ZachXBT: Canada este mai neglijentă în ceea ce privește fraudele din domeniul criptomonedelor decât India sau Nigeria

Toronto, numit unul dintre principalele centre de criminalitate cibernetică

ZachXBT a făcut aceste comentarii într-o serie de postări din 13 iunie, susținând că autoritățile canadiene nu reușesc în mod obișnuit să îi urmărească penal pe infractori sau să confisceze activele înghețate pentru victimele fraudei, iar mass-media națională evită subiectul, adăugând:

„Mass-media mainstream canadiană nu ar îndrăzni să raporteze despre modul în care Toronto a devenit unul dintre primele 5 centre globale pentru infractorii cibernetici și că forțele de ordine nu reușesc să îi urmărească penal pe infractori sau să confisceze activele înghețate pentru victimele fraudei. A trebuit să încep să refuz toate victimele din Canada. Agențiile sale guvernamentale ar putea fi mai neglijente decât cele din India sau Nigeria.”

ZachXBT a citat două cazuri proeminente pentru a-și susține afirmația. În primul rând, el a spus că forțele de ordine canadiene au ignorat un raport despre un actor de amenințare care desfășura escrocherii de tip phishing și care acum cere răscumpărări de milioane de dolari de la companii. În al doilea rând, el a descris un caz în care autoritățile nu au acționat pe baza probelor pe care le-a furnizat, adăugând:

„Situația se agravează deoarece probele pe care le am pentru EX 1 sunt exact același tip de probe utilizate pentru a urmări penal cu succes actorii de amenințare în alte două jurisdicții”

El nu a numit actorii de amenințare specifici în postările sale, invocând caracterul sensibil al problemelor în curs, dar a remarcat că diferența ține mai degrabă de voință și capacitate decât de dovezi. Argumentul este că, chiar și atunci când anchetatorii înmânează autorităților materiale gata de prezentare în instanță, unele țări nu au capacitatea de a acționa în consecință.

Un model de denunțare a gardienilor neglijenți

Remarcile se încadrează într-o campanie mai amplă, având în vedere că ZachXBT și-a construit o reputație de a face presiuni asupra burselor, firmelor de avocatură și autorităților de reglementare pe care le acuză că protejează sau ignoră fondurile ilicite. Chiar luna trecută, Bitcoin.com News a relatat despre ancheta sa în care îl acuza pe Kucoin că a ascuns de anchetatorii germani 13 milioane de dolari în criptomonede furate, precum și despre dezvăluirea sa privind însușirea de către o firmă de avocatură din SUA a unor fonduri înghețate în valoare de 71 de milioane de dolari legate de grupul nord-coreean Lazarus. El a publicat, de asemenea, date scurse despre un canal de plăți nord-coreean care transforma criptomonedele în monedă fiduciară.

Comentariile sale referitoare la Canada adaugă o perspectivă jurisdicțională la această activitate, întrucât, în cazul fraudelor cu criptomonede, fondurile furate traversează granițele în câteva minute, iar victimele depind de înghețarea rapidă a activelor și de confiscări coordonate pentru a recupera ceva. ZachXBT a susținut că, atunci când o jurisdicție este lentă sau nu dorește să inițieze urmărirea penală, urmele din lanțul de blocuri nu duc nicăieri, chiar și atunci când sunt extrem de clare.

Acestea fiind spuse, Canada a înregistrat recent o serie de cazuri de criminalitate cibernetică de mare amploare, poliția din Toronto anunțând recent ceea ce a numit arestări fără precedent într-o anchetă privind o fraudă de tip SMS blaster, prima utilizare cunoscută a tehnologiei de spoofing a dispozitivelor în țară. În mod similar, Poliția Regală Canadiană (RCMP) a anunțat, de asemenea, desființarea unor operațiuni de înșelăciune prolifice cu mii de victime.

Așa cum era de așteptat, Evaluarea națională a amenințărilor cibernetice pentru 2025-2026 a Centrului canadian pentru securitate cibernetică a semnalat frauda și ransomware-ul ca amenințări în creștere pentru canadieni.

Ce semnalează această impas

Dacă un investigator independent de renume refuză cazurile canadiene deoarece vede puține șanse de acțiune, persoanele înșelate acolo ar putea avea mai puține căi de a-și recupera fondurile (chiar și atunci când probele din blockchain sunt neechivoce). Analiza blockchain poate identifica suspecții și urmări banii furați cu o precizie neobișnuită, dar recuperarea depinde în continuare de instanțe, poliție și de puterile de înghețare a activelor din lumea offline. Fără această continuare, chiar și dovezile incontestabile rămân în impas.

Rămâne de văzut dacă această tehnică de presiune publică va determina o reacție din partea autorităților canadiene, dar merită menționat faptul că ZachXBT a folosit anterior aceeași tactică (de a numi nume și de a publica dovezi) pentru a determina bursele și firmele să acționeze.