Trezoreria vizează sectorul criptomonedelor din Iran și rețeaua de plăți pentru petrol în valoare de 100 de milioane de dolari

OFAC extinde sancțiunile asupra sectorului activelor digitale din Iran

Companiile străine din domeniul criptomonedelor se confruntă acum cu un risc mai mare de sancțiuni atunci când fac afaceri cu contrapartide legate de Iran, în urma celei mai recente campanii economice a Departamentului Trezoreriei. Trezoreria a lansat operațiunea „Economic Outcast” pe 24 august, vizând aproape 60 de entități, persoane fizice și nave legate de rețelele iraniene din domeniul nuclear, al rachetelor, al securității cibernetice și al petrolului.

Firma de analiză blockchain Chainalysis a scris:

„Una dintre cele mai ample componente ale pachetului este o determinare sectorială, prima de acest gen, care permite OFAC să sancționeze pe oricine, la nivel global, care operează în sectorul activelor digitale din Iran sau îl susține.”

„OFAC a vizat, de asemenea, persoane fizice care sprijină Iranul prin plăți comerciale efectuate cu criptomonede și prin furt”, a adăugat Chainalysis.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și-a extins autoritatea în temeiul Ordinului Executiv 13902 pentru a acoperi cinci sectoare economice iraniene. Decizia include sectorul activelor digitale din Iran alături de aviație, aur, transport maritim și tehnologie, permițând OFAC să sancționeze persoanele despre care se constată că activează în aceste sectoare.

Această desemnare extinde o campanie de aplicare a legii care se concentra anterior pe anumite burse și tranzacții legate de părți iraniene sancționate. OFAC a sancționat în iunie patru burse importante de criptomonede din Iran, inclusiv Nobitex, care a gestionat mai mult de jumătate din fluxurile de active digitale ale Iranului în cursul anului 2025, potrivit Trezoreriei.

O rețea de criptomonede în valoare de 100 de milioane de dolari susține vânzările de petrol iranian

Cel mai recent pachet de sancțiuni îl vizează pe cetățeanul ucrainean Ivan Obukhov, un broker cu sediul în Emiratele Arabe Unite, acuzat că a facilitat livrările de petrol pentru armata iraniană și pentru reprezentanții acesteia. Începând din 2023, Obukhov a procesat plăți în criptomonede în valoare de peste 100 de milioane de dolari, sprijinind vânzările de petrol pentru Garda Revoluționară Islamică – Forța Qods, potrivit Trezoreriei și Chainalysis.

Furnizorii de servicii maritime au primit îndrumări actualizate privind cererile iraniene de taxe de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz, revizuind o alertă OFAC emisă inițial pe 1 mai. Companiile riscă sancțiuni chiar și atunci când nu are loc niciun transfer de bani, prin acceptarea asigurării sau prin răspunsul la cererile de garanții de trecere în siguranță din partea a trei organisme iraniene desemnate începând cu luna mai.

Taxele solicitate pentru tranzit pot lua orice formă, inclusiv monedă fiduciară, active digitale, schimburi informale sau donații direcționate către organizații caritabile iraniene și conturile ambasadelor. Chainalysis a descris anterior taxele de trecere în criptomonede impuse de Iran pentru strâmtoarea Hormuz drept un potențial punct de referință în adoptarea criptomonedelor la nivel de stat, monedele stabile urmând să joace un rol mai important decât bitcoinul în tranzacțiile cu volum mare.

Operațiunile cibernetice iraniene lasă urme în criptomonede

OFAC a desemnat, de asemenea, un grup de spionaj cibernetic din cadrul Ministerului Informațiilor și Securității din Iran (MOIS) pentru atacarea infrastructurii critice a SUA în numele regimului. Portofelele Bitcoin, Ethereum și TRON aparținând co-liderului grupului, Behzad Mesri, și membrului Keyvan Fayyaz Gareh Blagh au fost blocate, împreună cu adresele de bitcoin și ether ale membrului Arman Kahzadian.

Unii membri ai grupului au acționat și în interes propriu, potrivit OFAC, în timp ce Chainalysis a urmărit o plată de răscumpărare pentru un ransomware care a ajuns direct la una dintre adresele recent sancționate. Blagh a trimis depozite în criptomonede către cel puțin doi furnizori de găzduire „bulletproof”, o infrastructură pe care se bazează hackerii criminali și cei susținuți de stat.

Un act de acuzare înlocuitor, dezvăluit pe 18 august, i-a numit ca inculpați pe 17 membri ai operațiunii de hacking la comandă cu sediul în Iran, Mabna Institute, dintre care patru au fost desemnați de OFAC pe 24 august. Documentul descrie presupusa implicare a mai multor inculpați în atacul cibernetic asupra HBO din 2017, în timp ce Mesri a fost acuzat separat de încercarea de a extorca companiei aproximativ 6 milioane de dolari în bitcoin.

Sancțiunile vin în urma unor acțiuni anterioare care au vizat volume substanțial mai mari de criptomonede legate de Iran. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat în luna mai că guvernul a confiscat aproximativ 1 miliard de dolari în criptomonede legate de Iran, printr-o campanie mai amplă care viza portofelele sancționate, veniturile din petrol și rețelele financiare asociate cu guvernul iranian și cu IRGC.

Chainalysis a remarcat extinderea domeniului de aplicare al sancțiunilor:

„Pentru prima dată, OFAC a desemnat activele digitale ca un sector al economiei iraniene supus sancțiunilor secundare în temeiul Ordinului Executiv 13902. Acest lucru înseamnă că OFAC poate sancționa acum orice persoană străină, oriunde în lume, care operează în sectorul activelor digitale din Iran sau oferă sprijin acestuia, extinzând astfel expunerea la sancțiuni secundare pentru companiile globale din domeniul criptomonedelor.”

Înregistrările publice din blockchain permit anchetatorilor să urmărească transferurile între adrese chiar și atunci când proprietarii portofelelor nu sunt identificați imediat. Un explorator de blockchain afișează tranzacțiile, adresele, soldurile și istoricul transferurilor, ajutând anchetatorii și echipele de conformitate să identifice expunerea după ce autoritățile conectează anumite portofele cu actorii sancționați.