Enota za finančne informacije Argentine (UIF) se je odločila zamrzniti več kripto denarnic, povezanih s financiranjem tujega terorizma. Oblasti se osredotočajo na sirsko teroristično skupino, znano kot Hay’et Tahrir Al-Sham, in dva osumljenca v zvezi s temi dejanji.
Argentina zamrzne kripto denarnice, povezane s financiranjem terorizma
Ta članek je bil objavljen pred več kot letom dni. Nekatere informacije morda niso več aktualne.
NAPISAL
DELI
Argentina izda administrativne ukrepe zamrznitve kripto denarnic, osumljenih financiranja terorizma
Argentina se zdaj ukvarja z uporabo kripto sredstev za financiranje terorizma. Enota za finančne informacije (UIF), argentinski nadzorni organ proti pranju denarja in terorizmu, je zaznala uporabo nacionalnih kripto borz, ki bi lahko bile povezane s financiranjem Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), sirske teroristične skupine s povezavami z Al Kaido.
Preiskave kažejo, da bi dva posameznika—ruski državljan, ki prebiva v Argentini, in drug tuji državljan, ki ga je identificiralo ameriško ministrstvo za finance in izraelski nacionalni urad za boj proti financiranju terorizma (NBCTF)—lahko sodelovala s to skupino.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) je nedavno imela preklicano oznako tujega terorističnega organa (FTO) s strani ameriškega državnega ministrstva; kljub temu je skupina še vedno priznata kot teroristična organizacija s strani mednarodnih protiterorističnih skupin.
Čeprav ni nobenega znaka, da bi bili ti skladi namenjeni za izvedbo terorističnih dejanj v Argentini, je država pooblaščena s strani Finančne akcijske skupine (FATF), da ukrepa v primerih, ko obstaja tveganje financiranja mednarodnega terorizma.
Ukrep je bil predlagan s strani UIF, ki je prejela namig od dveh virov, enega lokalnega in enega mednarodnega, ter obvestila zveznega sodnika, ki je potrdil administrativno zamrznitev kripto sredstev.
Lokalni viri, povezani z dejanji, navajajo, da “je bil kot prvi korak sprejet ukrep zamrznitve vseh denarnic in premikov sredstev, ki jih je izvedel ali poskušal izvesti, in od zdaj naprej bodo z udeležbo pravosodnega sistema okrepljeni drugi ukrepi.”
Ti isti viri so tudi razkrili, da v verigi transakcij teh sredstev obstajajo naslovi, ki bi lahko potencialno imeli povezave z drugimi nezakonitimi organizacijami, ne da bi ponudili dodatne podrobnosti na temo.
Preberite več: ZDA odpečatijo civilni postopek zasega proti 2 milijonoma v kripto povezan s Hamasom
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
