Singapurská polícia a kryptoburzy spustili spoločnú operáciu zameranú proti účtom spojeným s podvodmi

Kľúčové body:

• Singapurská polícia rozšírila zásahy proti kryptomenovým aktivitám spojeným s podvodmi.
• Medzi spoločnosti, ktoré podporili tieto opatrenia, patria Coinbase, Gemini, Upbit a Coinhako.
• Nástroje Chainalysis a TRM Labs pomohli identifikovať obete a znížiť straty spôsobené podvodmi.

Singapurské zásahy proti kryptomenám sa zameriavajú na účty spojené s podvodmi

Singapurské orgány zintenzívnili boj proti zločinom spojeným s kryptomenami po koordinovanej akcii, na ktorej sa podieľala polícia a burzy kryptomien. Operácia podčiarkla hlbšiu spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a platformami digitálnych aktív, keďže úradníci sa snažia narušiť toky digitálnych aktív súvisiace s podvodmi a riziká kyberzločinu.

Singapurská polícia (SPF) 23. apríla 2026 oznámila, že spolupracovala s viacerými kryptomenovými burzami, vrátane Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX a Upbit, v rámci spoločnej operácie podporenej spoločnosťami zaoberajúcimi sa analýzou blockchainu Chainalysis a TRM Labs. Spoločnosť Chainalysis uviedla na sociálnej mediálnej platforme X, že jej nástroje na analýzu blockchainu pomohli odhaliť viac ako 90 obetí podvodov a zabrániť stratám vo výške viac ako 2,86 milióna dolárov počas mesačnej operácie zameranej na boj proti podvodom na hlavných kryptoburzách. V tlačovej správe sa uvádza:

„Polícia by rada poďakovala kryptomenovým burzám za ich silnú podporu a partnerstvo v tejto operácii.“

Úrady uviedli, že spolupráca podporila rýchlejšie sledovanie digitálnych transakcií a pomohla identifikovať obete podvodov skôr, ako došlo k ďalším stratám. Operácia sa zameriavala na podvody, pri ktorých boli kryptomenové aktíva použité na podvodnú činnosť.

Partnerstvá burzy SPF zvyšujú tlak na vynútiteľnosť práva

Vyšetrovatelia preskúmali prípady týkajúce sa osôb podozrivých z napomáhania podvodom prostredníctvom účtov s digitálnymi aktívami. Tieto účty boli údajne použité na prijímanie a prevod výnosov spojených s podvodnými schémami. Spoločnosť Chainalysis uviedla, že operácia bola zameraná na investičné podvody, podvody s pracovnými ponukami, romantické podvody a podvody spojené s vydávaním sa za vládnych úradníkov.

Spolupráca s burzami a firmami zaoberajúcimi sa analýzou blockchainu pomohla tímom presadzovania práva rýchlejšie identifikovať obete podvodov a zasiahnuť skôr, ako došlo k ďalším stratám. Úradníci prezentovali partnerstvá so súkromným sektorom ako dôležitý nástroj presadzovania práva, keďže zločinci sa pri cezhraničných transakciách čoraz viac spoliehajú na kryptomeny.

Úrady tiež uviedli, že neustála ostražitosť a koordinácia zostávajú dôležité, keďže podvodníci smerujú podvodnú činnosť cez krypto platformy. Spoločnosť Chainalysis uviedla na X:

„Naše nástroje na analýzu blockchainu pomohli odhaliť viac ako 90 obetí podvodov a zabrániť stratám vo výške viac ako 2,86 milióna dolárov počas mesačnej operácie zameranej na boj proti podvodom na hlavných kryptoburzách.“

„Keď majú orgány činné v trestnom konaní k dispozícii správne nástroje a spolupracujú v reálnom čase, podvodníci strácajú anonymitu, na ktorú sa spoliehajú,“ poznamenala spoločnosť zaoberajúca sa analýzou blockchainu. Polícia uviedla, že neustála ostražitosť a koordinácia zostávajú kľúčové pre zníženie strát spôsobených podvodmi a zlepšenie výsledkov presadzovania práva.