Джордж Сантос урегулировал спор с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в связи с торговлей на собственном рынке Kalshi

Сантос сменил сторону, когда его планы по поездке сорвались

Бывший член Палаты представителей США Джордж Сантос урегулировал претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), согласно которым он манипулировал фьючерсным контрактом на мероприятие Kalshi, делая вводящие в заблуждение публичные заявления во время торговли на тему своего участия в выступлении президента Дональда Трампа с обращением «О положении страны». Согласно постановлению от 31 июля, Сантос должен вернуть 17 569,98 долларов, уплатить гражданский штраф в размере 17 500 долларов, принять предписание о прекращении противоправных действий и воздерживаться от торговли на любой бирже, зарегистрированной CFTC, в течение трех лет.

Сантос был исключен из Конгресса в декабре 2023 года и признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных с отягчающими обстоятельствами, за что был приговорен к более чем семи годам лишения свободы. Он отбыл примерно четыре месяца, после чего в октябре 2025 года Трамп смягчил приговор, освободив его без дополнительных штрафов, возмещения ущерба или условно-досрочного освобождения. Через четыре месяца после этого он открыл торговый счет.

Данное постановление завершает расследование CFTC в отношении публичного продвижения Сантосом планов участия в мероприятии, после чего он открыл прибыльную позицию, рассчитанную на его неявку. Торговые отчеты комиссии теперь раскрывают более широкую картину: сначала Сантос заработал деньги, сделав ставку на то, что он примет участие, а затем изменил направление и не заключил ни одного контракта.

Калши разместил информацию о своём участии на рынке примерно за три недели до того, как 11 февраля открыл свой счёт. Он пополнил его примерно на 7 000 долларов и торговал исключительно этим контрактом. В период с 12 по 22 февраля он накопил 30 874 контракта «Да» на сумму 6 695,94 доллара. После того как он спросил подписчиков в X, следует ли ему надеть на выступление серьёзный костюм или костюм с блестками, цена контрактов «Да» выросла с 0,15 до 0,70 доллара. Затем Сантос продал всю позицию с прибылью в 3 448,43 доллара и вывел 10 146,07 доллара через недавно созданный аккаунт Venmo.

Позже в тот же день авиакомпания уведомила его, что его рейс в Вашингтон был отменен. В тот же вечер Сантос купил билет на поезд и продолжил публично обсуждать поездку. 23 февраля он опубликовал видео, в котором заявил, что будет присутствовать в зале для посетителей Палаты представителей, в результате чего цена опциона «Да» снова выросла с 0,40 до 0,70 доллара. Примерно через 40 минут он начал покупать контракты, по которым он получил бы выплату, если бы не явился на заседание.

В итоге Сантос накопил 23 855 контрактов «Нет» на сумму 8 650,66 доллара. Его поезд был отменен примерно через час после того, как он начал формировать позицию, но когда другой пользователь X спросил, не отказывается ли он от посещения, Сантос ответил, что нет. К тому моменту были отменены и его рейс, и поезд, о чем, по данным CFTC, он не сообщил публично.

В день выступления интернет-записи показали, что Сантос заходил на Kalshi со своего домашнего адреса. Позже он написал, что смотреть речь по телевизору в аэропорту не входило в его планы. Цена опциона «Да» упала с 0,73 до 0,02 доллара, что увеличило стоимость его позиции «Нет», которую он закрыл рано утром 25 февраля, получив, по имеющимся данным, прибыль в размере 14 390,57 доллара.

Комиссия установила, что Сантос делал вводящие в заблуждение заявления и допускал существенные упущения с целью повлиять на цену контракта в свою пользу. Комиссия квалифицировала данное поведение в соответствии с положениями Закона о товарных биржах, касающимися противодействия манипуляциям, и Правилом 180.1, а не рассматривала дело как обычную инсайдерскую торговлю на основе незаконно полученной конфиденциальной информации — именно такой подход использовали федеральные прокуроры в отношении старшего сержанта армии Ганнона Кена Ван Дайка, который превратил 33 000 долларов в более чем 404 000 долларов на платформе Polymarket перед рейдом на компанию Maduro. В постановлении контракт на посещение выступления с «Обращением к нации» также был классифицирован как своп, подпадающий под юрисдикцию Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Сантос принял условия урегулирования, не признавая выводов или заключений, изложенных в постановлении. Его адвокат, Джозеф У. Мюррей, заявил, что бывший законодатель изначально планировал присутствовать на мероприятии, но изменил свою позицию из-за того, что зимние погодные условия помешали его поездке; он отрицал какое-либо намерение ввести трейдеров в заблуждение или манипулировать рынком, а также отметил, что Сантос «выбрал быстрое и практичное решение вместо затяжного и дорогостоящего судебного разбирательства».

Компания Kalshi сообщила, что обнаружила эту активность, заморозила счет и предоставила доказательства, использованные CFTC. Генеральный директор Тарек Мансур рассказал Axios в прошлом месяце, что Сантос «пытался манипулировать одним из рынков, и в течение нескольких секунд это было зафиксировано нашей системой», добавив, что «в течение нескольких минут мы получили около сотни жалоб от информаторов». Биржа планирует принять отдельные меры в отношении нарушений биржевых правил и заявила, что может возместить убытки пострадавшим трейдерам, если удастся взыскать деньги с Сантоса, что будет соответствовать подходу к надзору, разработанному в рамках партнерства с Sportradar по обеспечению честности и прозрачности.

В июне NPR сообщило, что Kalshi передала информацию об этом инциденте как в CFTC, так и в Министерство юстиции, и что оба ведомства начали расследования. Однако 3 июня представитель Министерства юстиции заявил газете «Washington Examiner», что никакого такого дела не существует, и с тех пор ведомство продолжает отрицать его наличие. Таким образом, урегулирование с CFTC остается единственной подтвержденной мерой федеральных властей, связанной с этими сделками.