Podľa správy denníka New York Times sa najväčší zverejnený nákup tokenov spoločnosti World Liberty Financial viaže na čínskeho podnikateľa, proti ktorému prebieha vo Veľkej Británii vyšetrovanie v súvislosti s praním špinavých peňazí, pričom až 75 miliónov dolárov smerovalo k rodine Trumpovcov a subjektom spojeným s Witkoffom.
NYT: Stanica WLFI, ktorú podporuje Trump, prijala 100 miliónov dolárov od osoby podozrivej z prania špinavých peňazí
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové informácie
- Nadácia Aqua1 Foundation kúpila 26. júna tokeny WLFI v hodnote 100 miliónov dolárov, uvádza denník New York Times.
- Nadácia Aqua1 je spojená s Gurenom „Bobbym“ Zhouom, ktorý bol v roku 2021 zatknutý vo Veľkej Británii pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
- Dvaja zo zamestnancov Zhoua boli obvinení v septembri 2025; ich súdny proces je naplánovaný na rok 2028.
Doteraz najväčší nákup WLFI
New York Times informoval, že investícia vo výške 100 miliónov dolárov do riadiacich tokenov WLFI spoločnosti World Liberty Financial, čo je doteraz najväčší verejne oznámený nákup týchto tokenov, sa viaže na Guren „Bobby“ Zhou, čínskeho podnikateľa, proti ktorému britské orgány v súčasnosti vedú vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Nákup sa uskutočnil 26. júna prostredníctvom nadácie Aqua1 so sídlom v Spojených arabských emirátoch, o čom informoval portál Bitcoin.com News hneď po uzavretí transakcie, pričom Aqua1 bola v tom čase označená za najväčšieho individuálneho investora spoločnosti WLFI. To, čo vtedy nebolo známe a čo je teraz stredobodom reportáže NYT, je otázka, kto stál za kapitálom nadácie Aqua1.
Až 75 miliónov dolárov zo 100 miliónov bolo smerovaných do subjektov kontrolovaných rodinou Trumpovcov a pridružených spoločností spoluzakladateľa spoločnosti World Liberty Financial Zacha Witkoffa. Spoločnosť World Liberty Financial, ktorá bola založená v roku 2024 ako projekt decentralizovaného financovania (DeFi) spájajúci tradičné financie so systémami založenými na blockchainovej technológii, je spoločným dielom rodiny Trumpovcov a rodiny Witkoffovcov, pričom rodina Trumpovcov má podľa tokenovej štruktúry projektu nárok na 75 % všetkých výnosov z predaja tokenov WLFI. Tokeny WLFI poskytujú skôr práva na správu a hlasovanie ako majetkový podiel v spoločnosti.
Kto je Bobby Zhou
Zhou bol v marci 2021 zatknutý vo Veľkej Británii pre podozrenie z prania špinavých peňazí. V zázname britského súdu z vlaňajšieho novembra bol obvinený z účasti spolu s piatimi ďalšími osobami na operácii prania špinavých peňazí, ktorá sa datuje do roku 2019. Dvaja dlhoroční zamestnanci Zhoua boli obvinení v septembri 2025 a jeden z nich sa odvtedy priznal k vine; súdne konanie s obvinenými je naplánované na rok 2028.
Britské úrady potvrdili, že vyšetrovanie voči Zhouovi je ku koncu júla 2026 stále v plnom prúde. Okrem toho čínske súdy vyniesli proti Zhouovi občianskoprávne rozsudky v celkovej výške približne 19,4 milióna juanov, čo predstavuje asi 2,4 milióna dolárov, v súvislosti s nesplatenými pôžičkami. Zhou však zatiaľ nebol formálne obvinený z žiadneho trestného činu.
Na záver stojí za zmienku, že Zhou sa v Dubaji stretol s Ericom Trumpom, aby diskutovali o investícii, a svoju účasť opísal ako zapojenie sa do „kryptomenového podniku rodiny Trumpovcov“. Pôvod 100 miliónov dolárov, ktoré spoločnosť Aqua1 použila na nákup podielu v WLFI, zostáva nejasný a správa konštatuje, že neboli zverejnené žiadne dôkazy spájajúce konkrétne finančné prostriedky použité na nákup s akoukoľvek činnosťou súvisiacou s praním špinavých peňazí.
Vzor prílevu zahraničného kapitálu do WLFI
Nie je to prvýkrát, čo investícia do WLFI spojená so zahraničím vzbudila pozornosť, keďže senátorka Elizabeth Warrenová vyzvala začiatkom tohto roka ministra financií Scotta Bessenta, aby prešetril samostatnú, väčšiu transakciu WLFI v hodnote 500 miliónov dolárov z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť, potom, čo investičný subjekt spojený so Spojenými arabskými emirátmi nadobudol 49 % podiel v projekte tesne pred Trumpovou inauguráciou.
Táto skoršia transakcia už tiež vyvolala vyšetrovanie špeciálnej komisie Snemovne reprezentantov. Ani spoločnosť World Liberty Financial, ani Eric Trump, ani Zach Witkoff nevydali verejné vyhlásenie v reakcii na reportáž denníka The Times o Zhouovom pozadí. Spoločnosť už skôr uviedla, že jej predaj tokenov spĺňa platné požiadavky na zverejňovanie informácií.
V každom prípade sa toto odhalenie pridáva k rastúcemu zoznamu otázok týkajúcich sa postupov due diligence v súvislosti so získavaním finančných prostriedkov spoločnosťou WLFI, ktorá už z predaja tokenov (v tuzemsku aj v zahraničí) získala stovky miliónov dolárov. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie voči Zhouovi vo Veľkej Británii stále prebieha a trestné konanie proti jeho spolupracovníkom je naplánované až na rok 2028, je nepravdepodobné, že by sa táto kauza rýchlo vyriešila.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
