Тайская иммиграционная полиция арестовала У Чаошуая, гражданина Китая, который въехал в страну по туристической визе ещё в 2019 году и предпринимал попытки уклониться от ареста. По подозрению, Чаошуай возглавлял преступную группировку, занимавшуюся отмыванием криптовалюты, которая переместила более 74 миллионов долларов в интересах транснациональной преступной организации.
Тайская полиция задержала китайского босса, стоящего за преступной группировкой по отмыванию криптовалюты на сумму 74 млн долларов
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Тайская полиция арестовала китайского преступного авторитета, обвиняемого в отмывании более 74 млн долларов через криптовалютные биржи.
- Подозреваемый использовал поддельные документы, модифицированные автомобили и частые переезды, чтобы уклониться от ареста после истечения срока действия визы.
- Таиланд предъявит ему обвинение и экстрадирует его, что станет очередной мерой по борьбе с отмыванием денег, связанным с криптовалютами, в регионе.
В Таиланде арестован китайский криминальный авторитет, занимавшийся отмыванием криптовалюты
Власти Таиланда объявили об аресте главаря преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег, который бежал из Китая, чтобы избежать ареста, и остался в стране после истечения срока действия визы.
Расследование, в ходе которого были изучены действия нескольких сотрудников иммиграционной полиции Таиланда, завершилось арестом У Чаошуая, гражданина Китая, который, как утверждается, руководил транснациональной преступной организацией, использовавшей криптовалюту для отмывания денег.
Китайские власти утверждают, что Ву выступал в роли «мула» для организации, нанимая других людей для открытия банковских счетов и учетных записей на криптовалютных биржах с целью сокрытия и облегчения перемещения незаконных средств. Ву управлял 133 счетами и, по имеющимся данным, обработал транзакции на сумму свыше 74 миллионов долларов.
По данным третьего отдела иммиграционной полиции Таиланда, Ву въехал в Таиланд по туристической визе в декабре 2019 года и остался в стране после истечения срока её действия, вероятно, чтобы избежать выезда и обнаружения иммиграционными властями, которые могли бы организовать его экстрадицию в Китай.
Чтобы избежать отслеживания со стороны тайских властей, Ву перемещался по всей стране, стараясь не задерживаться в одном месте на длительный срок. Тайская пресса сообщала, что Ву часто менял место жительства, снимая дома и роскошные квартиры в разных районах. Кроме того, Ву менял цвет своего автомобиля и использовал поддельные номерные знаки и фальшивые документы, чтобы сбить власти со следа.
Тем не менее тайская полиция установила, что Ву скрывался в роскошном доме в районе Рамкхамхаенг в Бангкоке. На момент ареста срок действия визы Ву истек более трех лет назад.
Ву будет предъявлено обвинение в незаконном пребывании в Таиланде после истечения срока действия визы, и тайская полиция будет координировать его экстрадицию с китайскими властями.
Тайские власти усилили контроль за движением криптовалют и преступлениями, связанными с ними. В июне Департамент специальных расследований ликвидировал организацию, занимавшуюся отмыванием денег через майнинг криптовалют, которая ежегодно отмывала более 300 миллионов долларов, полученных от онлайн-мошенничества и игорных платформ.
Банк Таиланда акцентирует внимание на мониторинге деятельности Tether для борьбы с теневыми деньгами и оценки влияния иностранной торговли.
Читать: Отчет: Таиланд взял под наблюдение USDT, так как стейблкоины входят в серую денежную сеть
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
