Trezoreria SUA, în colaborare cu Chainalysis, a luat măsuri împotriva lui Huione, unul dintre cei mai mari facilitatori ai operațiunilor de spălare de bani prin criptomonede pentru Prince Group, o organizație criminală transnațională care viza cetățeni americani prin escrocherii de tip „romantic fraud”, cunoscute și sub denumirea de „pig butchering”.
Trezoreria SUA ia măsuri împotriva Grupului Huione în cadrul unei acțiuni ample de combatere a fraudei cibernetice la nivel mondial
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- OFAC a sancționat 26 de entități legate de Prince Group, blocând ulterior accesul Huione la piețele financiare americane.
- Chainalysis a raportat că Huione Guarantee a procesat 70 de miliarde de dolari în criptomonede, ceea ce a impus înăsprirea regulilor pieței P2P.
- După o activitate de 5 ani, FBI a confiscat sistemele cloud ale Huione pentru a desființa piețele globale de escrocherii cu criptomonede.
Trezoreria SUA lovește infrastructura cloud a Grupului Huione utilizată pentru spălarea banilor din criptomonede
Administrația Trump își intensifică eforturile de combatere a grupurilor care vizează cetățenii americani și a celor care facilitează spălarea veniturilor obținute din aceste operațiuni.
Trezoreria SUA a anunțat că a luat măsuri împotriva Grupului Huione, un conglomerat de servicii financiare cu sediul în Cambodgia care a servit drept facilitator pentru Grupul Prince, o organizație criminală transnațională (TCO) care operează în Asia, vizând cetățenii americani cu escrocherii romantice cunoscute sub numele de „pig butchering operations”.
Marți, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a inclus pe lista de sancțiuni nouă persoane fizice și 26 de entități legate de Prince Group, iar Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a modificat o regulă anterioară pentru a include H-Pay Service și orice entități care îi vor succeda, care a dispus „interzicerea instituțiilor financiare vizate de a deschide sau menține un cont corespondent pentru, sau în numele, Huione Group, în scopul protejării sistemului financiar american împotriva riscurilor de spălare de bani pe care le prezintă Huione Group”.
„Administrația Trump este unită în eforturile sale de a desființa aceste organizații criminale din străinătate, iar Trezoreria va continua să-și folosească instrumentele pentru a destrăma rețelele din spatele acestei fraude flagrante și pentru a proteja cetățenii americani”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
În plus, FBI a confiscat infrastructura utilizată de Huione pentru a-i înșela pe cetățenii americani. Chainalysis, o firmă de audit și securitate în domeniul blockchain care a colaborat la această operațiune, a estimat că Huione Guarantee, o piață peer-to-peer operată de Huione Group, a procesat peste 70 de miliarde de dolari în criptomonede în ultimii 5 ani, oferind servicii ilicite utilizatorilor și constituind o fațadă de spălare de bani pentru Prince Group.
Chainalysis a subliniat că, în loc să vizeze canalele bancare tradiționale, de data aceasta acțiunea de confiscare a mers mai adânc, Departamentul de Justiție preluând controlul asupra conturilor de cloud computing care găzduiau și susțineau sistemele backend ale Huione.
„Desființarea Huione demonstrează ce se poate realiza atunci când forțele de ordine și serviciile de informații din domeniul blockchain colaborează. Chainalysis este mândră că a contribuit la această anchetă. Rețelele criminale se adaptează, la fel și noi”, a concluzionat firma.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
