Ирландия приняла свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, направленную на криптоактивы, обеспечение прозрачности корпоративной деятельности и межведомственный обмен оперативной информацией в целях борьбы с финансовыми преступлениями и приведения законодательства в соответствие с глобальными и европейскими нормами.
Ирландия внедряет стратегию по борьбе с отмыванием денег, направленную на криптовалюты
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные моменты
- 13 августа Саймон Харрис представил план Ирландии по борьбе с отмыванием денег, включающий пять приоритетных направлений.
- Новые правила касаются криптоактивов и компаний с повышенным риском в пяти ключевых областях.
- Далее Ирландия приведет свое законодательство в соответствие с новыми законами ЕС в рамках подготовки к оценке ФАТФ в 2026 году.
Согласование с оценкой рисков и стратегическими целями
13 августа Ирландия обнародовала свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, введя новые правила в отношении криптоактивов и переводов в криптовалюте, чтобы не дать преступникам анонимно перемещать незаконные средства.
Стратегия, представленная вице-премьером и министром финансов Ирландии Саймоном Харрисом, лежит в основе самого значительного за последние годы укрепления системы борьбы с финансовыми преступлениями в Ирландии. Она направлена на реализацию общегосударственного подхода, призванного не дать преступникам, мошенникам и лицам, финансирующим терроризм, возможность злоупотреблять финансовой системой страны.
«Преступные организации становятся все более изощренными, — заявил Харрис в своем заявлении. — Они используют новые технологии, криптоактивы и сложные международные финансовые сети для сокрытия преступных доходов. Правительство должно и впредь опережать эти угрозы».
Подготовка стратегии следует за недавно опубликованной «Национальной оценкой рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения до 2026 года», а также связанным с ней «Планом реализации приоритетных мер». Эта инициатива, построенная на пяти стратегических приоритетах — укрепление национальной координации, более глубокое понимание рисков, создание более прочной нормативной базы, наращивание потенциала и укрепление международного сотрудничества — предусматривает ряд ключевых реформ.
К ним относятся ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег в отношении криптоактивов и цифровых переводов, чтобы затруднить анонимное перемещение средств, а также внедрение в Ирландии нового законодательного пакета Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.
Она также направлена на повышение прозрачности в отношении структуры собственности компаний и введение новых требований к раскрытию информации для коммандитных товариществ и корпоративных структур с повышенным риском, с тем чтобы не дать преступникам скрываться за сложными корпоративными структурами. Правительство также намерено модернизировать потенциал финансовой разведки и усилить способность государства выявлять мошенничество с использованием кибертехнологий, уклонение от санкций и новые угрозы в сфере финансовой преступности.
Укрепление обмена разведывательной информацией между государственными ведомствами и органами надзора за финансовыми учреждениями, а также улучшение контроля за уязвимыми секторами, включая игорный бизнес.
Согласно заявлению, стратегия также призвана поддержать подготовку Ирландии к предстоящей взаимной оценке со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
«Сегодняшнее объявление о запуске стратегии посылает четкий сигнал: Ирландия не станет безопасным местом для отмывания доходов от преступной деятельности», — заявил Харрис. «Мы будем и впредь преследовать организованных преступников, защищать нашу финансовую систему и охранять репутацию Ирландии как одного из самых безопасных и надежных мест в Европе для жизни, работы и ведения бизнеса».
Представители министерства подтвердили, что реализация стратегии уже ведётся в рамках сотрудничества между государственными ведомствами, правоохранительными органами, регулирующими органами и частным сектором.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
