådd penningtvättsverksamhet:

”Enligt vad som påstås i den stämningsansökan som lämnades in idag använde den iranska regeringen ett nätverk av aktörer inom kryptovalutor i Kina och på andra håll för att tvätta mer än 1,5 miljarder dollar i olagliga oljepengar avsedda att gynna den iranska militären och IRGC, som klassats som en terroristorganisation.”

Åklagarna betonade att ansökan om förverkande innehåller anklagelser snarare än bevisade fakta. Regeringen måste erhålla en dom som tilldömer tillgångarna till USA innan egendomen lagligen förverkas.

Åklagarna hävdar att kinesiska företag hjälpte till att flytta oljeintäkter

Två kinesiska företag, Blessed Trust och Hexa Whale, ska ha spelat centrala roller i omvandlingen och förflyttningen av oljeintäkterna. Åklagarna hävdar att båda företagen använde handelskonton hos den UAE-baserade kryptovalutabörsen Binance för att överföra medel till den iranska regeringen, dess ombud eller fullmäktiga. Blessed Trust ska dessutom ha tillhandahållit så kallade on-ramp-tjänster som omvandlade fiatvaluta till kryptovaluta.

Binance har tidigare bestridit anklagelserna kring sin koppling till de två företagen. I ett svar till den amerikanske senatorn Richard Blumenthal, som tog upp Blessed Trust och Hexa Whale, uppgav börsen att man utredde och avstängde Hexa Whale i augusti 2025 samt inaktiverade Blessed Trust i januari. Binance hävdade också att, såvitt man kände till, inget Binance-konto hade genomfört transaktioner direkt med en enhet baserad i Iran.

I den senaste inlagan läggs ett nytt påstående från myndigheterna till, nämligen att Blessed Trust och Hexa Whale var inblandade i transaktioner som syftade till att dölja medelens källa, ägandeförhållanden och karaktär. Åklagarna hävdar dessutom att företagen använde det amerikanska finanssystemet för att skicka eller ta emot tiotals miljoner dollar samtidigt som de underlättade verksamheten i det större nätverket.

Anklagelserna följer på en tidigare tvist som involverade Binance och rapporter om verksamhet med kopplingar till Iran. En amerikansk utredning om påstådda Iran-relaterade transaktioner där Binance var inblandat inleddes i mars, medan Binance ifrågasatte rapporteringen om sina sanktionskontroller och hävdade att dess system för regelefterlevnad kraftigt hade minskat exponeringen mot iranska kryptobörser.

Mer än 1,5 miljarder dollar ska ha flödat genom relaterade adresser

Det större påstådda nätverket kretsar kring en samling icke-hostade kryptovalutaadresser som åklagarna kallar ”Entitet A”. Dessa adresser tog emot och fördelade mer än cirka 1,5 miljarder dollar i intäkter från olaglig iransk oljeförsäljning, enligt justitiedepartementet. Åklagarna hävdar att medlen flödade till penningtjänstföretag med kopplingar till IRGC, kryptovalutaadresser med anknytning till IRGC och en iransk kryptovalutabörs.

Offentliga blockkedjeuppgifter kan göra transaktionshistoriken synlig även när identiteterna bakom adresserna inledningsvis är okända. En blockkedjeutforskare kan visa adresser, saldon, överföringar och transaktionshistorik, vilket gör det möjligt för utredare att kartlägga kopplingar efter att vissa plånböcker har kopplats till sanktionerade enheter eller andra identifierade aktörer.

Fallet visar också hur dollarkopplade stablecoins kan bli föremål för verkställighet så snart en emittent kan frysa, bränna eller återutfärda tokens. I anmälan identifieras de berörda tillgångarna som USDT på TRON-blockkedjan, där transaktionsuppgifterna registreras i en offentlig huvudbok och kan granskas via blockkedjeutforskare.

Tillämpningen av sanktioner mot kryptovalutor med koppling till Iran har utökats under 2026

Beslagsåtgärden följer på en rad amerikanska åtgärder riktade mot kryptovalutor kopplade till Irans oljehandel och sanktionerade organisationer. I augusti utvidgade finansdepartementet sanktionerna till att omfatta hela Irans sektor för digitala tillgångar, samtidigt som man riktade in sig på en mäklare som anklagades för att ha hanterat mer än 100 miljoner dollar i kryptovalutabetalningar kopplade till iransk oljeförsäljning.

Finansminister Scott Bessent uppgav också i maj att USA hade beslagtagit cirka 1 miljard dollar i kryptovaluta med koppling till Iran genom en bredare tillsynskampanj. Det totala beloppet omfattade flera åtgärder riktade mot plånböcker och finansiella nätverk med koppling till Iran och IRGC.

I stämningsansökan från den 14 september begärs nu permanent förverkande av de cirka 61 miljoner dollar som är föremål för det senaste målet. Tillgångarna är fortfarande föremål för rättsliga förfaranden, och åklagarna måste styrka sina krav på förverkande innan en domstol tilldömer egendomen till USA.