ZachXBT acuză Kucoin că ascunde de anchetatorii germani criptomonede furate în valoare de 13 milioane de dolari

ZachXBT afirmă că Kucoin este „complică”

Detectivul blockchain cu pseudonim a postat un atac direct împotriva Kucoin pe 22 mai. „Echipa este complice și permite desfășurarea activităților ilicite atâta timp cât acestea generează comisioane”, a scris ZachXBT pe X, menționând că autoritățile germane nu au reușit să obțină niciun răspuns din partea bursei. El a adăugat că a ridicat aceste preocupări în mod public și înainte și că rămâne fără opțiuni pentru a forța luarea de măsuri.

Acuzația se bazează pe o serie de incidente documentate, întrucât, la începutul lunii aprilie, ZachXBT a dezvăluit ceea ce a descris ca fiind spălare de bani la scară largă prin infrastructura Kucoin. O aplicație falsă Ledger Live listată în Mac App Store de la Apple a fost utilizată pentru a fura aproximativ 9,5 milioane de dolari de la peste 50 de victime (între 7 și 13 aprilie).

Fondurile (care includeau bitcoin, ether, tron, solana și XRP) au fost rapid canalizate prin peste 150 de adrese de depozit Kucoin înainte de a ajunge într-un serviciu centralizat de amestecare numit AudiA6. Un furt separat de 3,5 milioane de dolari de la Bitcoin Depot a fost, de asemenea, dirijat prin peste 25 de adrese Kucoin cu doar câteva zile mai devreme.

ZachXBT a calculat că peste 13 milioane de dolari din fondurile furate recent au trecut prin Kucoin în doar câteva săptămâni, o cifră care ridică semne de întrebare serioase cu privire la procesele de screening anti-spălare de bani (AML) ale bursei.

Problemele de conformitate ale Kucoin se adâncesc în mai multe jurisdicții

Referirea la autoritățile de aplicare a legii din Germania indică o anchetă activă, posibil legată de victimele furturilor din aprilie, la care Kucoin a refuzat să coopereze. Fără cooperarea bursei, anchetatorii au o capacitate limitată de a urmări fondurile sau de a îngheța activele la timp.

Poziția de reglementare a Kucoin s-a deteriorat în mai multe jurisdicții în 2026, întrucât la începutul acestui an, autoritatea de reglementare financiară din Austria a interzis Kucoin să accepte noi utilizatori din Uniunea Europeană. Ulterior, în martie, Agenția Serviciilor Financiare din Japonia (FSA) a adăugat platforma de tranzacționare pe lista operatorilor neînregistrați.

Cu toate acestea, cea mai semnificativă expunere juridică a platformei de tranzacționare în SUA a avut loc în 2024, când Departamentul de Justiție (DOJ) a acuzat Kucoin de operarea unei afaceri de transfer de bani fără licență. Ulterior, Kucoin a acceptat o înțelegere de aproape 300 de milioane de dolari pentru a soluționa aceste acuzații în ianuarie 2025.

Separat, Comisia pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri din SUA (CFTC) a ajuns la o înțelegere privind o sancțiune civilă de 500.000 de dolari cu compania-mamă a Kucoin pentru operarea ca comerciant de contracte futures neînregistrat.