Тайская полиция получила данные о денежных потоках казино «Shuffle» от 3 бирж

Межведомственный спор

Генерал-майор полиции Сириват Дипхо, заместитель генерального инспектора киберполиции Таиланда, сообщил журналистам в понедельник, что полиция получила данные о денежных потоках от трех бирж цифровых активов, свидетельствующие о связях с Shuffle.com. Он не назвал название платформы. Сириват сообщил, что утром того же дня состоялось совещание чиновников для планирования дальнейших действий и что операция непременно последует, добавив, что для расследования этого дела было создано 80 оперативных групп.

Сириват отметил, что данное дело более сложное, чем типичные дела о незаконных игорных сайтах, которые принимают депозиты через счета в тайских банках. Shuffle зарегистрирована на Кюрасао и работает с криптовалютой: игроки конвертируют криптовалюту в собственный токен платформы для размещения ставок.

Поскольку оператор находится за рубежом, полиция опирается на статью 5 Уголовного кодекса, которая, по его словам, охватывает преступления, совершенные за пределами Таиланда, но затрагивающие страну, и сначала должна сформировать дела против игроков в Таиланде, прежде чем приступить к действиям в отношении оператора, пояснил он. Он опроверг утверждения о том, что полиция пренебрегала этим делом, и заявил, что расследование велось еще до того, как оно привлекло внимание СМИ.

Брифинг состоялся после слушаний 29 октября в комитете Палаты представителей по правовым вопросам, правосудию и правам человека, где члены комитета задавали вопросы о том, почему полиция не приняла меры на основании уже имеющихся данных о транзакциях. Председатель комитета Рангсиман Роме сообщил, что Gulf Binance — совместное предприятие Binance и Gulf Energy, управляющее Binance TH, — обнаружило два кошелька, связанных с 44 лицами, через которые в ходе более 400 транзакций было переведено около 113 000 долларов (3,8 млн батов) в Shuffle и обратно.

Бывший депутат от Демократической партии Сиричок Софа, который первым выдвинул обвинения в отслеживании денежных потоков, сообщил, что, по словам полиции, четыре из девяти тайских операторов цифровых активов имели цепочки блоков, связанные с Shuffle, в том числе Bitkub, Maxbit и Binance TH. Он подчеркнул, что наличие таких связей не означает, что биржи совершили какие-либо правонарушения.

Департамент специальных расследований рассматривает вопрос о том, следует ли рассматривать дело Shuffle как особое, и планировал привлечь к расследованию Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда на этой неделе. 9 октября Министерство цифровой экономики и общества заявило, что заблокировало сайт Shuffle.com на всей территории страны. Дело также привлекло внимание политиков после появления сообщений о том, что супруг депутата от партии «Бхумджайтай» Сучада Чжан Тхаенсап владеет долей в компании, стоящей за Shuffle. Как сообщает MGR Online, 16 октября она заявила, что ему принадлежит лишь 1 % акций законно зарегистрированной зарубежной компании и что нет никаких финансовых следов, связывающих их с мошенническими сетями или транснациональной преступностью. Ни один из них не присутствовал на слушании 29 октября.

Дело Shuffle возникло на фоне ужесточения Таиландом контроля за криптовалютными потоками. В начале этого года центральный банк начал выявлять крупные транзакции в USDT, которые могут обходить проверки на соответствие нормативным требованиям, а недавно полиция арестовала гражданина Китая, обвиняемого в руководстве группировкой по отмыванию криптовалюты на сумму 74 млн долларов. Судя по имеющимся сообщениям, на момент написания статьи компания Shuffle публично не отреагировала на заявления полиции.