Federálni prokurátori tvrdia, že generálny riaditeľ spoločnosti zaoberajúcej sa cezhraničnou výmenou mien previedol pre agentov v utajení sumu 750 000 USD na kryptomenu, a to predtým, ako zariadil platby súvisiace s údajným plánom nájomnej vraždy. Úrady tiež tvrdia, že tento manažér poslal 25 000 USDT ako súčasť konečnej platby po tom, čo agenti zinscenovali vraždu obete.
Generálny riaditeľ bol zatknutý v súvislosti s údajnou nájomnou vraždou financovanou z kryptomien
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Hotovosť a 25 000 USDT údajne slúžili na financovanie platieb za nájomnú vraždu.
- V žalobe sa uvádza, že suma 750 000 USD bola prevedená na kryptomenu.
- Federálne vyšetrovanie tiež opisuje podozrenie z prania špinavých peňazí a porušenia zákona BSA.
Prokurátori tvrdia, že platby v kryptomenách zavŕšili plán nájomnej vraždy
Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) 30. júla oznámilo zatknutie generálneho riaditeľa spoločnosti Moneyflip v súvislosti s údajným sprisahaním na objednávkovú vraždu. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, generálny riaditeľ spoločnosti Moneyflip LLC, bol zatknutý v Miami po tom, čo trestné oznámenie uvádzalo, že najal agentov v utajení vydávajúcich sa za nájomných vrahov, aby uniesli a zabili mexického podnikateľa kvôli nezaplatenému dlhu. Prokuratúra južného okresu Kalifornie identifikovala spoločnosť Moneyflip ako registrovanú spoločnosť poskytujúcu peňažné služby, ktorá ponúka cezhraničné služby zmenárenských operácií.
Podľa obžaloby vyšetrovatelia pôvodne identifikovali Kleimana počas prebiehajúceho vyšetrovania zmenárenských spoločností pôsobiacich v blízkosti americko-mexických hraníc, kde orgány podozrievali, že využíval svoju firmu na obchádzanie oznamovacích povinností vyplývajúcich zo zákona o bankovom tajomstve a na pranie výnosov z obchodu s drogami prostredníctvom cezhraničných menových transakcií.
Súdne dokumenty uvádzajú, že agenti Úradu pre vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti (Homeland Security Investigations) v utajení kontaktovali Kleimana vo februári s cieľom vymeniť americké doláre, ktoré boli prezentované ako výnosy z drog, za kryptomenu. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:
„Kleiman previedol približne 750 000 USD na kryptomenu a zariadil prevod týchto kryptomien do peňaženky utajeného federálneho agenta. Kleiman si za to účtoval 10-percentný poplatok.“
Prokurátori ďalej tvrdia, že Kleiman súhlasil s tým, že zaplatí 40 000 USD za únos a zabitie podnikateľa, pričom odovzdal dva samostatné vklady v hotovosti po 5 000 USD, než mu agenti v utajení predložili sfalšované fotografie a video zachytávajúce údajnú obeť mŕtvu. Orgány tvrdia, že Kleiman následne dohodu uzavrel ďalšou hotovostnou platbou a prevodom USDT do peňaženky s kryptomenou tajného agenta.
Kleimanovi hrozí jedno obvinenie z nájomnej vraždy podľa § 1958(a) zákona 18 U.S.C., za ktoré mu v prípade usvedčenia hrozí maximálny trest 10 rokov väzenia a pokuta vo výške 250 000 USD.
Poskytovatelia peňažných služieb čelia federálnym pravidlám o dodržiavaní predpisov v oblasti kryptomien
Federálne predpisy proti praniu špinavých peňazí považujú mnohé podniky, ktoré vymieňajú alebo prevádzajú konvertibilnú virtuálnu menu, za prevádzkovateľov peňažných prevodov podliehajúcich zákonu o bankovom tajomstve, čo vyžaduje registráciu, opatrenia na identifikáciu zákazníkov a hlásenie podozrivých aktivít. Usmernenia FinCEN uplatňujú tieto povinnosti už viac ako desať rokov, pričom agentúra zároveň vedie verejný register podnikov poskytujúcich peňažné služby a súvisiace regulačné usmernenia.
Zosilňujúci sa dohľad zo strany orgánov činných v trestnom konaní čoraz častejšie spája transakcie s kryptomenami s vyšetrovaním násilných trestných činov, podvodov, obchádzania sankcií a prania špinavých peňazí. Záznamy v blockchainu môžu doplniť tradičné finančné dôkazy tým, že ukazujú prevody medzi peňaženkami, zatiaľ čo register podnikov poskytujúcich peňažné služby agentúry FinCEN umožňuje používateľom overiť, či sa spoločnosť zaregistrovala ako podnik poskytujúci peňažné služby, bez toho, aby sa tým potvrdilo, že vláda schvaľuje jej činnosti.
Predchádzajúce prípady poukazujú na úlohu kryptomien vo vyšetrovaní násilných trestných činov
Kryptomeny sa objavili aj v iných trestných stíhaniach týkajúcich sa nájomných vrážd, ktoré zahŕňali online komunikáciu, skryté platby a operácie pod krytím. Jeden obžalovaný bol odsúdený na deväť rokov väzenia po tom, čo použil bitcoiny na financovanie kryptomenou financovaného plánu nájomnej vraždy, zatiaľ čo iné stíhanie sa týkalo sprisahania na vraždu na dark webe financovaného bitcoinmi, čo demonštruje, ako sa digitálne platby môžu stať dôkazom v prípadoch zameraných na plánované násilie.
Sledovanie blockchainu tiež podporilo vyšetrovania vrážd a medzinárodné zmrazenie aktív týkajúcich sa stabilných mincí. Záznamy o transakciách pomohli prepojiť aktivitu s kryptomenami s usvedčením z vraždy prostredníctvom sledovania blockchainu, zatiaľ čo kenskí vyšetrovatelia zmrazili 751 853 USD v USDT počas vyšetrovania peňaženky Binance, ktoré viedlo k zmrazeniu USDT, čo ilustruje, ako môžu byť pohyby v peňaženke viditeľné cez hranice napriek snahám o utajenie vlastníctva alebo účelu platby.
Ministerstvo spravodlivosti USA uviedlo:
„Kleiman odovzdal tajným agentom hotovostnú platbu vo výške 5 000 USD a previedol približne 25 000 USDT do tajnej kryptomenovej peňaženky ako záverečné platby za vraždu obete.“
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
