„Secretele cazinourilor” din Curaçao au ieșit la iveală în urma unei scurgeri de informații din partea autorităților de reglementare, în timp ce firmele ripostează

„Secretele cazinourilor” din Curaçao devin publice

Arhiva „Casino Secrets”, care a fost lansată astăzi, invită vizitatorii să consulte peste 40.000 de documente referitoare la cazinourile autorizate de Autoritatea pentru Jocuri de Noroc din Curaçao și precizează că includerea acestora „nu implică o conduită ilegală sau necorespunzătoare”. Căutările efectuate de Bitcoin.com News au returnat înregistrări referitoare la Dama N.V. și Latiform B.V., două companii din Curaçao menționate în raport.

Documentele provin dintr-o breșă de securitate de nouă luni în portalul de licențiere al autorității de reglementare, realizată de cercetătoarea în securitate și jurnalista Lilith Wittmann, cu sediul în Berlin, care s-a autentificat pentru prima dată sub o identitate falsă în decembrie 2025. Follow the Money, care a publicat marți ancheta principală împreună cu NDR din Germania, NRK din Norvegia, SVT din Suedia și Jetzt din Austria, a declarat că fișierele identifică aproximativ 800 de proprietari ai a aproape 650 de companii autorizate. Autoritatea de reglementare a confirmat accesul neautorizat pe 17 septembrie, precizând că acesta a fost controlat și sursa sa identificată, iar ancheta criminalistică continuă.

La momentul redactării acestui articol, cel mai detaliat răspuns la scurgerea de informații vine de la Softswiss, grupul tehnologic pe care ancheta îl plasează în centrul unei rețele de operatori autorizați în Curaçao. Într-o scrisoare a avocatului datată 9 septembrie, citată într-un document sursă publicat de STRG_F al NDR, compania a afirmat că „nu operează ea însăși cazinouri online” și nu furnizează servicii de jocuri de noroc utilizatorilor finali.

Scrisoarea continuă prin a susține că furnizarea de software sau de infrastructură tehnică către companii care operează independent nu stabilește nici proprietatea, nici controlul asupra activității acestora, la fel cum utilizarea de software standard, precum Microsoft Office sau produsele Apple, nu conferă furnizorului control asupra acțiunilor utilizatorilor.

În ceea ce privește Platincasino, marca orientată către piața germană care se află, potrivit unor informații, în centrul unei anchete a procuraturii din Frankfurt, Softswiss a declarat că „ar fi putut furniza componente software individuale sau acces către anumiți furnizori de jocuri”, dar nu a fost implicată în operațiuni. Un avocat al fondatorului Ivan Montik a confirmat că acesta deținea 100% din Dama N.V. și Topchik N.V. înainte de a le vinde, precizând totodată că nu a fost implicat în conducerea acestora. Aceeași scrisoare a susținut, de asemenea, că cerința Germaniei privind licențierea aparatelor de jocuri de noroc virtuale este ilegală, astfel încât un operator licențiat în străinătate care acceptă jucători germani nu acționează ilegal, și a precizat că societățile identificate au plătit, sub protest, câteva sute de milioane de euro în impozitul german pe jocurile de noroc.

Autoritatea de reglementare din Curaçao susține că raportarea este înșelătoare

Când a fost întrebată despre cele aproximativ 1.000 de domenii pe care reporterii le-au atribuit unei rețele Softswiss, Autoritatea pentru Jocuri de Noroc din Curaçao a declarat pentru STRG_F că nu ține o astfel de clasificare și nu a putut confirma o grupare „care a fost inventată de voi”, adăugând că utilizarea unei platforme tehnologice comune „este o practică obișnuită în industria jocurilor de noroc online și nu transformă entitățile licențiate separat într-o singură rețea de reglementare”.

Autoritatea de reglementare a mai afirmat că nu ajută titularii de licențe să eludeze blocarea site-urilor, că înregistrarea de domenii suplimentare „nu constituie o permisiune de a viza orice țară în care un operator nu are dreptul legal de a opera” și că o licență din Curaçao „nu autorizează un operator să desfășoare activități în Germania”. De asemenea, CGA a declarat pentru „Follow the Money” că a respins aproximativ 28% din cererile depuse începând cu 2023.

Mario Galea, a cărui firmă din Malta, Random Consulting, efectuează verificări de due diligence pentru autoritate, a declarat pentru „Jetzt” că echipa sa se limitează la colectarea de fapte și că deciziile privind acordarea licențelor aparțin exclusiv CGA. El a respins sugestia conform căreia ar facilita jocurile de noroc ilegale.

Registrele publice confirmă o parte din această imagine. Registrul de licențe al CGA din 21 septembrie menționează Dama, Latiform, Hollycorn N.V., Just Entertainment B.V., Topchik, Caecus N.V. (afiliată 1xBet) și Prolific Trade N.V. (operatorul Blaze) cu licențe pe durată nedeterminată, în timp ce Medium Rare N.V. (afiliată Stake) este marcată cu mențiunea „evaluare în curs”. Registrul de executare al autorității enumeră 32 de licențe revocate sau neprelungite, inclusiv cea a operatorului Qbet, Novatech Solutions N.V., din luna mai. O licență din Curaçao costă aproximativ 54.400 de dolari (47.450 de euro, la cursul actual) pe an, conform normelor înăsprite de CGA în luna iunie pentru operatorii din domeniul criptomonedelor.

Wittmann a declarat că a publicat baza de date deoarece interesul public a prevalat asupra metodei de obținere a datelor. Autoritatea pentru Jocuri de Noroc din Malta, ale cărei sisteme le-a spart la începutul acestui an, a obținut o ordonanță preliminară împotriva ei în fața unui tribunal din Berlin, unde pronunțarea hotărârii a fost amânată cu puțin timp înainte de publicare.