Корейская полиция отследила пользователей Polymarket с помощью блокчейна

Характер прогнозов по-прежнему вызывает споры

Подразделение по расследованию киберпреступлений полицейского управления провинции Канвон начало предварительное расследование в марте, а в мае приступило к задержанию подозреваемых. Корейский орган по стандартам в области вещания и связи распорядился заблокировать доступ к Polymarket на территории страны только 18 августа. Никто из фигурантов этого дела не обвиняется в обходе данного блокирования: действия, по которым ведется расследование, имели место в то время, когда платформа была открыто доступна. Вместо этого им предъявлены прямые обвинения в азартных играх.

По данным Национального агентства полиции, о которых впервые сообщила газета «Asia Business Daily», по состоянию на 15 сентября полиция задержала 26 человек и передала 18 дел в прокуратуру. Общая сумма ставок задержанных составила 12,7 млн долларов (17,6 млрд вон), причем на долю крупнейшего отдельного участника пришлось 4,1 млн долларов (5,7 млрд вон). Расследование продолжается, и, как сообщает «Канвон Ильбо», как число переданных в прокуратуру дел, так и общая сумма транзакций могут увеличиться.

Способ, с помощью которого полиция вышла на подозреваемых, имеет последствия, выходящие за пределы Кореи. Polymarket работает как некастодиальный пиринговый рынок с автоматическим расчетом и не вел реестр корейских пользователей с указанием настоящих имен. Полиция заявила, что получить список пользователей от оператора было, таким образом, нереально, но поскольку записи о транзакциях в блокчейне являются общедоступными, они смогли идентифицировать и отследить отдельных пользователей посредством анализа открытых источников информации в самой цепочке, как сообщило издание Digital Asset.

Обвинение выдвинуто по статье 246 Уголовного кодекса Кореи за незаконные азартные игры. Согласно прецеденту Верховного суда, факт азартной игры может быть установлен даже в тех случаях, когда на результат влияют собственные навыки участника, при условии, что в той или иной степени в игру вмешивается случай. Полиция не раскрыла подробности дела, однако эта формулировка соответствует решению суда 2008 года, в котором четверо мужчин были осуждены за систематическое участие в азартных играх за игру в гольф на деньги; суд постановил, что, какими бы высокими ни были требования к мастерству в гольфе, ни один игрок не может с уверенностью предсказать, в какую лунку попадет мяч, или контролировать место его остановки. Полиция заявила, что сходство с инвестициями в производные финансовые инструменты и отсутствие конкретных нормативных указаний сами по себе не исключают применения положений о азартных играх.

Это основной аргумент, используемый во всем мире при определении сущности рынка прогнозов и классификации его продуктов. Сторонники рынка утверждают, что пользователи анализируют политическую, экономическую и социальную информацию, чтобы оценить вероятность события, торгуют контрактами в книге заказов и могут продать позицию до разрешения ситуации, чтобы зафиксировать прибыль или убыток, утверждая, что это делает рынок рынком криптовалютных деривативов, а не азартной игрой. Это вариант той же дискуссии о классификации, которая ведётся в Европе, где ESMA пришла к выводу, что действующий в ЕС запрет на розничную торговлю уже охватывает многие рынки прогнозов.

Ким Тэ-рим, адвокат из юридической фирмы AXIS Law, заявил изданию Asia Business Daily, что формальные признаки преступления вполне могут быть соблюдены (криптовалюта была заложена, присутствовал элемент случайности) и что корейский принцип личности делает трудноизбежным применение внутреннего уголовного законодательства. По его словам, решающим вопросом является то, как суд оценит структурное отличие контрактов на основе книги заказов, которые могут быть ликвидированы до истечения срока действия.

Когда в августе национальный орган по стандартам в области вещания и связи распорядился о блокировке, он сослался на структуру выплат по принципу «победитель получает все» в отношении событий, которые пользователи не могут контролировать. Polymarket ответил, что не предоставляет услуг на корейском языке, не принимает платежей в вонах и не может рассматриваться как оператор игорного заведения, поскольку никогда не хранит средства пользователей, однако эти аргументы были отклонены властями.

Polymarket блокируется или преследуется во всё большем числе юрисдикций, преимущественно в Европе: в июле Чехия распорядилась о 15-дневном отключении доступа интернет-провайдерами, в апреле суд поддержал запрет Румынии, а в июне голландский регулятор наложил штраф в размере 487 000 евро. Подход Кореи, направленный на игроков, является новым, но не беспрецедентным: в ноябре 2024 года токийская полиция передала на рассмотрение десять клиентов зарубежных онлайн-казино, которые делали ставки с использованием криптовалюты, в рамках рейда, в ходе которого 24 префектуральные полицейские подразделения задержали 57 из примерно 130 выявленных игроков. Ставки и характер продукта в данном случае делают ситуацию совершенно иной.