Ирландия нацеливается на криптоактивы в рамках новой стратегии по пресечению незаконных денежных потоков

Борьба с цифровыми активами и лазейками в криптовалютной сфере

18 июня Ирландия объявила о масштабных мерах по борьбе с финансовыми преступлениями, представив национальную стратегию, в которой особое внимание уделяется противодействию злоупотреблению криптовалютами и цифровыми финансами со стороны все более изощренных преступных сетей.

Новая инициатива, включающая Национальную оценку рисков и 30-пунктный план действий, была запущена вице-премьером и министром финансов Саймоном Харрисом и министром юстиции Джимом О’Каллаханом. Чиновники заявили, что этот комплекс мер специально разработан для устранения лазеек, создаваемых новыми технологиями, при этом криптоактивы определены в качестве основного фронта в борьбе страны с незаконными денежными потоками.

В рамках нового плана Ирландия введет усиленные меры защиты в отношении криптоактивов, чтобы предотвратить их использование для отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма. Правительство планирует усилить надзор за платформами цифровых финансов, а также повысить прозрачность в отношении структуры корпоративной собственности.

«Преступники действуют всё более изощрённо, используют технологии, работают через границы и быстро адаптируются к изменениям», — заявил Харрис во время объявления. «Правительство не может оставаться в стороне перед лицом этих угроз».

Харрис подчеркнул, что финансовые преступления, совершаемые с использованием технологий, влекут за собой серьезные человеческие потери. «Финансовые преступления — это не преступления без жертв», — сказал он. «За каждым случаем мошенничества, аферы и операции по отмыванию денег стоят реальные жертвы — пожилые люди, теряющие свои сбережения, семьи, подвергающиеся мошенничеству, и сообщества, страдающие от преступной деятельности».

В оценке рисков содержится предупреждение о том, что глобальные финансовые сети Ирландии сталкиваются с постоянно меняющимися угрозами. Помимо ужесточения регулирования криптовалют, 30-пунктный план предусматривает введение более строгих мер по борьбе с отмыванием денег в игорном секторе, усиливает обмен оперативной информацией между государственными органами и предписывает более тесную координацию между следователями, занимающимися финансовыми преступлениями, налоговыми и таможенными делами.

О’Каллаган отметил, что эта «дорожная карта» представляет собой практический план действий, позволяющий обеспечить достаточную гибкость регуляторных и правоприменительных мер Ирландии, чтобы они не отставали от темпов технологических изменений.

«Эта Национальная оценка рисков дает всестороннее представление об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, и о мерах, необходимых для их устранения», — сказал О’Каллаган, отметив, что стратегия объединит усилия регулирующих органов, отрасли и правоохранительных органов.

Осуществление новых мер будет предполагать проведение совместных операций с участием правительственных министерств, Центрального банка, налогового ведомства Ирландии и An Garda Síochána — национальной полиции. Официальные лица отметили, что нормативно-правовая база в сфере цифровых активов будет постоянно обновляться, чтобы Ирландия оставалась безопасной юрисдикцией для международного бизнеса.