Binance ukončuje transakcie s 16 platformami a varuje pred kontrolami peňaženiek

Binance stanovila tri termíny pre obmedzenia transakcií

Transakcie zahŕňajúce 16 poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív už nebudú spracovávané prostredníctvom Binance v súlade s obmedzeniami oznámenými 14. augusta. Burza nariadila používateľom, aby po príslušných dátumoch nadobudnutia účinnosti neposielali prostriedky, neprijímali aktíva ani inak priamo či nepriamo nekomunikovali s uvedenými subjektmi.

Obmedzenia nadobudli platnosť 7. augusta pre platformu Shelbit, prevádzkovanú spoločnosťou Shelbit General Trading LLC, a pre burzu Aban Tether Exchange. Binance stanovila druhý termín 13. augusta pre spoločnosti A7 Nigeria, A7 Africa a Pilotfinance Ltd., na čo nasledoval termín 23. augusta, ktorý sa týka ďalších 11 platforiem, vrátane HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX a WhiteBird.

Zostávajúce subjekty s termínom 23. augusta sú Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa a Exnode, vrátane Exnode Pay. Binance varovala:

„Akékoľvek transakcie uskutočnené v týchto termínoch alebo po nich môžu byť pozastavené a podrobené kontrole súladu s predpismi. Počas prebiehajúcej kontroly môžu byť na dotknuté peňaženky uplatnené obmedzenia a takáto činnosť môže tiež predstavovať porušenie Podmienok používania Binance.“

Sankcie sa zameriavajú na iránske a ruské krypto siete

Americké úrady uvalili 7. augusta prostredníctvom Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) sankcie na spoločnosti Shelbit a Aban Tether. Ministerstvo financií tvrdilo, že adresy spoločnosti Shelbit uskutočnili výmenu vo výške viac ako 3 milióny USD s adresami Islamskej revolučnej gardy, zatiaľ čo spoločnosť Aban Tether spracovávala transakcie zahŕňajúce predtým označené iránske burzy.

Predchádzajúce opatrenia proti spoločnostiam Nobitex, Wallex, Bitpin a Ramzinex sprísnili požiadavky na kontrolu v súvislosti s expozíciou voči iránskym burzám. Sankčné opatrenia z 2. júna, ktoré sa týkali štyroch iránskych platforiem, sa vzťahovali na podniky, ktoré OFAC neskôr identifikoval medzi transakčnými partnermi spoločnosti Aban Tether, čím sa augustové obmedzenia prepojili so širšou kampaňou zameranou na toky digitálnych aktív spojených s Iránom.

Britské orgány sa samostatne zamerali na kryptomenové burzy a sieť A7 podporovanú Kremľom prostredníctvom 18 sankčných označení oznámených 26. mája. Úradníci tvrdili, že sieť A7 podporovala obchádzanie sankcií, vojenské obstarávanie a platby súvisiace s ropou, zatiaľ čo sieť uviedla, že v predchádzajúcom roku sprostredkovala transakcie v hodnote viac ako 90 miliárd dolárov.

Súčasťou britského balíka bolo niekoľko subjektov, ktoré sa objavili na zozname spoločnosti Binance, ako napríklad EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia a Huobi Global. Sankcie sa týkali aj búrz a poskytovateľov platobných služieb spojených s platobnými trasami smerujúcimi do Ruska, infraštruktúrou stabilných kryptomien a cezhraničnými kanálmi likvidity.

A7 rozširuje alternatívne platby v dôsledku rastúceho tlaku na dodržiavanie predpisov

Spoločnosť A7 presadzuje alternatívne systémy cezhraničných zúčtovaní, keďže západné vlády obmedzujú prístup k zavedeným finančným kanálom. A7 uvádza, že obsluhuje viac ako 10 000 obchodných partnerov a sprostredkováva takmer pätinu ruského trhu medzinárodných zúčtovaní. Jej stabilná mena A7A5 krytá rubľom údajne prekročila celkový objem transakcií vo výške 100 miliárd USD.

Binance rozšírila svoje činnosti v oblasti dodržiavania predpisov a zároveň reagovala na dôkladné preskúmanie transakcií zahŕňajúcich subjekty, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia. Spoločnosť predtým oznámila 96,8 % pokles objemu transakcií súvisiacich so sankciami v období od januára 2024 do júla 2025. V jej oddelení dodržiavania predpisov pracuje viac ako 1 500 zamestnancov, čo predstavuje približne 25 % jej celosvetovej pracovnej sily.

Užívatelia naďalej nesú zodpovednosť za overenie destinácie, siete a protistrany pred iniciovaním nezvratného prevodu v blockchainu. Malá testovacia transakcia môže odhaliť chyby v adrese alebo sieti, hoci to nevyrieši riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov pri prevode aktív na platformu podliehajúcu obmedzeniam alebo do peňaženky s ňou prepojenej.

Centralizované burzy si zachovávajú správu aktív zákazníkov a môžu podľa platných pravidiel odložiť, preskúmať alebo zabrániť výberom prostriedkov. Peňaženka so samostatnou správou poskytuje jej majiteľovi kontrolu nad súkromnými kľúčmi, neodstraňuje však povinnosti súvisiace so sankciami ani nechráni používateľov, ktorí vykonávajú transakcie s obmedzenými protistranami. Posledná skupina obmedzení platformy Binance nadobúda účinnosť 23. augusta.