Carlos Érick Vázquez González, un cetățean mexican care a lucrat cu Cartelul Jalisco Nueva Generación, a pledat vinovat la acuzații de spălare de bani în legătură cu traficul de droguri din SUA și Mexic. Vázquez González a folosit criptomonede pentru aceste infracțiuni.
DOJ pune sub acuzare un intermediar al cartelului pentru un plan de spălare de bani în criptomonede de 4 milioane de dolari
SCRIS DE
DISTRIBUIE
Concluzii cheie
- Un intermediar al unui cartel a pledat vinovat pentru spălarea a 4 milioane de dolari prin cripto, riscând până la 20 de ani de închisoare.
- Brokerul a schimbat depunerile cripto în dolari transfrontalieri, permițând cartelurilor să ocolească autoritățile.
- Această condamnare a DOJ avansează o nouă inițiativă a unei forțe de lucru, intensificând represiunile SUA împotriva cartelurilor care folosesc cripto.
Un baron mexican al drogurilor recunoaște implicarea într-o schemă de spălare a banilor de 4 milioane de dolari prin cripto
Un intermediar important care a susținut activitățile de spălare de bani ale cartelului mexican între SUA și Mexic a fost urmărit penal.
Vineri, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că Carlos Érick Vázquez González, un cetățean mexican, a pledat vinovat pentru infracțiuni de spălare de bani din veniturile obținute din activități de trafic de droguri, după extrădarea sa din Mexic în octombrie.
DOJ a dezvăluit că Vázquez González a fost un intermediar-cheie pentru brokeri de bani neidentificați, care au depus încasările din vânzările de droguri într-un portofel de criptomonede aflat în custodia sa. Vázquez González a mutat aceste fonduri pentru a spăla banii, schimbând active cripto în dolari în Mexic și returnându-i acelorași brokeri de bani, însă de cealaltă parte a graniței.
Deși comunicatul de presă nu a numit organizația implicată în aceste livrări și ridicări de numerar, relatări îl leagă de organizația criminală Cartelul Jalisco Nueva Generación (CJNG), condusă de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias „El Mencho”, care a fost ucis într-o operațiune comună în februarie.
Vázquez González a primit depuneri de aproximativ 4 milioane de dolari de la acești brokeri și a acceptat un comision de 40.000 de dolari pentru participarea sa la schemă.
După ce a pledat vinovat, Vázquez González riscă până la 20 de ani de închisoare, iar sentința sa va fi anunțată pe 17 decembrie.
DOJ a subliniat că această urmărire penală a făcut parte din inițiativa Homeland Security Task Force, instituită prin Ordinul Executiv al președintelui Trump „Protejarea poporului american împotriva invaziei”, dedicat „eliminării cartelurilor criminale, bandelor străine, organizațiilor criminale transnaționale și rețelelor de contrabandă și trafic de persoane.”
Urmărirea penală și pledoaria de vinovăție a lui Vázquez González au loc în contextul în care guvernul SUA a urmărit legătura dintre criptomonede și cartelurile criminale.
În mai, Office of Foreign Assets Control (OFAC) din SUA a sancționat 12 persoane și două companii care ar fi îndeplinit aceleași funcții ca Vázquez González, acționând ca intermediari financiari pentru spălarea banilor în beneficiul Cartelului Sinaloa.
În iulie, DEA a confiscat 10 milioane de dolari în criptomonede provenite din operațiunile de trafic de droguri ale Cartelului Sinaloa.
Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul inteligenței artificiale. Versiunea originală în limba engleză este sursa autoritară; traducerile automate pot conține inexactități, în special în terminologia juridică și de reglementare.
