Poljska državna energetska družba Orlen je izgubila več sto milijonov dolarjev, potem ko je propadel tajni načrt za nakup venezuelske surove nafte po znižani ceni s pomočjo kriptovalute Tether.
Kako je 230 milijonov dolarjev v kriptovalutah za venezuelsko nafto izginilo na USB-ključih
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Poljsko energetsko podjetje Orlen je izgubilo do 424 milijonov dolarjev, potem ko je 230 milijonov USDT, namenjenih za nakup venezuelske surove nafte, izginilo prek posrednikov.
- Ta neuspeh poudarja velika tveganja nasprotne stranke pri uporabi Tetherja kot plačilnega sistema za surovine zunaj glavne knjige.
- Trem nekdanjim vodstvenim delavcem podjetja Orlen grozi do 25 let zapora, medtem ko podjetje sproža mednarodno arbitražo.
Izgubljeni milijoni in USB-ključi
Skrivni poskus poljskega državnega energetskega velikana, da bi z uporabo kriptovalute kupil venezuelsko surovo nafto po znižani ceni, se je spremenil v enega največjih korporativnih in političnih škandalov v zgodovini države, pri čemer je ostalo nepojasnjenih več sto milijonov dolarjev.
Po poročilu časopisa Financial Times je podjetje Orlen izgubilo do 424 milijonov dolarjev zaradi sheme iz konca leta 2023, s katero so želeli obiti tradicionalne bančne sisteme z uporabo Tetherja, stabilne kriptovalute, vezane na dolar, znane kot USDT. Podvig se je začel konec novembra 2023 v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih, ko se je Samer Awad, takratni vodja podjetja Orlen Trading Switzerland (OTs), sestal s Kam Ho »Alexom« Tsejem, 25-letnim ustanoviteljem trgovskega podjetja Hannon International s sedežem v Dubaju.
Takrat je ameriška vlada začasno omilila sankcije proti venezuelskemu energetskemu sektorju, s čimer se je odprla priložnost za nakup težke surove nafte Merey 16 z znatnimi popusti. Vendar je bila venezuelska državna naftna družba PDVSA v veliki meri odrezana od zahodnih bančnih omrežij in je za izvedbo poslov zahtevala delna predplačila v USDT.
V nekaj dneh po podpisu pogodbe za 6 milijonov sodov surove nafte je družba OTS na račun družbe Hannon nakazala nezavarovano predplačilo v višini 230 milijonov dolarjev. Čeprav uradna pogodba ni izrecno omenjala kriptovalute, je bila družba Hannon zadolžena, da denar pretvori v USDT, da bi zagotovila dodelitev tovora s strani družbe PDVSA.
Hannon je nato najel več posrednikov iz Dubaja in venezuelskih borznih posrednikov, da bi pretvorili sredstva v dolarjih v digitalne žetone. Sodni zapisi, notranja korespondenca in analiza verige blokov, na katere se sklicuje Financial Times, razkrivajo, da je Hannon prvo serijo sredstev pretvoril prek finančnega podjetja iz Dubaja, pri čemer je plačal 400.000 dolarjev provizije za pridobitev 80 milijonov USDT. Dodatnih 135 milijonov dolarjev, poslanih drugemu posredniku, je prineslo le 85 milijonov USDT, kar je pustilo primanjkljaj v višini 50 milijonov dolarjev.
Po transakciji so se Hannonovi predstavniki odpravili v Caracas v Venezueli, da bi se srečali z lokalnimi posredniki, povezanimi s PDVSA. V nekaj tednih januarja 2024 so bili zasebni ključi za kriptovalute, ki so nadzorovali več deset milijonov USDT, izročeni na USB-ključih v restavracijah in hotelskih sobah.
Predstavniki podjetja Hannon so 5. januarja 2024 predali USB-ključ, ki je omogočal dostop do 60 milijonov USDT, 28. januarja pa še drugega ključa z 50 milijoni USDT. Med februarjem in marcem 2024 so bili predani še dodatni ključi, ki so vsebovali 22 milijonov USDT.
Politični odziv in kazenske obtožbe
Kmalu po prenosih je bil stik z venezuelskimi posredniki prekinjen, zaradi česar PDVSA ni mogla sprostiti pošiljk nafte. Končno je bila natovorjena le ena ladja, ki je prejela približno 500.000 sodov kurilnega olja v vrednosti 28,8 milijona dolarjev – le majhen del načrtovanega naročila. Orlen je marca 2024 uradno prekinil pogodbo.
Ob upoštevanju izgubljenih predplačil, stroškov najema ladij, pravnih stroškov in natečenih obveznosti poljske oblasti ocenjujejo, da skupne finančne izgube družbe Orlen zaradi tega posla znašajo med 378 milijoni in 424 milijoni dolarjev.
Ta razkritja so povzročila šok po vsej Poljski, ki se še vedno ni opomogla od propada borze kriptovalut Zondacrypto aprila in aretacije nekdanjega predsednika Poljskega olimpijskega komiteja Radosława Piesiewicza.
Poljski premier Donald Tusk je javno obsodil to operacijo in jo opisal kot »sramoto pred celim svetom«. Tusk, čigar vlada ostaja v sporu s poljsko kriptovalutno industrijo, je kritiko usmeril v prejšnjo vlado stranke Pravo in pravičnost (PiS) ter postavljal pod vprašaj, kako so bila državna sredstva v tuji državi pretvorjena v USDT.
Poljski tožilci so sprožili kazenske preiskave proti vodstvu družbe OTS, kar je privedlo do uradnih obtožnic proti trem nekdanjim visokim vodstvenim delavcem, ki jim grozijo zaporne kazni do 25 let.
Medtem je nova vodstvena ekipa podjetja Orlen zavrnila načrt transakcije in v Dubaju sprožila mednarodni arbitražni postopek za izterjavo predplačila v višini 230 milijonov dolarjev. Podjetje Hannon trdi, da je delovalo v dobri veri v skladu z navodili podjetja Orlen, in zavrača odgovornost za poznejšo izgubo digitalnih sredstev.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
