Írska CAB prelomila tretiu bitcoinovú peňaženku a získala späť 31 miliónov dolárov od pestovateľa konope

Úrad v spolupráci s Európskym centrom pre boj proti počítačovej kriminalite (EC3) Europolu získal prístup k trom z 12 peňaženiek spojených s Cliftonom Collinsom, mužom z Dublinu odsúdeným v roku 2017 za prevádzkovanie vnútorného pestovania konope v troch grófstvach. Každá peňaženka obsahovala približne 500 BTC. Bitcoin.com News informoval o úplne prvom prelome CAB a ďalej uviedol, že prostriedky boli odoslané na Coinbase.

CAB prelomila tretiu peňaženku

K najnovšiemu prelomu došlo okolo 2. júla, keď sa cena bitcoinu pohybovala na úrovni 61 749 USD. To znamená, že hodnota najnovšej tranže dosiahla približne 30,9 milióna USD. Spolu s prostriedkami získanými v marci a máji, tiež v objeme približne 500 BTC v každom prípade, sa celkový súčet z tohto prípadu teraz pohybuje na úrovni 1 500 BTC.

CAB nezverejnila technickú metódu, ktorou sa získal prístup k peňaženke, čo je bežná prax počas prebiehajúceho vyšetrovania. Úradníci pripisujú zásluhy Europolu za zorganizovanie stretnutí v Haagu a poskytnutie dešifrovacích prostriedkov, vďaka ktorým bolo narušenie bezpečnosti možné.

Včelár, ktorý sa stal pestovateľom

Podľa podrobnej správy denníka Irish Times z roku 2020 pracoval Collins ako bezpečnostný strážca a neskôr ako včelár, než sa okolo roku 2005 začal venovať pestovaniu konope na plný úväzok. Prenajímal si pestovateľské plochy v Cornamone, Kells a Drumlish, kde zberal úrodu približne každých 16 týždňov a predával ju dílerom v Dubline.

Hliadka polície Garda si 7. februára 2017 o 2:30 ráno všimla jeho Lexus zaparkovaný v pohorí Wicklow. Pri prehliadke sa našlo konope v hodnote približne 2 000 €. Táto kontrola zaviedla vyšetrovateľov k jeho nehnuteľnosti v Galway, kde našli viac ako 500 rastlín v hodnote približne 406 000 €.

Kľúče boli ukryté v puzdre na rybársky prút

Podľa správ Collins kúpil približne 6 000 BTC koncom roka 2011 a začiatkom roka 2012, keď sa bitcoin obchodoval za niekoľko dolárov za mincu. Svoje aktíva rozdelil do 12 peňaženiek a súkromné kľúče si vytlačil na papier, ktorý ukryl vo vnútri hliníkového viečka puzdra na rybársky prút vo svojej prenajatej nehnuteľnosti.

Po jeho zatknutí prenajímateľ vyprázdnil nehnuteľnosť a jej obsah poslal na skládku odpadu. Puzdro na rybársky prút skončilo spolu s ostatným odpadom. Collins povedal vyšetrovateľom CAB, že stratil prístup k väčšine svojich bitcoinov, a úrady po celé roky považovali väčšinu tejto skrýše za nenávratne stratenú.

Rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2019 potvrdil, že tieto bitcoiny sú výnosom z trestnej činnosti, a nariadil ich konfiškáciu, hoci CAB ešte nemohla s mincami disponovať. Collins už skôr odovzdal menšie množstvá bitcoinov s obnoviteľnými kľúčmi spolu s ďalším majetkom, vrátane gyroplánu, rybárskej lode a obytného vozidla, čím štátu priniesol približne 1,2 milióna eur ešte roky predtým, než sa stali relevantnými väčšie peňaženky.

Počas výsluchov pred CAB Collins údajne pripísal svoju činnosť súvisiacu s konope tomu, čo nazval „hlúposťou“ a „závislosťou“. Odpykal si časť päťročného trestu podľa zákona o zneužívaní drog, pričom časť trestu bola podmienečne odložená.

Peňaženky zostali neaktívne takmer desať rokov

Záznamy v reťazci neukazujú žiadnu aktivitu peňaženiek medzi Collinsovým zatknutím v roku 2017 a prvým získaním prostriedkov v marci 2026. Táto medzera je dôležitá. Podporuje to tvrdenie, že CAB skutočne nemala prístup k peňaženkám, a nie to, že by držala kľúče, ktoré sa rozhodla nepoužívať, a vysvetľuje to, prečo peňaženky upútali pozornosť výskumníkov blockchainu už dávno predtým, ako štát zverejnil akékoľvek narušenie bezpečnosti.

Predstavitelia CAB opísali roky, počas ktorých držali príkaz na konfiškáciu majetku, na ktorý nemohli siahnuť, ako svojský druh frustrácie. Cena bitcoinu neustále stúpala, zatiaľ čo peňaženky zostali zapečatené, takže hodnota viazaná v tomto prípade rástla, hoci počet mincí zostal nezmenený.

4 500 bitcoinov zostáva uzamknutých

Deväť zo 14 peňaženiek, v ktorých sa nachádza odhadom 4 500 BTC, zostáva mimo dosahu CAB. Pri súčasných cenách má táto zásoba hodnotu viac ako 275 miliónov dolárov. Úrad stále kontroluje peňaženky na základe existujúceho príkazu na konfiškáciu a naďalej pracuje na získaní prístupu k nim.

Spoločnosť Arkham Intelligence, ktorá sa zaoberá analýzou on-chain údajov, sleduje túto skupinu peňaženiek pod označeniami odkazujúcimi na Collinsa a jeho stratené kľúče a zaznamenáva každý nový pohyb hneď, ako k nemu dôjde. Získané bitcoiny boli presunuté do inštitucionálnej úschovy na účely správy pred ich prípadnou likvidáciou.

Pred týmto prípadom CAB za viac ako desať rokov predala kryptomeny v hodnote približne 6,5 milióna eur vo všetkých predchádzajúcich prípadoch. Obnovené prostriedky v prípade Collinsa už túto sumu zďaleka prevyšujú a úplné získanie pôvodných 6 000 BTC by sa zaradilo medzi najväčšie konfiškácie kryptomien akýmkoľvek orgánom presadzovania práva v Írsku.

Pre obchodníkov, ktorí sledujú situáciu z diaľky, je tento prípad pripomienkou, že mince, ktoré boli odpísané ako natrvalo stratené, sa môžu objaviť aj o roky neskôr, najmä ak má vládna agentúra peňaženku pod zákonnou kontrolou a disponuje zdrojmi na to, aby sa o to naďalej pokúšala.