Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je napovedalo, da bo CLS Global FZC LLC priznal krivdo za manipulacijo trga in goljufijo z uporabo telekomunikacij. Če bo dogovor o priznanju krivde odobren, bo CLS Global plačal kazen v višini 428.059 USD, ki bo sestavljena iz zasežene kriptovalute in globe.
Ponarejeni obsegi trgovanja: Tržnik v ZAE ujet v tajni operaciji FBI
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
CLS Global ujet v FBI-operaciji pasti
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je 21. januarja sporočilo, da je CLS Global FZC LLC pristal na priznanje krivde za zaroto za manipulacijo trga in goljufijo z uporabo telekomunikacij. Če bo dogovor o priznanju krivde odobril sodišče, bo CLS Global plačal kazen v višini 428.059 USD, ki bo sestavljena iz zasežene kriptovalute in nerazkrite globe.
Po izjavi DOJ bo dogovor o priznanju krivde prav tako prepovedal CLS Global sodelovanje na ameriških kripto trgih. Obtožbe proti CLS Global izhajajo iz trditev, da je manipuliral z obsegi trgovanja s svojo kriptovaluto, da bi pritegnil vlagatelje. V ZAE-registrirani akter na trgu je prav tako obtožen promocije te prakse ameriškim vlagateljem.
Po navedbah DOJ je CLS Global ujel v operaciji prevarantske namene s strani podkrinkarskih agentov Zveznega preiskovalnega urada (FBI), ki so uporabili lažno kripto podjetje z imenom Nexfundai. Skrivna operacija je vključevala žeton na osnovi Ethereuma, ki se je trgoval na Uniswap. Med videokonferenco naj bi neimenovani zaposleni pojasnil, kako CLS Global uporablja “algoritem” za ustvarjanje obsegov trgovanja, potrebnih za izpolnjevanje zahtev za uvrstitev na borzo.
Zaposleni, ki se je domnevno hvalil, kako je pranje trgovanja težko slediti, naj bi vedel, da je praksa nezakonita.
“Zelo težko je slediti. . . . To smo delali že za mnogo strank. Vem, da je to pranje trgovanja in vem, da ljudje morda ne bodo zadovoljni s tem,” je dejal zaposleni.
Kot del svojega dogovora z DOJ naj bi CLS Global pristal, da ne bo uporabljal kripto trgovalnih platform, ki so dostopne ameriškim vlagateljem. Prav tako se je strinjal, da bo vsako leto certificiral, da njegove poslovne prakse sledijo pogojem, določenim v dogovoru o priznanju krivde.
Medtem je izjava razkrila, da je podjetje, registrirano v ZAE, prav tako predmet civilnega izvršilnega ukrepa s strani Ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) zaradi domnevnih kršitev zakonodaje o vrednostnih papirjih. Posledično bodo sredstva, zasežena od ali plačana s strani CLS Global, upoštevana pri rešitvi SEC, in obratno, je dodala izjava DOJ.
