ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
15 авг. 2026 г.
Ирландия внедряет стратегию по борьбе с отмыванием денег, направленную на криптовалюты
Ирландия обнародовала национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, в рамках которой вводятся новые строгие правила в отношении криптоактивов и предотвращения финансовых преступлений.
читать далее
14 июл. 2026 г.
Hurupay уходит из Кении из-за давления со стороны «серого списка» ФАТФ, которое привело к ужесточению правил комплаенса в сфере криптовалют
14 авг. 2025 г.
BIS Bulletin предлагает обновить меры по борьбе с отмыванием денег в криптовалютах с помощью оценок соответствия
8 авг. 2025 г.
Paxos соглашается на урегулирование в размере $48,5 млн из-за недостатков в области борьбы с отмыванием денег, связанных с партнерством с Binance.
24 февр. 2025 г.
OKX признает вину и выплачивает $500 млн после нарушения законов о борьбе с отмыванием денег
7 февр. 2025 г.
Bybit устраняет проблемы с ПОД/ФТ после блокировки в Индии
31 янв. 2024 г.
Китайская правовая база по борьбе с отмыванием денег направлена на контроль криптовалютных транзакций в рамках значительного обновления