Ameriška vlada je po ponedeljkovem premiku cene BTC na Coinbase prenesla 12,36 milijona dolarjev v ETH, USDC in USDT

Prenos sledi ponedeljkovemu prenosu približno 3.941 BTC na Coinbase Prime, kar pomeni, da je vlada dva dni zapored izvajala dejavnosti v verigi iz denarnic, povezanih s preteklimi kazenskimi zasegi.

Šest transakcij, en sklop

Torekova aktivnost se je razdelila na šest ločenih transakcij, ki so bile vse zabeležene v istem kratkem časovnem oknu. Pošiljatelj je v vseh primerih označen z »U.S. Government: Bitf«, kar je Arkhamova kratica za denarnico, ki jo nadzira Ministrstvo za pravosodje in je povezana s sredstvi, zaseženimi po hekerskem napadu na Bitfinex leta 2016.

Največji prenos je vključeval 5.939 ETH v vrednosti 11,15 milijona dolarjev, namenjenih Coinbase Prime. Druga transakcija v ETH v vrednosti 11,26 dolarja je sledila istemu prejemniku. USDT se je gibal po podobnem vzorcu: 296.710 dolarjev na Coinbase Prime, skupaj s transakcijo v vrednosti 10 dolarjev na isti naslov.

USDC je ubral drugačno pot. Vlada je poslala 901.005 USDC na naslov, ki se začne z 0x7D7C1C4c, ki ga Arkham še ni povezal z nobenim imenovanim subjektom. Pred tem je potekala transakcija v višini 10 USDC.

Preizkus pred vsakim prenosom

Vsako sredstvo je bilo dvakrat preneseno na cilj: najprej v simboličnem znesku 10 ali 11 dolarjev, nato pa v celotnem znesku. Ta vzorec se je ponovil pri vseh treh sredstvih in obeh ciljih, kar kaže na nameren postopek delovanja in ne na osamljene prenose.

Pošiljanje majhnega zneska najprej omogoča tistemu, ki nadzira denarnico, da preveri, ali je naslov prejemnika pravilen, preden prenese celotno stanje. Kriptotransakcij ni mogoče razveljaviti, ko so enkrat potrjene, zato je ta praksa standardna za vsakogar, ki prenaša velike zneske, bodisi vladne ustanove bodisi druge subjekte.

Dva ciljna naslova, dva verjetna namena

Coinbase Prime je institucionalna platforma za hrambo in trgovanje. Vplačila na to platformo običajno potekajo pred prodajo ali prenosom v hrambo, saj Prime služi kot standardna vstopna točka, ki jo borze uporabljajo za velike transakcije v imenu institucionalnih strank.

Prenos USDC je odstopal od tega vzorca. Namesto da bi bil usmerjen na Coinbase, je bil poslan na neoznačen naslov, ki ga Arkham še ni identificiral. To bi lahko pomenilo prenos na drug vladni skrbniški račun, drugo borzo, ki še ni označena v sistemu Arkham, ali posredniško denarnico.

Majhen delček veliko večjega zaloga

Vladna ustanova ZDA Arkham, ki spremlja 618 naslovov, ima v kriptovalutah približno 21,22 milijarde dolarjev, kar je 3,75 % več v zadnjih 24 urah. Bitcoin predstavlja približno 20,91 milijarde dolarjev tega zneska, kar je približno 98,5 % celotnega portfelja.

Glede na to torekov prenos v višini 12,36 milijona dolarjev predstavlja približno 0,06 % celotnih sredstev. Obseg kaže na rutinski ali primeru prilagojen prenos, ne pa na začetek širše likvidacije.

Kaj vsebuje portfelj

Poleg bitcoina vladna spremljana imetja vključujejo 145,25 milijona dolarjev v USDT, 48,42 milijona dolarjev v »wrapped« BTC, 41,86 milijona dolarjev v etherju ter manjše pozicije v BNB, USDC, DAI in »wrapped« ETH. Nekoliko nižje na seznamu portfelj vključuje 3.692 ZEC v vrednosti 2,03 milijona dolarjev, skupaj z manjšimi zneski v SHIB, GNO in RLC.

Prisotnost »wrapped« tokenov in tokenov, povezanih z DeFi, skupaj z »privacy coinom«, kot je ZEC, kaže na portfelj, sestavljen iz številnih ločenih primerov zasegov, in ne iz enega samega usklajenega državnega sklada. Zasegane denarnice običajno odražajo sredstva, ki jih je imel prvotni cilj, kar pojasnjuje mešanico večje pozicije v bitcoinu ob nišnih tokenih.

Torekovi prenosi javnosti omogočajo redek vpogled v verigo, kako vlada ravna s kriptovalutami, zaseženimi v kazenskih zadevah, ter ponujajo preglednost, ki jo tradicionalna zaplemba sredstev redko zagotavlja.