При поддержке

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

Ирландия внедряет стратегию по борьбе с отмыванием денег, направленную на криптовалюты

Ирландия внедряет стратегию по борьбе с отмыванием денег, направленную на криптовалюты

Hurupay уходит из Кении из-за давления со стороны «серого списка» ФАТФ, которое привело к ужесточению правил комплаенса в сфере криптовалют

Hurupay уходит из Кении из-за давления со стороны «серого списка» ФАТФ, которое привело к ужесточению правил комплаенса в сфере криптовалют

BIS Bulletin предлагает обновить меры по борьбе с отмыванием денег в криптовалютах с помощью оценок соответствия

BIS Bulletin предлагает обновить меры по борьбе с отмыванием денег в криптовалютах с помощью оценок соответствия

Paxos соглашается на урегулирование в размере $48,5 млн из-за недостатков в области борьбы с отмыванием денег, связанных с партнерством с Binance.

Paxos соглашается на урегулирование в размере $48,5 млн из-за недостатков в области борьбы с отмыванием денег, связанных с партнерством с Binance.

OKX признает вину и выплачивает $500 млн после нарушения законов о борьбе с отмыванием денег

OKX признает вину и выплачивает $500 млн после нарушения законов о борьбе с отмыванием денег

Bybit устраняет проблемы с ПОД/ФТ после блокировки в Индии

Bybit устраняет проблемы с ПОД/ФТ после блокировки в Индии

Китайская правовая база по борьбе с отмыванием денег направлена на контроль криптовалютных транзакций в рамках значительного обновления

Китайская правовая база по борьбе с отмыванием денег направлена на контроль криптовалютных транзакций в рамках значительного обновления