Írsko spustilo svoju prvú národnú stratégiu boja proti praniu špinavých peňazí, ktorá sa zameriava na kryptoaktíva, transparentnosť podnikov a medziinštitucionálnu výmenu informácií s cieľom bojovať proti finančnej kriminalite a zosúladiť sa s globálnymi a európskymi predpismi.
Írsko zavádza stratégiu boja proti praniu špinavých peňazí zameranú na kryptomeny
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- 13. augusta Simon Harris predstavil írsky plán boja proti praniu špinavých peňazí, ktorý sa zameriava na 5 priorít.
- Nové pravidlá sa zameriavajú na kryptoaktíva a firmy s vyšším rizikom v piatich kľúčových oblastiach.
- Ďalej sa Írsko prispôsobí novým právnym predpisom EÚ, aby sa pripravilo na hodnotenie FATF v roku 2026.
Zosúladenie s hodnotením rizík a strategickými cieľmi
Írsko 13. augusta predstavilo svoju prvú národnú stratégiu boja proti praniu špinavých peňazí, ktorou zavádza nové pravidlá pre kryptoaktíva a prevody kryptomien s cieľom zabrániť zločincom v anonymnom presúvaní nelegálnych finančných prostriedkov.
Túto stratégiu, ktorú predstavil írsky podpredseda vlády a minister financií Simon Harris, podporuje najvýznamnejšie posilnenie írskeho rámca boja proti finančnej kriminalite za posledné roky. Jej cieľom je zaviesť celoštátny prístup, ktorý zabráni zločincom, podvodníkom a osobám financujúcim terorizmus vo zneužívaní štátneho finančného systému.
„Zločinecké organizácie sú čoraz sofistikovanejšie,“ uviedol Harris vo svojom vyhlásení. „Využívajú nové technológie, kryptoaktíva a zložité medzinárodné finančné siete na zakrývanie ziskov z trestnej činnosti. Vláda musí naďalej predbiehať tieto hrozby.“
Príprava stratégie nadväzuje na nedávno zverejnené Národné hodnotenie rizík v oblasti prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a financovania šírenia zbraní z roku 2026, ako aj na súvisiaci Plán implementácie prioritných opatrení. Iniciatíva, ktorá je postavená na piatich strategických prioritách – posilnení vnútroštátnej koordinácie, lepšom pochopení rizík, vytvorení silnejšieho regulačného rámca, budovaní kapacít a posilnení medzinárodnej spolupráce – stanovuje niekoľko kľúčových reforiem.
Medzi ne patrí posilnenie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí v súvislosti s kryptoaktívami a digitálnymi prevodmi s cieľom sťažiť anonymný pohyb finančných prostriedkov, ako aj zabezpečenie implementácie nového legislatívneho balíka Európskej únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v Írsku.
Cieľom je tiež zvýšiť transparentnosť vlastníctva spoločností a zaviesť nové požiadavky na zverejňovanie informácií pre komanditné spoločnosti a podnikateľské subjekty s vyšším rizikom, aby sa zabránilo zločincom skrývať sa za zložité podnikateľské štruktúry. Vláda chce tiež modernizovať kapacity finančnej spravodajskej služby a posilniť schopnosť štátu odhaľovať podvody páchané prostredníctvom kybernetických prostriedkov, obchádzanie sankcií a nové hrozby v oblasti finančnej kriminality.
Posilnenie výmeny spravodajských informácií medzi vládnymi rezortmi a dohľadu nad finančnými inštitúciami, ako aj zlepšenie dohľadu nad zraniteľnými sektormi, vrátane hazardných hier.
Podľa vyhlásenia je stratégia navrhnutá aj tak, aby podporila prípravy Írska na nadchádzajúce vzájomné hodnotenie zo strany Finančnej akčnej skupiny (FATF).
„Dnešné predstavenie stratégie vysiela jasný signál: Írsko nebude bezpečným miestom na pranie výnosov z trestnej činnosti,“ uviedol Harris. „Budeme naďalej stíhať organizovaných zločincov, chrániť náš finančný systém a zabezpečovať reputáciu Írska ako jedného z najbezpečnejších a najdôveryhodnejších miest v Európe na život, prácu a podnikanie.“
Predstavitelia ministerstva potvrdili, že implementácia stratégie už prebieha v rámci spolupráce medzi vládnymi rezortmi, orgánmi presadzovania práva, regulačnými orgánmi a súkromným sektorom.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
