ZachXBT dezvăluie că Canada este cel mai periculos focar mondial de fraude în domeniul criptomonedelor

Canada, desemnată de ZackXBT drept cea mai proastă jurisdicție în materie de infracțiuni legate de criptomonede

ZackXBT, un detectiv specializat în tehnologia blockchain care a ajutat victimele fraudelor cu criptomonede să recupereze milioane, a publicat o listă care clasifică cele mai proaste jurisdicții în ceea ce privește gestionarea infracțiunilor legate de criptomonede, desemnând o țară surprinzătoare din lumea dezvoltată drept cea mai proastă.

Lista conține nume precum Nigeria și Algeria. Cu toate acestea, Canada, o economie din lumea întâi, se clasează ca fiind cea mai proastă jurisdicție pentru victimele din domeniul criptomonedelor, în timp ce Marea Britanie și India ocupă locul al doilea și, respectiv, al treilea.

ZachXBT a explicat că forțele de ordine din India erau „incompetente”, citând mai multe cazuri în care instituțiile oficiale au solicitat ajutor pentru a recupera fondurile furate legate de Grupul Lazarus, un cunoscut colectiv de hackeri nord-coreeni. El a subliniat că, la un moment dat, poliția locală a arestat fondatorii unor platforme de schimb din cauza unei confuzii cu un site de phishing.

Cu toate acestea, el a clasat Canada pe un loc și mai jos, întrucât forțele de ordine locale au refuzat adesea să acționeze chiar și după ce au primit dovezi privind comiterea unor infracțiuni.

„Canada este genul de țară care primește un raport complet privind actorii care reprezintă o amenințare din partea The Com, ransomware sau jafuri cu intrare prin efracție, cu dovezi utilizate pentru a instrumenta cazuri în mai multe jurisdicții, și totuși nu vine în ajutorul victimelor, în timp ce susține că este o țară din lumea întâi”, a declarat el.

„Toronto este în prezent unul dintre punctele fierbinți la nivel global în ceea ce privește frauda”, a subliniat el, dezvăluind, de asemenea, că agențiile de aplicare a legii au confiscat activele Tradeogre de la utilizatori nevinovați, deoarece nu au putut distinge tranzacțiile ilicite de activitatea legitimă.

În iunie, ZackXBT a raportat că refuză să ajute toate victimele din Canada, citând cazuri în care forțele de ordine locale au ignorat sesizările privind un autor de escrocherii de tip phishing care acum desfășoară operațiuni de ransomware în valoare de milioane.

Un alt caz a implicat lipsa unei anchete privind o platformă de tranzacționare iraniană de pe piața extrabursieră, după ce aceasta a fost utilizată pentru spălarea de bani obținuți în urma unui jaf cu intrare prin efracție într-o locuință.

„Când site-ul meu web va fi lansat în curând, vom bloca accesul la serviciul meu de asistență pentru toate țările cu standarde scăzute”, a anunțat investigatorul pe canalul său de Telegram, după ce a acuzat una dintre țările menționate că folosește boți pentru a răspunde la postarea sa.